Blacklist Suex-adresser fick över 900 miljoner dollar i krypto, rapport avslöjade-
Blacklist Suex-adresser fick över 900 miljoner dollar i krypto, rapport avslöjade-
cryptocurrency-adresser, som påstås används av den ryska Suex-börsen, som nyligen placerades under USA: s sanktioner, har fått krypto-tillgångar på mer än 934 miljoner dollar, som en blockchain-analys antyder. Enligt finansministeriet var kriminella aktörer involverade i över 40% av plattformens transaktioner. En co -founder av Suex har ifrågasatt någon olaglig aktivitet.
sanktionerad kryptomäklare Suex behandlade 370 miljoner dollar i olagliga kryptofonder, rapport
Det amerikanska finansministeriet vidtar åtgärder för att försvara ransomware-attacker ta på stock utbyten för den här delen av måtten. Assets Control (OFAC) of the Department Sanctions on Suex, an over-the-counter crypto broker based in Russia, which is accused of facilitating ransomware Betalningar och penningtvätt.
on Tuesday published an updated advisory to the risks related to ransomware and tillagd Suex otc sro i listan över specialutnämnda medborgare och blockerad person (SDN). The office also published a number of btc , eth and usdt Addresses that are controlled by society that is entered in the Czech Republiken, men är aktiv från fysiska kontor i de stora ryska städerna i Moskva och Saint Petersburg.
according to A from elliptic Get the 25 addresses on the black list of crypto-assets worth over $ 934 million. Based on the claim of OFAC, the Blockchain -analysföretaget uppskattar att 40% av handeln i Suex innehöll olagliga medel att det totala antalet kryptotransaktioner i samband med olaglig verksamhet är över 370 miljoner dollar i Fiat -motsvarigheten.
elliptiska säger att åtgärderna mot den ryska börsen har uppnått sju. Dessutom har listan över kryptotadresser på kontoret, som är kopplade till hotaktörer, överskridit 120 poster.
Enligt beslutet från US Financial News and Law Enforcement Agency bör amerikanska företag och privatpersoner inte göra kryptotransaktioner med den sanktionerade ryska mäklaren. Begränsningar gäller också amerikanska banker som måste undvika behandling av Fiat -valutatransaktioner på SUEX: s räkning och rensning av överföringar för banker som måste arbeta med börsen, tilläggs elliptisk och betonade:
Effekterna kan vara skrämmande och effektivt avskäras från all nedströms åtkomst till det amerikanska dollarens clearingsystem.
Suex-grundare avvisar anklagelser om olaglig verksamhet
Det fanns ingen officiell reaktion på Suex-sanktionerna, men en rysk entreprenör och chef, Vasily Zhabykin, har rapporterad
En utredning av Blockchain-Intelligence Company TRM Labs "https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%c3%9c?search_id=d1ad823&pos=1&aktiv_tab= Register" rel = "noopener"> izibits ou har fortfarande en estonisk virtuell tillgång till dess namn. En företagsägare till Suex är också operatören av Chatex, en telegrambot som erbjuder Crypto Exchange Services. Domänen Suex.io tillverkas av HighTrade Finance Ltd. Registrerad, den juridiska personen som måste slutföra Chatex -användare i sina användarvillkor. Vad tycker du om Suex -fallet och USA: s sanktioner mot den ryska kryptobäklaren? Låt oss veta i kommentarområdet nedan. Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons