Adresy Blacklist Suex dostali Crypto viac ako 900 miliónov dolárov

Von Krypto News Österreich

US-Dollar-in-krypto-report-enthuellt.jpg" class = "Story__img článok__poster" alt = "Adresy BlackList-Suex prijal viac ako 900 miliónov dolárov v Crypto, správa odhalila„ nakladanie = "lezy">

Adresy kryptomeny, ktoré údajne používa ruská burza SUEX, ktorá bola nedávno uložená pod sankcie USA, dostali krypto-hodnoty vo výške viac ako 934 miliónov dolárov, ako naznačuje analýza blockchainov. Podľa ministerstva financií boli trestní aktéri zapojení do viac ako 40% transakcií platformy. Spolupráca Suex napadol akúkoľvek nezákonnú činnosť.

sankcionovaný krypto maklér Suex spracoval 370 miliónov dolárov nelegálnych krypto fondov, správa

Ministerstvo financií v USA sa podniká kroky na obranu útokov ransomware na digitálnych burzach na digitálnych akciách. Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva sankcie na Suex, Over-c-Counter Crypto v Russu. Platby ransomware a pranie špinavých peňazí.

V utorok uverejnil aktualizovaný advisory do rizík súvisiacich s Ransomware a pridané Suex OTC SRO v zozname špeciálnych určených štátnych príslušníkov a blokovanej osoby (SDN). Kancelária tiež uverejnila niekoľko btc , et a USDT Adress, ktoré sú kontrolované v spoločnosti, ktoré sú kontrolované v spoločnosti, ktoré sú kontrolované v spoločnosti, ktoré sú kontrolované v spoločnosti, ktoré sú kontrolované v spoločnosti, ktoré sú kontrolované v rámci spoločnosti, ktoré sú kontrolované, ktoré sú kontrolované v spoločnosti Cz Republika, ale je aktívna z fyzických kancelárií vo veľkých ruských mestách Moskvy a Petrohradu.

Odhalené „width =

OFAC, spoločnosť Blockchain Analysis odhaduje, že 40% obchodu v Suex obsahovalo nezákonné fondy, že celkový počet kryptom transakcií v súvislosti s nelegálnymi činnosťami je v ekvivalente Fiat viac ako 370 miliónov dolárov. Zdroj: eliptical

Elliptic uvádza, že opatrenia proti ruskej burze cenných papierov dosiahli sedem. Okrem toho zoznam kryptom adries kancelárie, ktoré sú spojené s hrozbami, prekročil 120 záznamov.

Podľa rozhodnutia americkej finančnej správy a agentúry presadzovania práva by americké spoločnosti a súkromní jednotlivci nemali so sankcionovaným ruským sprostredkovateľom vykonávať krypto transakcie. Obmedzenia sa vzťahujú aj na americké banky, ktoré sa musia vyhnúť spracovaniu transakcií Fiat Meny v mene Suex a zúčtovaniu prevodov pre banky, ktoré musia pracovať s burzou, dodali eliptiku a zdôraznili:

Účinky by mohli byť desivé a účinne odrezané od akéhokoľvek prístupu do zúčtovacieho systému v USA.

Spoluzakladateľ Suex odmieta obvinenia z nelegálnych aktivít

Neexistovala žiadna oficiálna reakcia na sankcie SUEX, ale ruský podnikateľ a manažér, Vasily Zhabykin, má Okrem Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev a poskytovateľ českého rizika Tibora Bokora, Forlog, sa majú zúčastniť spoločnosti. Buďte zapojení že „SUEX začína vlastniť spoločnosť s vlastníctvom ESTNIAN- izibits ou stále má na zozname estoniánskych služieb virtuálnej akcie. Majiteľ spoločnosti Suex, je tiež prevádzkovateľom spoločnosti Chatex, telegramu, ktorý ponúka služby Crypto Exchange Services. Domain Suex.io je vyrobený spoločnosťou HighTrade Finance Ltd., právnickou osobou, ktorá musí dokončiť používateľov Chatexu v podmienkach používania.

Čo si myslíte o prípade Suex a sankcií USA proti ruskému kryptografickému sprostredkovateľovi? Dajte nám vedieť v oblasti komentárov nižšie.

bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons