Os endereços da Blacklist Suex receberam mais de US $ 900 milhões em criptografia, relatório revelado-
Os endereços da Blacklist Suex receberam mais de US $ 900 milhões em criptografia, relatório revelado-
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Endereços de criptomoeda, supostamente usados pela Bolsa de Valores Russos, que foram recentemente colocados sob sanções dos EUA, receberam ativos criptográficos de mais de US $ 934 milhões, como sugere uma análise de blockchain. De acordo com o Ministério das Finanças, os atores criminosos estavam envolvidos em mais de 40% das transações da plataforma. Um co -fundador da SUEX contestou qualquer atividade ilegal.
Corretor de criptografia sancionado SUSCEUS processou US $ 370 milhões em fundos de criptografia ilegal, relatório
The US Ministry of Finance undertakes steps to defend ransomware attacks Take on the stock exchanges for digital assets this week. As part of the measures, the Office of Foreign Controle de ativos (OFAC) do departamento sanciona sobre o SUEX, um cry-the-concorrer-crynds/ lavagem de dinheiro.
Na terça -feira, publicou um atualizado Advisory Para os riscos relacionados ao Ransomware e Adicionado SuEx OTC SRO na lista de nacionais designados especiais e pessoa bloqueada (SDN). O escritório também publicou um número de btc , eth and usdt Addresses that are controlled by society that is entered in the Czech República, mas é ativa de escritórios físicos nas grandes cidades russas de Moscou e São Petersburgo.
De acordo com a decisão da agência de notícias financeiras e policiais dos EUA, empresas americanas e indivíduos particulares não devem fazer transações de criptografia com o corretor russo sancionado. As restrições também se aplicam aos bancos dos EUA que precisam evitar o processamento de transações de moeda fiduciária em nome da SUEX e a limpeza de transferências para bancos que precisam trabalhar com a Bolsa de Valores, acrescentados elípticos e enfatizados:
Os efeitos podem ser assustadores e efetivamente interrompidos de qualquer acesso a jusante ao sistema de compensação do dólar americano.
O co-fundador da SUSCE rejeita alegações de atividades ilegais
There was no official reaction to the Suex sanctions, but a Russian entrepreneur and manager, Vasily Zhabykin, has confirmed in a telephone Conversa com o New York Times que ele é um de seus fundadores. Suex, disse ele, foi fundado para desenvolver software para o setor financeiro. Zhabykin realizou qualquer atividade ilegal e indicou que sua empresa poderia ter sido acidentalmente direcionada. O Ministério das Finanças anunciou apenas alguns detalhes sobre a empresa, com exceção de dois endereços em Moscou ou Praga e na Bolsa de Valores, SUEX.IO.
Além de Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Iltar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev e o fornecedor de capital de risco tcheco Tibor Bokor, a Fortlog estará na empresa. Esteja envolvido that "SUSTELT SUSTELTEND" "https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%C3%9C?search_id=d1ad823&pos=1&time_tab= Register" Rel = Noopener "> izibits ou Stilli Stillian Service Provérstia, São Serviço de Rússia," Um proprietário da empresa da SUEX, também é o operador da Chatex, um bot de telegrama que oferece serviços de troca de criptografia. O Domínio Suex.io é feito pela Hightrade Finance Ltd., a pessoa jurídica que deve preencher os usuários da Chatex em seus termos de uso.O que você acha do caso SUEX e das sanções dos EUA contra o corretor de criptografia russo? Informe -nos na área de comentários abaixo.
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