Blacklist Suex adresy otrzymały ponad 900 milionów dolarów w krypto, raport zaprezentowany-

sanctions w Suex, nadmiernie oparte na rogawce w rogach, które są Accuse Accus of Accus. ułatwianie płatności ransomware i pranie pieniędzy.

We wtorek opublikował zaktualizowany doradczy Ryzyko związane z ransomware i btc , eth i usdt Adress, które są kontrolowane przez społeczeństwo w entuzjazmach w entuzjazmu w entuzjazmie w entuzjazmie w inding in Republika Czeska, ale jest aktywna z biur fizycznych w dużych rosyjskich miastach Moskwy i Świętego Petersburga.

Zgodnie z z elliptic zdobądź 25 adresów na czarnej liście Crypto-Assets o wartości 934 milionów. OFAC, firma analizy blockchain szacuje, że 40% handlu w Suex zawierało nielegalne fundusze, że całkowita liczba transakcji kryptograficznych w związku z nielegalnymi działaniami wynosi ponad 370 milionów dolarów w równoważce Fiata Źródło: elliptical Eliptyczny stwierdza, że ​​środki przeciwko rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych osiągnęły siedem. Ponadto lista adresów kryptograficznych biura, które są powiązane z podmiotami zagrożeniowymi, przekroczyła 120 wpisów.

Zgodnie z decyzją amerykańskiej agencji ds. Wiadomości finansowych i organów ścigania amerykańskie firmy i osoby prywatne nie powinny dokonywać transakcji kryptowalutowych z sankcjonowanym rosyjskim brokerem. Ograniczenia mają również zastosowanie do banków amerykańskich, które muszą uniknąć przetwarzania transakcji walutowych fiduat w imieniu Suex oraz oczyszczanie transferów dla banków, które muszą współpracować z giełdą papierów wartościowych, dodać eliptyczne i podkreślone: ​​

Efekty mogą być przerażające i skutecznie odciąć się od dowolnego dostępu do systemu rozliczeniowego dolara amerykańskiego.

Współzałożyciel Suex odrzuca zarzuty o nielegalne działania

Nie było oficjalnej reakcji na sankcje Suex, ale rosyjski przedsiębiorca i menedżer, Vasily Zhabykin, ma that uruchamia własność estnian company operacje „https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%C3%9C?search_id=D1AD823&Pos=1&active_tab= Zarejestruj się„ Rel = „Noopener”> IZibits Ou Nadal ma licencję na usługi wirtualne Estonian, aby to nazwać. Jako właściciel firmy Suex, jest także operatorem Chatex, telegramowego bota, który oferuje usługi wymiany kryptowalut. Domena Suex.io jest wykonany przez Hightrade Finance Ltd., osoba prawna, która musi wypełnić użytkowników Chatex pod względem użytkowania.

Co sądzisz o sprawie Suex i sankcjach USA wobec rosyjskiego brokera kryptograficznego? Daj nam znać w poniższym obszarze komentarzy.

Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

(funkcja (d, s, id) { var JS, FJS = D.GetElementyTagName (s) [0]; if (D.GetElementById (id)) return; JS = D. CreatElement (-y); Js.id = id; Js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Dokument, „scenariusz”, „Facebook-JSSDK”));