Blacklist Suex-adresser mottok over 900 millioner dollar i krypto, rapport avduket-
Blacklist Suex-adresser mottok over 900 millioner dollar i krypto, rapport avduket-
cryptocurrency-adresser, som angivelig er brukt av den russiske SUEX Stock Exchange, som nylig ble plassert under amerikanske sanksjoner, har mottatt krypto-assoster på mer enn 934 millioner dollar, som en blockchain-analyse antyder. I følge Finansdepartementet var kriminelle aktører involvert i over 40% av plattformens transaksjoner. En medfunder av SUEX har bestridt all ulovlig aktivitet.
Sanksjonert krypto -megler SUEX behandlet 370 millioner dollar av ulovlige kryptofond, rapport
Det amerikanske finansdepartementet iverksetter trinn for å forsvare ransomware-angrep rådgivning til risikoen relatert til ransomware og lagt til Suex OTC SRO på listen over spesialdesatte statsborgere og blokkerte personer (SDN). Kontoret publiserte også et antall btc , eth og i henhold til et fra ellipt-get the 2500-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-liste over den. Kravet fra OFAC, blockchain -analyseselskapet anslår at 40% av handelen i SUEX inneholdt ulovlige midler at det totale antallet kryptotransaksjoner i forbindelse med ulovlige aktiviteter er over 370 millioner dollar i Fiat -ekvivalent
Elliptic uttaler at tiltakene mot den russiske børsen har oppnådd syv. I tillegg har listen over kryptoadresser til kontoret, som er knyttet til trusselaktører, overskredet 120 oppføringer. I henhold til avgjørelsen fra det amerikanske økonomiske nyhets- og rettshåndhevingsbyrået, bør amerikanske selskaper og privatpersoner ikke gjøre kryptotransaksjoner med den sanksjonerte russiske megleren. Begrensninger gjelder også for amerikanske banker som må unngå behandling av Fiat -valutatransaksjoner på vegne av SUEX og rydding av overføringer for banker som må jobbe med børsen, la til Elliptic og la vekt på: Effektene kan være skremmende og effektivt avskåret fra all nedstrøms tilgang til det amerikanske dollar -ryddesystemet. Det var ingen offisiell reaksjon på SUEX-sanksjonene, men en russisk gründer og manager, Vasily Zhabykin, har I en samtale med Crypto News Agency, bestridte Kurbangaleev direkte deltakelse og innrømmet bare at han og hans forretningspartnere allerede hadde vurdert et partnerskap med selskapet registrert i Tsjekkia i 2019. Petukhovsky, en russisk statsborger, var den største aksjonæren i Suex OTC SRO. Identifisert mens Zhabykin og Bokor regnes som ledere. En undersøkelse av blockchain-Intelligence Company TRM Labs hyrtocurrency-exchange" rel-ests ests ests ests ests ests est. = "https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%C3%9c?search_id=d1ad823&pos=1&active_tab= Register" rel = "noopener"> izibits ou Russisk-talende nettsted som selskapseier av SUEX, er også operatør av Chatex, en Telegram-bot som tilbyr Crypto Exchange Services. Domenet SUEX.IO er laget av HighTrade Finance Ltd. registrert, den juridiske personen som må fullføre Chatex -brukere i sine vilkår for bruk. Hva synes du om SUEX -saken og USAs sanksjoner mot den russiske kryptomegleren? Gi oss beskjed i kommentarområdet nedenfor. bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 
SUEX-grunnlegger avviser påstander om ulovlige aktiviteter