Suche
Mein Konto
Blacklist Suex-adresser mottok over 900 millioner dollar i krypto, rapport avduket-
Cryptocurrency-adresser, som angivelig er brukt av den russiske SUEX-børsen, som nylig ble plassert under amerikanske sanksjoner, har mottatt krypto-assoster på mer enn 934 millioner dollar, som en blockchain-analyse antyder. I følge Finansdepartementet var kriminelle aktører involvert i over 40% av plattformens transaksjoner. En medfunder av SUEX har bestridt all ulovlig aktivitet. Sanksjonerte kryptomegler SUEX behandlet 370 millioner dollar av ulovlige kryptofond, rapporterer at det amerikanske finansdepartementet retter seg mot trinn for å forsvare ransomware -angrep på børsene for digitale eiendeler denne uken. Som en del av tiltakene, Office of Foreign Assets Control (OFAC) av avdelingen ...
Blacklist Suex-adresser mottok over 900 millioner dollar i krypto, rapport avduket-
cryptocurrency-adresser, som angivelig er brukt av den russiske SUEX Stock Exchange, som nylig ble plassert under amerikanske sanksjoner, har mottatt krypto-assoster på mer enn 934 millioner dollar, som en blockchain-analyse antyder. I følge Finansdepartementet var kriminelle aktører involvert i over 40% av plattformens transaksjoner. En medfunder av SUEX har bestridt all ulovlig aktivitet.
Sanksjonert krypto -megler SUEX behandlet 370 millioner dollar av ulovlige kryptofond, rapport
Det amerikanske finansdepartementet iverksetter trinn for å forsvare ransomware-angrep rådgivning til risikoen relatert til ransomware og lagt til Suex OTC SRO på listen over spesialdesatte statsborgere og blokkerte personer (SDN). Kontoret publiserte også et antall btc , eth og
i henhold til et fra ellipt-get the 2500-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-liste over den. Kravet fra OFAC, blockchain -analyseselskapet anslår at 40% av handelen i SUEX inneholdt ulovlige midler at det totale antallet kryptotransaksjoner i forbindelse med ulovlige aktiviteter er over 370 millioner dollar i Fiat -ekvivalent
Elliptic uttaler at tiltakene mot den russiske børsen har oppnådd syv. I tillegg har listen over kryptoadresser til kontoret, som er knyttet til trusselaktører, overskredet 120 oppføringer. I henhold til avgjørelsen fra det amerikanske økonomiske nyhets- og rettshåndhevingsbyrået, bør amerikanske selskaper og privatpersoner ikke gjøre kryptotransaksjoner med den sanksjonerte russiske megleren. Begrensninger gjelder også for amerikanske banker som må unngå behandling av Fiat -valutatransaksjoner på vegne av SUEX og rydding av overføringer for banker som må jobbe med børsen, la til Elliptic og la vekt på: Effektene kan være skremmende og effektivt avskåret fra all nedstrøms tilgang til det amerikanske dollar -ryddesystemet. Det var ingen offisiell reaksjon på SUEX-sanksjonene, men en russisk gründer og manager, Vasily Zhabykin, har I en samtale med Crypto News Agency, bestridte Kurbangaleev direkte deltakelse og innrømmet bare at han og hans forretningspartnere allerede hadde vurdert et partnerskap med selskapet registrert i Tsjekkia i 2019. Petukhovsky, en russisk statsborger, var den største aksjonæren i Suex OTC SRO. Identifisert mens Zhabykin og Bokor regnes som ledere. En undersøkelse av blockchain-Intelligence Company TRM Labs hyrtocurrency-exchange" rel-ests ests ests ests ests ests est. = "https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%C3%9c?search_id=d1ad823&pos=1&active_tab= Register" rel = "noopener"> izibits ou Russisk-talende nettsted som selskapseier av SUEX, er også operatør av Chatex, en Telegram-bot som tilbyr Crypto Exchange Services. Domenet SUEX.IO er laget av HighTrade Finance Ltd. registrert, den juridiske personen som må fullføre Chatex -brukere i sine vilkår for bruk. Hva synes du om SUEX -saken og USAs sanksjoner mot den russiske kryptomegleren? Gi oss beskjed i kommentarområdet nedenfor. bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 
SUEX-grunnlegger avviser påstander om ulovlige aktiviteter