Suex-adressen op de zwarte lijst ontvingen meer dan $ 900 miljoen in crypto, rapport onthuld

Von Krypto News Österreich

US-Dollar-in-krypto-report-enthuellt.jpg" class = "Story__img Article__Poster" Alt = "Blacklist-Suex-adressen ontvingen meer dan $ 900 miljoen in Crypto, rapport onthulde" Loading = "Lazy">

Cryptocurrency-adressen, die naar verluidt worden gebruikt door de Russische Suex Stock Exchange, die onlangs onder Amerikaanse sancties zijn geplaatst, hebben crypto-assets van meer dan $ 934 miljoen ontvangen, zoals een blockchain-analyse suggereert. Volgens het ministerie van Financiën waren criminele actoren betrokken bij meer dan 40% van de transacties van het platform. Een co -stichter van Suex heeft elke illegale activiteit betwist.

gesanctioneerde crypto -makelaar Suex verwerkte $ 370 miljoen aan illegale crypto -fondsen, rapport

Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderneemt stappen om ransomware-aanvallen te verdedigen van buitenlandse activa controle (OFAC) van de afdeling Sancties On-the-Counter Cryto Broker Basis in Rusland, welke is toegewezen van facilitate Ransomware -betalingen en het witwassen van geld.

op dinsdag gepubliceerd een bijgewerkte advies Voor de risico's gerelateerd aan ransomware en toegevoegd Suex OTC SRO in de lijst van speciale aangewezen onderdanen en geblokkeerde persoon (SDN). Het kantoor publiceerde ook een nummer van btc , eth en

Alt =

Volgens een Uit elliptic krijgen de 25 adressen op de zwarte lijst van de zwarte lijst van de Black-lijst van de Black-list van de Black-lijst van de Black-lijst van de Black-lijst van de Black-list van de Black-lijst van de Black-lijst van de Black-lijst van de Black-lijst van $ 934 Million. OFAC schat het Blockchain -analysebedrijf dat 40% van de handel in Sux illegale fondsen bevatte dat het totale aantal crypto -transacties in verband met illegale activiteiten meer dan $ 370 miljoen is in het fiat -equivalent. Bron: elliptical

elliptic stelt dat de maatregelen tegen de Russische beurs zeven hebben bereikt. Bovendien heeft de lijst met crypto -adressen van het kantoor, die gekoppeld zijn aan dreigingsacteurs, 120 inzendingen overschreden.

Volgens de beslissing van het Amerikaanse financiële nieuws- en wetshandhavingsinstantie mogen Amerikaanse bedrijven en particulieren geen crypto -transacties uitvoeren met de gesanctioneerde Russische makelaar. Beperkingen zijn ook van toepassing op Amerikaanse banken die de verwerking van fiat -valutatransacties moeten vermijden namens Suex en het opruimen van transfers voor banken die moeten werken met de beurs, elliptisch toegevoegd en benadrukt:

De effecten kunnen beangstigend zijn en effectief afsnijden van elke stroomafwaartse toegang tot het US Dollar Clearing -systeem.

mede-oprichter van Suex verwerpt beschuldigingen van illegale activiteiten

There was no official reaction to the Suex sanctions, but a Russian entrepreneur and manager, Vasily Zhabykin, has confirmed in a telephone gesprek met de New York Times dat hij een van de oprichters is. Suex, zei hij, werd opgericht om software voor de financiële sector te ontwikkelen. Zhabykin voerde elke illegale activiteiten uit en gaf aan dat zijn bedrijf per ongeluk het doelwit had kunnen zijn. Het ministerie van Financiën heeft slechts enkele details over het bedrijf aangekondigd, met uitzondering van twee adressen in Moskou of Praag en de Stock Exchange, Suex.io.

Naast Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev en de Tsjechische risicokapitaalaanbieder Tibor Bokor, moeten Forlog bij het bedrijf zijn. BEGELD Melding . In een gesprek met het Crypto -persbureau betwistte Kurbangaleev directe participatie en gaf hij alleen toe dat hij en zijn zakelijke partners al een partnerschap hadden overwogen met het bedrijf dat in 2019 in de Tsjechische Republiek was geregistreerd. Petukhovsky, een Russische burger, was de grootste aandeelhouder van Suex OTC SRO. geïdentificeerd terwijl Zhabykin en Bokor worden beschouwd als hun managers.

an investigation by the blockchain-intelligence company TRM Labs that "suex starts owned Estnian company operated- IZIBITS OU HEEFT NOG STEEDS EEN ESTEN VIERTE SERVICE LICIEREN TOT ZIJN NAAM. Website als bedrijfseigenaar van Suex, is ook de exploitant van Chatex, een Telegram -bot die crypto -uitwisselingsdiensten aanbiedt. De domein Suex.io wordt gemaakt door de Hightrade Finance Ltd. geregistreerd, de rechtspersoon die Chatex -gebruikers moet voltooien in hun gebruiksvoorwaarden.

Wat vind je van de Suex -zaak en de Amerikaanse sancties tegen de Russische crypto -makelaar? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons