BlackList Suex adreses, kas ir saņēmušas vairāk nekā 900 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijā, ziņojums ir atklāts
BlackList Suex adreses, kas ir saņēmušas vairāk nekā 900 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijā, ziņojums ir atklāts
kriptovalūtas adreses, kuras, domājams, izmanto Krievijas Suex birža, kuras nesen tika nodotas saskaņā ar ASV sankcijām, ir saņēmušas kriptonauda vairāk nekā 934 miljonus USD, kā liecina blokķēdes analīze. Saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem noziedzīgi dalībnieki bija iesaistīti vairāk nekā 40% no platformas darījumiem. Suex līdzdalībnieks ir apstrīdējis jebkādas nelikumīgas darbības.
Sankcionēts kripto brokeris Suex apstrādāja 370 miljonus dolāru nelikumīgu kriptogrāfijas fondu, ziņojums
ASV Finanšu ministrija veic pasākumus, lai aizstāvētu ransomware uzbrukumus ņemt uz Digital Week. Departamenta ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) sankcijas, kas atrodas uz krievu, kas ir piemērota. Ransomware maksājumu un naudas atmazgāšanas atvieglošana.
Otrdien publicēja atjauninātu padomnieks uz riskiem, kas saistīti ar ransomprogrammu un pievienoja suex otc sro īpašo norīkoto pilsoņu sarakstā un bloķētās personas (SDN) sarakstā. Birojs arī publicēja vairākus btc , eth un tydt * Republika, bet aktīvi darbojas no fiziskiem birojiem lielajās Krievijas pilsētās Maskavā un Sanktpēterburgā.
Saskaņā ar no elliptic. OFAC, blockchain analīzes uzņēmums lēš, ka 40% no SUEX tirdzniecības satur nelikumīgus līdzekļus, ka kopējais kriptogrāfijas darījumu skaits saistībā ar nelikumīgām darbībām ir vairāk nekā 370 miljoni USD Fiat ekvivalentā.
US-Dollar
eliptiski norāda, ka pasākumi pret Krievijas biržu ir sasnieguši septiņus. Turklāt biroja, kas ir saistīta ar draudu dalībniekiem, kriptogrāfijas adreses, kas ir saistītas ar draudiem, ir pārsniedzis 120 ierakstus.
Saskaņā ar ASV Finanšu ziņu un tiesībaizsardzības aģentūras lēmumu Amerikas uzņēmumiem un privātpersonām nevajadzētu veikt kriptogrāfijas darījumus ar Krievijas brokeri ar sankcionēto. Ierobežojumi attiecas arī uz ASV bankām, kurām ir jāizvairās no fiat valūtas darījumu apstrādes SUEX vārdā un pārskaitījumu tīrīšana bankām, kurām jāstrādā ar biržu, pievienoja eliptisku un uzsvērta:
Efekti varētu būt biedējoši un efektīvi izslēgti no jebkuras pakārtotās piekļuves ASV dolāru klīringa sistēmai.
Suex līdzdibinātājs noraida apgalvojumus par nelikumīgām darbībām
Nebija oficiālas reakcijas uz Suex sankcijām, bet krievu uzņēmējam un vadītājam Vasily Zhabykin ir Papildus Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim -Kurbangaleev un Čehijas riska kapitāla nodrošinātājam Tibor Bokor, Forlog, ir jāatrodas uzņēmumā. Esiet iesaistīts ziņots . Sarunā ar Kripto ziņu aģentūru Kurbangaleev apstrīdēja tiešu līdzdalību un tikai atzina, ka viņš un viņa biznesa partneri jau ir apsvēruši partnerību ar uzņēmumu, kas 2019. gadā reģistrēts Čehijā. Petukhovskis, Krievijas pilsonis, bija lielākais Suex OTC Sro akcionārs. identificēts, kamēr Zhabikins un Bokors tiek uzskatīti par viņu vadītājiem.
Blockchain-Intelligence Company TRM Labs
Ko jūs domājat par Suex lietu un ASV sankcijām pret krievu kripto brokeri? Paziņojiet mums komentāru apgabalā zemāk. bedy verifikācija : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons