Blacklist Suex adresai gavo daugiau nei 900 mln
Blacklist Suex adresai gavo daugiau nei 900 mln
US-Dollar-in-krypto-report-enthu-uleber-ueber-ueber-ueber-us-us-us-dollar-in-ą „Story__img Straipsnis __Poster“ alt = “„ BlackList-Suex “adresai gavo daugiau nei 900 mln.
kriptovaliutų adresai, kuriuos tariamai naudoja Rusijos Suex vertybinių popierių birža, kuri neseniai buvo paskirta pagal JAV sankcijas, gavo daugiau nei 934 mln. Finansų ministerijos duomenimis, nusikalstami veikėjai dalyvavo daugiau nei 40% platformos sandorių. „Suex“ įkūrėjas užginčijo bet kokią neteisėtą veiklą.
sankcionuotas „Crypto Broker Suex“ apdorojo 370 mln. USD nelegalių kriptovaliutų fondų, ataskaita
JAV finansų ministerija imasi žingsnių ginti išpirkos programų išpuolius Paimkite Skaitmeninėse biržose. iš užsienio turto kontrolės (OFAC) skyriaus sankcijos Suex, o„ Suex “,„ SCHICTS “, kurios yra„ SCHICTS Suex “,„ SueEx “,„ SCHICTS “, kurios yra„ Sanctions Suex “ir „Ransomware“ mokėjimai ir pinigų plovimas.
Antradienį paskelbė atnaujinta Pridėta Suex otc SRO į specialių paskirtų piliečių ir blokuotų asmenų sąrašą (SDN). Biuras taip pat paskelbė daugybę btc , Pagal A Šaltinis: elipsinis
elipsė teigia, kad priemonės prieš Rusijos vertybinių popierių biržą pasiekė septynias. Be to, „Crypto“ adresų sąrašas, susijęs su grėsmės veikėjais, viršijo 120 įrašų. Remiantis JAV finansinių naujienų ir teisėsaugos agentūros sprendimu, Amerikos įmonės ir privatūs asmenys neturėtų atlikti kriptovaliutų sandorių su sankcionuotu Rusijos brokeriu. Apribojimai taip pat taikomi JAV bankams, kurie turi išvengti „Fiat“ valiutos operacijų apdorojimo Suex vardu ir išvalyti pervedimus bankams, kurie turi dirbti su vertybinių popierių birža, pridėjo elipsę ir pabrėžė: efektai gali būti bauginantys ir veiksmingai atitraukti bet kokią prieigą prie JAV dolerio valymo sistemos. Nebuvo jokios oficialios reakcijos į „Suex“ sankcijas, tačiau Rusijos verslininkas ir vadovas Vasily Zhabykin turi pranešta . Pokalbyje su „Crypto News“ agentūra „Kurbangaleev“ užginčijo tiesioginį dalyvavimą ir tik pripažino, kad jis ir jo verslo partneriai jau svarstė partnerystę su įmone, įregistruota 2019 m. Čekijoje. Rusijos pilietis Petukhovsky buvo didžiausias „Suex OTC SRO“ akcininkas. Identifikuota, kol Zhabykinas ir Bokoras yra laikomi jų vadovais. „blockchain-intelligence“ įmonės „Trm Labs“ tyrimas , kad „SuUEX“ pradeda priklausanti Estnian Company- Ką manote apie „Suex“ bylą ir JAV sankcijas Rusijos kriptovaliutų brokeriui? Praneškite mums žemiau esančioje komentarų srityje. bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
„Suex“ įkūrėjas atmeta įtarimus neteisėta veikla