Gli indirizzi di Blacklist Siex hanno ricevuto oltre $ 900 milioni in cripto
Gli indirizzi di Blacklist Siex hanno ricevuto oltre $ 900 milioni in cripto
Prendi le misure di borsa. Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the Department Sanctions on Suex, an over-the-counter crypto broker based in Russia, which is accused of facilitating Pagamenti ransomware e riciclaggio di denaro.
martedì ha pubblicato un aggiornato consulente ai rischi correlati a ransomware e aggiunto Suex OTC SRO nell'elenco di cittadini speciali designati e persona bloccata (SDN). L'ufficio ha anche pubblicato un numero di bt , eth e USdt
according to A from elliptic Get the 25 addresses on the black list of crypto-assets worth over $ 934 million. Based on the claim of OFAC, la società di analisi blockchain stima che il 40% degli scambi di scambi di Suex contenesse fondi illegali che il numero totale di transazioni cripto in relazione alle attività illegali è di oltre $ 370 milioni nell'equivalente della Fiat
Ellittico afferma che le misure contro la Borsa russa hanno raggiunto sette. Inoltre, l'elenco degli indirizzi crittografici dell'ufficio, che sono collegati agli attori delle minacce, ha superato 120 voci. Secondo la decisione delle notizie finanziarie statunitensi e delle forze dell'ordine, le società americane e i privati non dovrebbero effettuare transazioni cripto con il broker sanzionato russo. Le restrizioni si applicano anche alle banche statunitensi che devono evitare l'elaborazione delle transazioni in valuta fiat per conto di Suex e la compensazione di trasferimenti per le banche che devono lavorare con la borsa, aggiunta ellittica e enfatizzata
Gli effetti potrebbero essere spaventosi e efficacemente tagliati da qualsiasi accesso a valle al sistema di compensazione del dollaro USA. Non vi è stata alcuna reazione ufficiale alle sanzioni di Suex, ma un imprenditore e un manager russo, Vasily Zhabykin, ha
Oltre a Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev e il fornitore di capitali ceco di rischio Tibor Bokor, Forlog devono essere in società. Essere coinvolti
Un'indagine della società blockchain-intelligence Trm Labs that "SUEX OSTENED COMPANY OPERATED- izibits ou ha ancora un servizio di servizio virtuale estone a un nome di una licenza. Come proprietario dell'azienda di Suex, è anche l'operatore di Chatex, un bot di telegrammi che offre servizi di scambio di criptovalute. Il dominio Suex.io è realizzato dalla HighTrade Finance Ltd. registrata, la persona giuridica che deve completare gli utenti Chatex nelle loro condizioni di utilizzo. Cosa ne pensi del caso Suex e delle sanzioni statunitensi contro il broker di criptovalute russe? Facci sapere nell'area di commento qui sotto. 
il co-fondatore di Suex rifiuta le accuse di attività illegali