A Blacklist Suex címek több mint 900 millió dollárt kaptak a kriptográfiában, a beszámolóként

US-Dollar-in-krypto-report-report-dresport--dressen-Adressen-erhielten-uerber-willion-Ulilion-Un-dollar-in-report--report-Report-Report-Arport-Report-Arport-Report-Arport-REPORTTT.JPGG" A "Story__IMG cikk __poster" alt = "Blacklist-Suex címek több mint 900 millió dollárt kaptak a kripto-ban

Cryptocurrency címek, amelyeket állítólag az orosz Suex Értéktőzsde használ, amelyeket a közelmúltban az amerikai szankciók alá helyeztek, több mint 934 millió dolláros kripto-eszközt kaptak, amint azt egy blokklánc-elemzés sugallja. A Pénzügyi Minisztérium szerint a bűnözők a platform tranzakcióinak több mint 40% -ában vettek részt. A Suex társ -alapítója bármilyen illegális tevékenységet vitatott.

szankcionált kriptográfiai bróker Suex 370 millió dollár illegális kriptográfiai alapot dolgozott fel, jelentés

Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma lépéseket tesz a ransomware támadások védelmére. Foreign Assets Control (OFAC) of the Department Sanctions on Suex, an over-the-counter crypto broker based in Russia, which is accused of facilitating Ransomware fizetések és pénzmosás.

kedden közzétett egy frissített tanácsadó A ransomware -hez kapcsolódó kockázatokhoz és a hozzáadott Suex OTC SRO a speciális kijelölt nemzeti és blokkolt személy (SDN) listáján. The office also published a number of btc , ETH és USDT címeket, amelyeket a CZECH-ba vontak be, de a CZECH-ba, az SACH-ból, de az SACOW-ba, de a CZECH-ba, az SACHOW-ból, de az SACHOW-ból, de az SACHOW-ból, de az SA-ból, de az SACORT-ba, de az SA-ból, de az SA-ból, de az SA-ból, de az SA-ból, de az SA-ból, de az SA-ból, de az SACOW-ból, de az SACOW-ból származik. Petersburg.

A Az Elliptic-ból származó, az Elliptic-tól. Az OFAC, a Blockchain Analysis Company becslése szerint a Suex -i kereskedelem 40% -a illegális alapokat tartalmazott, hogy az illegális tevékenységekkel kapcsolatban a Crypto tranzakciók száma meghaladja a 370 millió dollárt a Fiat -ekvivalensnél.

Forrás: elliptikus

elliptikus kijelenti, hogy az orosz tőzsde elleni intézkedések hét elértek. Ezenkívül az iroda kriptográfiai címeinek listája, amelyek a fenyegetés szereplőihez kapcsolódnak, meghaladta a 120 bejegyzést.

Az Egyesült Államok Pénzügyi Hírek és a Bűnüldözési Ügynökség határozata szerint az amerikai vállalatok és a magánszemélyek nem végezhetnek kriptográfiai tranzakciókat a szankcionált orosz brókerrel. Korlátozások vonatkoznak az amerikai bankokra is, amelyeknek el kell kerülniük a Fiat valuta tranzakciók Suex nevében történő feldolgozását és az átutalások elszámolását azoknak a bankoknak, amelyeknek a tőzsdével együtt kell működniük, hozzáadott elliptikumot és hangsúlyoztak:

A hatások félelmetesek lehetnek, és hatékonyan levághatják az amerikai dollár -elszámolási rendszerhez való bármilyen downstream hozzáférést.

A Suex társalapítója elutasítja az illegális tevékenységek állításait

Nem volt hivatalos reakció a Suex szankciókra, de egy orosz vállalkozó és menedzser, Vasily Zhabykin, A Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev és a cseh kockázati tőke -szolgáltató, a Tibor Bokor, a Forlog mellett a társaságban kell lennie. Vegyen részt jelentett . A Crypto Hírügynökséggel folytatott beszélgetés során Kurbangaleev a közvetlen részvételt vitatta, és csak beismerte, hogy ő és üzleti partnerei már 2019 -ben a Cseh Köztársaságban regisztrált társasággal folytattak partnerséget. Petukhovsky, egy orosz állampolgár volt a Suex OTC SRO legnagyobb részvényese. azonosítják, míg Zhabykin és Bokor vezetõiknek tekintik.

A Blockchain-Intelligence Company TRM LABS vizsgálata , hogy "a" Suex indítja az Estnian Company-t, a Target-t. "https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%c3%9c?search_id=d1ad823&pos=1&active_tab= Regisztráció" rel = "noopener"> izibits ou Még mindig van egy észt virtuális szolgáltatási szolgáltató licencje a nevének. Mint a Suex cégtulajdonosa, a Chatex, a Telegram bot üzemeltetője, amely kriptográfiai csere szolgáltatásokat kínál. A suex.io domaint a Hightrade Finance Ltd., a Register Ltd., a jogi személy, akinek a CHATEX felhasználóknak a felhasználási feltételeiben kell kitöltenie.

Mit gondolsz a Suex -ügyről és az Egyesült Államok szankcióiról az orosz kripto -bróker ellen? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés területén.

Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons