Les adresses SUEX de liste noire ont reçu plus de 900 millions de dollars en crypto, rapport dévoilé-
Les adresses SUEX de liste noire ont reçu plus de 900 millions de dollars en crypto, rapport dévoilé-
Les adresses de crypto-monnaie, qui auraient été utilisées par la Bourse de SUEX russe, qui ont été récemment placées sous des sanctions américaines, ont reçu des crypto-actifs de plus de 934 millions de dollars, comme le suggère une analyse de la blockchain. Selon le ministère des Finances, les acteurs criminels ont participé à plus de 40% des transactions de la plate-forme. Un co-fondateur de SUEX a contesté toute activité illégale.
Le courtier de crypto sanctionné SUEX a traité 370 millions de dollars de fonds de cryptographie illégaux, rapport
Le ministère américain des Finances entreprend des étapes pour défendre les attaques de ransomware prendre le bureau de l'Office sur les actions pour les actions numériques pour les mesures. Foreign Assets Control (OFAC) of the Department Sanctions on Suex, an over-the-counter crypto broker based in Russia, which is accused of facilitating Paiements de ransomwares et blanchiment d'argent.
a publié mardi une mise à jour Advisory aux risques liés à ransomware et ajouté SUEX OTC SRO dans la liste des ressortissants désignés spéciaux et de la personne bloquée (SDN). Le bureau a également publié un certain nombre de btc , eth et usdt Addants qui sont contrôlés par la société qui est entrée dans "NOOpec"> usdt République tchèque, mais est active des bureaux physiques dans les grandes villes russes de Moscou et de Saint-Pétersbourg.
Selon A à partir de l'elliptique. OFAC, la société d'analyse de la blockchain estime que 40% du commerce de SUEX contenait des fonds illégaux que le nombre total de transactions cryptographiques en relation avec les activités illégales est de plus de 370 millions de dollars dans l'équivalent Fiat.
Elliptique déclare que les mesures contre la Bourse russe ont atteint sept. De plus, la liste des adresses cryptographiques du bureau, qui sont liées aux acteurs de la menace, a dépassé 120 entrées. Selon la décision de la US Financial News and Law Enforcement Agency, les entreprises américaines et les particuliers ne devraient pas effectuer de transactions cryptographiques avec le courtier russe sanctionné. Les restrictions s'appliquent également aux banques américaines qui doivent éviter le traitement des transactions de monnaie fiduciaire au nom de SUEX et la compensation des transferts pour les banques qui doivent travailler avec la bourse, ajouté elliptique et souligné: Les effets pourraient être effrayants et couper efficacement tout accès en aval au système de compensation du dollar américain. Il n'y a pas eu de réaction officielle aux sanctions des sux, mais un entrepreneur et directeur russe, Vasily Zhabykin, a a rapporté . Dans une conversation avec l'agence de presse Crypto, Kurbangaleev a contesté la participation directe et a seulement admis que lui et ses partenaires commerciaux avaient déjà envisagé un partenariat avec la société enregistrée en République tchèque en 2019. Petukhovsky, un citoyen russe, était l'actionnaire le plus important de SUEX OTC SRO. identifiés tandis que Zhabykin et Bokor sont considérés comme leurs managers. Une enquête de la Blockchain-Intelligence Company Trm Labs que "sux lance une entreprise possédée estnian a opéré-opéré-opéré- Que pensez-vous de l'affaire SUEX et des sanctions américaines contre le courtier de la cryptographie russe? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous. Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons 
Le co-fondateur de suex rejette les allégations d'activités illégales