Las direcciones de la lista negra de Suex recibieron más de $ 900 millones en cripto
Las direcciones de la lista negra de Suex recibieron más de $ 900 millones en cripto
Las direcciones de criptomonedas, que supuestamente son utilizadas por la Bolsa de Valores de SUX rusa, que recientemente fueron colocadas bajo sanciones estadounidenses, han recibido activos criptográficos de más de $ 934 millones, como sugiere un análisis de cadena de bloques. Según el Ministerio de Finanzas, los actores penales participaron en más del 40% de las transacciones de la plataforma. Un co -fundador de Suex ha dispuesto en cualquier actividad ilegal.
El corredor criptográfico sancionado Suex procesó $ 370 millones de fondos criptográficos ilegales, informe
El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos asume pasos para defender los ataques de ransomware tomar en los exchanges de los exhibiciones digitales para los exhibiciones digitales de las activos digitales. Oficina de control de activos extranjeros (OFAC) del Departamento sanciones en sux, un over-the-trewerter cryptokerker basado en Rusia basado en Rusia, cuáles son los accesorios de las sanciones, cuáles se basan en la facilidad de las Casas, se basan en Rusia en el que se basa en Rusia en la cuestión de Rusia. Pagos de ransomware y lavado de dinero.
el martes publicó un Asesoramiento A los riesgos relacionados con el ransomware y agregado sux otc sro en la lista de nacionales designados especiales y persona bloqueada (SDN). La oficina también publicó una serie de btc , eth y Según a de Ellipticic obtiene las 25 direcciones en la lista negra de crycto -ssets por valor de $ 934 millones. OFAC, la compañía de análisis de Blockchain estima que el 40% del comercio en Suex contenía fondos ilegales que el número total de transacciones criptográficas en relación con actividades ilegales es de más de $ 370 millones en el equivalente Fiat.
establece que las medidas contra la Bolsa de Valores de Rusia han logrado siete. Además, la lista de direcciones criptográficas de la oficina, que están vinculadas a los actores de amenaza, ha superado las 120 entradas. Según la decisión de la Agencia de Noticias Financieras y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, las empresas estadounidenses e particulares no deben realizar transacciones criptográficas con el corredor ruso sancionado. Las restricciones también se aplican a los bancos estadounidenses que tienen que evitar el procesamiento de transacciones de divisas fiduciarias en nombre de Suex y la eliminación de transferencias para bancos que tienen que trabajar con la bolsa de valores, agregado elíptico y enfatizado: Los efectos podrían ser aterradores y interrumpidos de cualquier acceso aguas abajo al sistema de compensación del dólar estadounidense. No hubo una reacción oficial a las sanciones de Suex, pero un emprendedor y gerente ruso, Vasily Zhabykin, tiene
Además de Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev y el proveedor de capital checo Tibor Bokor, Fortlog estarán en la compañía. Estar involucrado informado . En una conversación con la agencia de noticias criptográficas, Kurbangaleev disputó una participación directa y solo admitió que él y sus socios comerciales ya habían considerado una asociación con la compañía registrada en la República Checa en 2019. Petukhovsky, un ciudadano ruso, era el mayor accionista de Suex OTC SRO. identificados mientras Zhabykin y Bokor son considerados sus gerentes. Una investigación de la compañía blockchain-intelligence trm labs that "comienza a ser propiedad de propiedad de propiedad "https://ariregister.rik.ee/eng/14407679/izibits-o%c3%9c?search_id=d1ad823&pos=1&active_tab= registro" rel = "noopener"> izibits ou todavía tiene una licencia de proveedor de virtual de virtual a su nombre. Como propietario de una compañía de Suex, también es el operador de Chatex, un bot de telegrama que ofrece servicios de intercambio de criptografía. El dominio sux.io está realizado por el Hightrade Finance Ltd. registrado, la persona jurídica que debe completar a los usuarios de Chatex en sus términos de uso. ¿Qué piensas sobre el caso de Suex y las sanciones de los Estados Unidos contra el corredor de cifrado ruso? Háganos saber en el área de comentarios a continuación. Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
El cofundador de Suex rechaza las acusaciones de actividades ilegales