Blacklist Suex-adresser modtaget over 900 millioner dollars i krypto, rapport afsløret-

Von Krypto News Österreich

Blacklist-Suex-adresser modtaget over 900 millioner dollars i krypto, Rapport afsløret

cryptocurrency-adresser, der angiveligt bruges af den russiske Suex Stock Exchange, som for nylig blev placeret under amerikanske sanktioner, har modtaget krypto-aktiver på mere end $ 934 millioner, som en blockchain-analyse antyder. Ifølge finansministeriet var kriminelle aktører involveret i over 40% af platformens transaktioner. En co -grund af Suex har bestridt enhver ulovlig aktivitet.

Sanktioneret kryptomægler Suex behandlede 370 millioner dollars ulovlige kryptofonde, rapport

Det amerikanske finansministerium foretager skridt til at forsvare ransomware-angreb sanktioner om suex, en over- millions krybende in-mæglerbaserede/" noopener "> sanktioner, som er anklaget for at lette ransomware -betalinger og hvidvaskning af penge.

M "https://home.treasavy.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210921" rel = "noopener"> tilføjet Suex OTC SRO på listen over specielle udpegede statsborgere og blokeret person (SDN). Kontoret offentliggjorde også et antal btc , eth og usdt adresser, der er controll..com/crypto/usdt "rel =" noopener ">> usst Den Tjekkiske Republik, men er aktiv fra fysiske kontorer i de store russiske byer Moskva og Sankt Petersborg.

meget "https://redaction.krypto-news.at/wp-content/2021/09/1632413217_Blacklist-suex-Andren-erhelten-oveber-oveber-oveber-mus-dollar-i-krypto-report-enthuzt.jpg" Alt = "Blacklist-Mus-adresser modtaget over $ 900 Milledport-Rapport-enthuzt.jpg" Alt = "BlackList-SUEX adresses over $ 900 MILLEPESTOPTOPTOPTORT-TENTHUZT. afsløret "bredde =" 1280 "højde =" 720 ">

Ifølge et US-Dollar-in-Krypto-Bericht-enththt.png "900 millioner US Dollars i Crypto, Report afslører" bredt = "højde =" 900 millioner dollars dollars i Crypto, afsløres "wardth =" højde = "900 mio. ">

Kilde: elliptical

elliptisk siger, at foranstaltningerne mod den russiske børs har opnået syv. Derudover har listen over krypto -adresser på kontoret, der er knyttet til trusselsaktører, overskredet 120 poster.

I henhold til beslutningen truffet af det amerikanske økonomiske nyheder og retshåndhævende agentur bør amerikanske virksomheder og private ikke foretage krypto -transaktioner med den sanktionerede russiske mægler. Begrænsninger gælder også for amerikanske banker, der skal undgå behandling af fiat -valutatransaktioner på vegne af Suex og clearing af overførsler til banker, der skal arbejde med børsen, tilføjet elliptisk og understreget:

Virkningerne kan være skræmmende og effektivt afskåret fra enhver nedstrøms adgang til det amerikanske dollar -clearingsystem.

Suex-medstifter afviser beskyldninger om ulovlige aktiviteter

Der var ingen officiel reaktion på Suex-sanktionerne, men en russisk iværksætter og manager, Vasily Zhabykin, har Foruden Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbangin, Maxim Kurbangaleev og den tjekkiske risikokapitaludbyder Tibor Bokor, skal Forlog være i virksomheden. være involveret > rapporteret . I en samtale med Crypto News Agency bestred Kurbangaleev direkte deltagelse og indrømmede kun, at han og hans forretningspartnere allerede havde overvejet et partnerskab med virksomheden, der var registreret i Tjekkiet i 2019. Petukhovsky, en russisk statsborger, var den største aktionær i Suex Otc Sro. Identificeret, mens Zhabykin og Bokor betragtes som deres ledere.

En undersøgelse fra blockchain-intelligence-selskabet trm labs at "Suex starter ejet ejet estnisk selskab driver- izibits OU Russisk-talende websted som virksomhedsejer af Suex, er også operatør af Chatex, en telegrambot, der tilbyder kryptoudvekslingstjenester. Domænet Suex.io er lavet af Hightrade Finance Ltd. Registreret, den juridiske person, der skal gennemføre Chatex -brugere i deres brugsbetingelser.

Hvad synes du om Suex -sagen og de amerikanske sanktioner mod den russiske kryptomægler? Fortæl os det i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons