Адресите на черния списък SUEX получиха над 900 милиона долара в криптовалута, докладът разкри-
Адресите на черния списък SUEX получиха над 900 милиона долара в криптовалута, докладът разкри-
US-Dollar-in-krypto-report-enthuellt.jpg" class = "Story__img Article__Poster" Alt = "Адресите на Blacklist-Suex получиха над 900 милиона долара в криптовалута, докладът разкри" зареждане = "мързелив">
Адресите на криптовалутата, които се твърдят, че се използват от руската фондова борса SUEX, които наскоро бяха поставени под санкциите на САЩ, са получили криптовалути от над 934 милиона долара, както предполага анализ на блокчейн. Според Министерството на финансите престъпните участници са участвали в над 40% от транзакциите на платформата. Съвместният фонд на SUEX оспори всякаква незаконна дейност.
санкциониран крипто брокер suex обработи 370 милиона долара незаконни криптовалути, отчет
Министерството на финансите на САЩ предприема стъпки за защита на атаките за откуп вземете на обмен на акции за цифрови ASSETS. Контрол на чуждестранните активи (OFAC) на отдела
Във вторник публикува актуализиран консултативни към рисковете, свързани с Ransomware и Добавено SUEX OTC SRO в списъка на специални определени граждани и блокирано лице (SDN). Офисът също публикува редица btc , eth и USDT Адрес Република, но е активна от физическите служби в големите руски градове на Москва и Санкт Петербург.
Според от elliptic да получат 25 адреса на черния списък на крипто-асота, които са над $ 933 милиона. Въз основа на твърдението за твърдението на твърдението на твърдението на твърдението, на стойност $ 933 милиона. Възраст Компанията за анализ на блокчейн изчислява, че 40% от търговията в SUEX съдържат незаконни средства, че общият брой на криптовалутите във връзка с незаконните дейности е над 370 милиона долара в еквивалента на Fiat
<Фигура Id = "Attackment_486865" Aria-Descriptby = "Прикрепване на надпис-486865" Style = "Width: 1396px" Class = "WP-Caption anigncenter"> Елиптичната посочва, че мерките срещу руската фондова борса са постигнали седем. В допълнение, списъкът с криптовалути на офиса, които са свързани с участниците в заплахата, надвишава 120 записа. Според решението на Американската агенция за финансови новини и правоприлагане, американските компании и частни лица не трябва да извършват криптовалути с санкционирания руски брокер. Ограниченията се прилагат и за американските банки, които трябва да избягват обработката на транзакции с валутна валута от името на SUEX и изчистването на трансферите за банки, които трябва да работят с фондовата борса, добавиха елиптично и подчертават: Ефектите могат да бъдат плашещи и ефективно да се откъснат от всеки достъпа надолу по веригата до системата за изчистване на щатски долари. Нямаше официална реакция на санкциите на SUEX, но руски предприемач и мениджър, Василий Джабикин, има 
Съоснователят на SUEX отхвърля твърденията за незаконни дейности
an investigation by the blockchain-intelligence company TRM Labs that "suex starts owned Estnian company operated- izibits ou все още има естонски виртуален доставчик на асисти на него. Собственикът на компанията на SUEX, също е оператор на Chatex, телеграмен бот, който предлага Crypto Exchange Services. Домейнът suex.io се прави от регистрирания Hightrade Finance Ltd., юридическото лице, което трябва да попълни потребителите на Chatex в техните условия за ползване.
Какво мислите за случая на SUEX и американските санкции срещу руския крипто брокер? Уведомете ни в областта на коментарите по -долу.
bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons