比较是对OFAC的最大执法措施与加密货币公司FinCen，这是违反银行秘密法的单独罚款。加密货币交易所Bittrex同意向美国财政部支付据称违反美国几项制裁的纪录2430万美元的纪录罚款。由于违法行为，这是对加密货币公司的联邦当局的最大惩罚。根据A的说法，华盛顿贝尔维尤的公司在周二由财政部处理。由于BITTREX位于美国，因此由于适用的制裁，他被禁止与这些司法管辖区的用户开展业务。 “基于Internet协议地址信息和物理地址信息，与所有人有关...
BITTREX加密货币交易所同意向美国财政部支付创纪录的罚款2430万美元，原因是据称违反了美国的几项制裁。
由于违反制裁，这是对加密货币公司的联邦当局的最大惩罚。
由于Bittrex位于美国，因此由于适用的制裁，他被禁止与这些管辖区的用户开展业务。
“基于Internet协议地址信息和物理地址信息，这些信息在入职期间收集了有关每个客户的物理地址信息，Bittrex有理由假设这些用户处于管辖权，制裁。”
财政部外国资产控制办公室以及金融犯罪执法网络（FINCEN）均对BITTREX罚款约为2400万美元和2900万美元。 由于Bittrex未能实施有效的反洗钱计划，因此由于违反银行秘密法而造成了后一种惩罚。
但“违规与“相同的行为”有关。 实际上，Bittrex必须支付总计2930万美元。
“全球运作的虚拟货币交易所应该了解谁以及在哪里的客户，” OFAC主任安德里亚·加基（Andrea Gacki）在解释中说。
“ OFAC将继续负责虚拟货币行业和其他地方的公司，这些公司未能实施适当的控制，从而导致违反制裁。”
美国当局加强了他们为惩罚提供非注册证券或超过权力的加密货币公司的努力。 8月，OFAC批准了大型Web3混合服务龙卷风现金，发现该服务被朝鲜州资助的黑客黑客集团拉撒路（Lazarus）使用，以窃取近4.55亿美元的Ether。
Bittrex在编辑截止日期之前没有回答BlockWorks的请求。
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由于违反美国制裁，Bittrex加密交易所的捐款被3000万美元罚款，不是财务建议。
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