Bittrex加密交易所因违反美国制裁而被罚款3000万美元

由于Bittrex位于美国，因此由于适用的制裁，他被禁止与这些管辖区的用户开展业务。

“基于Internet协议地址信息和物理地址信息，这些信息在入职期间收集了有关每个客户的物理地址信息，Bittrex有理由假设这些用户处于管辖权，制裁。”

Fincen因违反《银行秘书法》

财政部外国资产控制办公室以及金融犯罪执法网络（FINCEN）均对BITTREX罚款约为2400万美元和2900万美元。 由于Bittrex未能实施有效的反洗钱计划，因此由于违反银行秘密法而造成了后一种惩罚。

“ OFAC将继续负责虚拟货币行业和其他地方的公司，这些公司未能实施适当的控制，从而导致违反制裁。”

美国当局加强了他们为惩罚提供非注册证券或超过权力的加密货币公司的努力。 8月，OFAC批准了大型Web3混合服务龙卷风现金，发现该服务被朝鲜州资助的黑客黑客集团拉撒路（Lazarus）使用，以窃取近4.55亿美元的Ether。

Bittrex在编辑截止日期之前没有回答BlockWorks的请求。