Bittrex Crypto Exchange ockuperades av en böter på 30 miljoner dollar på grund av brott mot amerikanska sanktioner
Bittrex Crypto Exchange ockuperades av en böter på 30 miljoner dollar på grund av brott mot amerikanska sanktioner
- Jämförelsen är det största verkställighetsmåttet på OFAC mot ett kryptoföretag
- Fincen införde en separat böter för brott mot banksäkerhetslagen
Bittrex cryptocurrency -utbyte gick med på att betala det amerikanska finansministeriet en rekordstraff på 24,3 miljoner dollar på grund av påstådd brott mot flera amerikanska sanktioner.
Detta är den största straffet för den federala myndigheten för ett kryptoföretag på grund av sanktionöverträdelser.
Företaget i Bellevue, Washington, bosatta företag bearbetade enligt en utmärkelsen på tisdag.
Eftersom Bittrex är baserat i USA är han förbjuden att göra affärer med användare i dessa jurisdiktion på grund av tillämpliga sanktioner.
"Baserat på Internetprotokolladressinformation och fysisk adressinformation som samlades in om varje kund under ombord, hade Bittrex anledning att anta att dessa användare var i jurisdiktion, sanktionerna," sade finansieringen och tillade att börsen inte sökte efter denna information i samband med sanktionerad jurisdiktion.
Fincen ålagde separat böter för brott mot banksekreterarslagen
Både Office of Foreign Assets Control (OFAC) för finansministeriet samt Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) som åläggs Bittrex -böter på cirka 24 miljoner dollar och 29 miljoner dollar. Den senare straffen skapades på grund av kränkningar av den hemliga lagen om banken, eftersom Bittrex hade misslyckats med att genomföra ett effektivt program mot penningtvätt.
"Virtual Currency Exchanges Working Worldwide bör förstå vem och var-deras kunder är", säger OFAC-direktör Andrea Gacki i en förklaring.
"OFAC kommer att fortsätta att vara ansvarig för företag inom den virtuella valutarindustrin och på andra håll, vars underlåtenhet att genomföra lämpliga kontroller, leder till brott mot sanktionerna."
De amerikanska myndigheterna har stärkt sina ansträngningar för att straffa kryptoföretag som antingen erbjuder icke-registrerade värdepapper eller överskrider befogenheterna. I augusti sanktionerade OFAC Big Web3 Mixing Service Tornado Cash och fann att tjänsten användes av den nordkoreanska statliga finansierade hackinggruppen Lazarus för att stjäla nästan 455 miljoner dollar i eter.
Bittrex svarade inte på begäran från Blockworks om kommentar förrän den redaktionella tidsfristen.
Delta das: London Och lär dig hur de största traditionella och kryptoinstitutionerna ser framtiden för den institutionella introduktionen av krypto. Registrera här.
Bidraget Bittrex Crypto Exchange ockuperades av en böter på 30 miljoner dollar på grund av brott mot amerikanska sanktioner och är inte ekonomisk rådgivning.