Suche
BITTREX CRYPTO Exchange je zasedla denarna kazen v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršitve ameriških sankcij
Primerjava je največji izvršilni ukrep OFAC -a proti kripto družbe Fincen, ločena globo za kršitve bančnega tajnega zakona. Exchange Cryptocurrency Bittrex se je dogovoril, da bo ameriškemu ministrstvu za finance plačal rekordno kazen 24,3 milijona dolarjev zaradi domnevne kršitve več ameriških sankcij. To je največja kazen zvezne organe za kripto podjetje zaradi kršitev sankcij. Po podatkih A je podjetje s sedežem v Bellevueju v Washingtonu v torek obdelalo ministrstvo za finance. Ker ima BitTrex sedež v ZDA, mu je zaradi veljavnih sankcij prepovedano poslovati z uporabniki v teh pristojnosti. "Na podlagi podatkov o naslovu internetnega protokola in podatkov o fizičnem naslovu, ki govorijo o vseh ...
BITTREX CRYPTO Exchange je zasedla denarna kazen v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršitve ameriških sankcij
- Primerjava je največji izvršilni ukrep OFAC proti kripto družbe
- Fincen je uvedel ločeno globo za kršitve zakona o bančništvu
Zamenjava kripto valute Bittrex se je strinjala, da bo ameriškemu ministrstvu za finance plačala rekordno kazen v višini 24,3 milijona dolarjev zaradi domnevne kršitve več ameriških sankcij.
To je največja kazen zvezne organe za kripto podjetje zaradi kršitev sankcije.
Družba v Bellevueju v Washingtonu, rezidenčnih podjetij, obdelanih v skladu z
Ker ima Bittrex sedež v ZDA, mu zaradi veljavnih sankcij ni prepovedano poslovati z uporabniki v teh pristojnosti.
"Na podlagi informacij o naslovu internetnega protokola in podatkov o fizičnem naslovu, ki so bili zbrani o vsaki stranki med nabojem, je imel Bittrex razlog za domnevo, da so ti uporabniki v pristojnosti, sankcije," je dejala finance in dodala, da borza teh informacij ne išče v povezavi s sankcionirano pristojnostjo.
Fincen je uvedel ločeno globo za kršitve zakona o bančnem sekretarju
Tako Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance, pa tudi mreža za izvrševanje finančnih zločinov (FINCEN), ki je bila naložena na globe Bittrex v višini približno 24 milijonov dolarjev in 29 milijonov dolarjev. Slednja kazen je nastala zaradi kršitev bančnega tajnega zakona, saj Bittrex ni izvedel učinkovitega programa pranja proti denarju.