BITTREX CRYPTO Exchange je zasedla denarna kazen v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršitve ameriških sankcij
BITTREX CRYPTO Exchange je zasedla denarna kazen v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršitve ameriških sankcij
- Primerjava je največji izvršilni ukrep OFAC proti kripto družbe
- Fincen je uvedel ločeno globo za kršitve zakona o bančništvu
Zamenjava kripto valute Bittrex se je strinjala, da bo ameriškemu ministrstvu za finance plačala rekordno kazen v višini 24,3 milijona dolarjev zaradi domnevne kršitve več ameriških sankcij.
To je največja kazen zvezne organe za kripto podjetje zaradi kršitev sankcije.
Družba v Bellevueju v Washingtonu, rezidenčnih podjetij, obdelanih v skladu z podelitev v torek.
Ker ima Bittrex sedež v ZDA, mu zaradi veljavnih sankcij ni prepovedano poslovati z uporabniki v teh pristojnosti.
"Na podlagi informacij o naslovu internetnega protokola in podatkov o fizičnem naslovu, ki so bili zbrani o vsaki stranki med nabojem, je imel Bittrex razlog za domnevo, da so ti uporabniki v pristojnosti, sankcije," je dejala finance in dodala, da borza teh informacij ne išče v povezavi s sankcionirano pristojnostjo.
Fincen je uvedel ločeno globo za kršitve zakona o bančnem sekretarju
Tako Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance, pa tudi mreža za izvrševanje finančnih zločinov (FINCEN), ki je bila naložena na globe Bittrex v višini približno 24 milijonov dolarjev in 29 milijonov dolarjev. Slednja kazen je nastala zaradi kršitev bančnega tajnega zakona, saj Bittrex ni izvedel učinkovitega programa pranja proti denarju.
Toda
"Izmenjave virtualnih valut, ki delujejo po vsem svetu, bi morale razumeti, kdo in kje so kupci," je v razlagi dejala direktorica OFAC Andrea Gacki. "OFAC bo še naprej odgovoren za podjetja v industriji virtualne valute in drugod, katerih neupoštevanje ustreznih kontrol vodi v kršitve sankcij."
Ameriške oblasti so okrepile svoja prizadevanja za kaznovanje kripto podjetij, ki bodisi ponujajo neregistrirane vrednostne papirje ali presegajo pooblastila. Avgusta je OFAC sankcioniral veliko mešanje Web3 Service Tornado Cash in ugotovil, da je storitev severnokorejska država, ki jo financira država, Lazarus, ki jo financira država, ukradel skoraj 455 milijonov dolarjev etra. BitTrex na zahtevo BlockWorks ni odgovoril na komentar do uredniškega roka. Sodelujte das: london in se naučite, kako največje tradicionalne in kripto institucije vidijo prihodnost institucionalnega uvoda Crypto. Registrirajte tukaj. Prispevek BITTREX CRYPTO Exchange je zasedla globa v višini 30 milijonov dolarjev zaradi kršitve ameriških sankcij in ni finančna nasveti.