Bittrex Crypto Exchange bola obsadená pokutou 30 miliónov dolárov v dôsledku porušenia amerických sankcií
Bittrex Crypto Exchange bola obsadená pokutou 30 miliónov dolárov v dôsledku porušenia amerických sankcií
- Porovnanie je najväčším opatrením na presadzovanie OFAC proti krypto spoločnosti
- Fincen uložila samostatnú pokutu za porušenie zákona o bankovej bezpečnosti
Exchange Bittrex Cryptocurrency Exchange súhlasila s zaplatením ministerstva financií USA za rekordnú pokutu vo výške 24,3 milióna dolárov z dôvodu údajného porušenia niekoľkých sankcií USA.
Toto je najväčší trest federálnej autority pre krypto spoločnosti z dôvodu porušenia sankcií.
Spoločnosť v Bellevue, Washington, rezidentné spoločnosti spracované podľa ocenenie v utorok.
Pretože Bittrex má sídlo v USA, je zakázané obchodovať s používateľmi v tejto jurisdikcii z dôvodu uplatniteľných sankcií.
„Na základe informácií o informáciách o internetovom protokole a informáciách o fyzickej adrese, ktoré boli zhromaždené o každom zákazníku počas palubného zapnutia, mal Bittrex dôvod predpokladať, že títo používatelia boli v jurisdikcii, sankcie,“ uviedla financia a dodala, že burza cenných papierov nehľadala tieto informácie v súvislosti so sankcionovanou jurisdikciou.
Fincen uložil samostatnú pokutu za porušenie zákona o bankovom tajomníkovi
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií, ako aj sieť na presadzovanie finančných trestných činov (FINCEN) uložená na pokuty Bittrex približne 24 miliónov a 29 miliónov dolárov. Tento trest bol vytvorený z dôvodu porušenia bankového tajného zákona, pretože spoločnosť Bittrex nedokázala implementovať efektívny program prania špinavých peňazí.
Ale
„Výmeny virtuálnej meny Worldwide by mali pochopiť, kto a kde sú zákazníci,“ uviedla režisérka OFAC Andrea Gacki vo vysvetlení. „OFAC bude naďalej zodpovedný za spoločnosti vo virtuálnom menovom priemysle a inde, ktorých zlyhanie implementácie vhodných kontrol vedie k porušovaniu sankcií“.
Americké orgány posilnili svoje úsilie o potrestanie kryptom spoločností, ktoré buď ponúkajú neregistrované cenné papiere, alebo prekročia právomoci. V auguste OFAC sankcionovala spoločnosť Big Web3 Mixing Service Tornado Cash a zistila, že službu využívala hackerská skupina severokórejskej štátu Lazarus na ukradnutie éteru takmer 455 miliónov dolárov. Bittrex neodpovedal na žiadosť od spoločnosti Blockworks na komentár až do úvodného termínu. Zúčastnite sa das: Londýn a naučte sa, ako najväčšie tradičné a krypto inštitúcie vidia budúcnosť inštitučného úvodu krypto. Register tu. Príspevok Bittrex Crypto Exchange bol zabehnutý pokutou vo výške 30 miliónov dolárov v dôsledku porušenia sankcií USA a nie je finančným poradenstvom.