Comparația este cea mai mare măsură de aplicare a OFAC împotriva unei companii cripto -Fincen, o amendă separată pentru încălcarea legii secrete bancare, schimbul de criptomonede Bittrex a convenit să plătească Ministerului de Finanțe al SUA o pedeapsă record de 24,3 milioane USD din cauza presupusei încălcări a mai multor sancțiuni americane. Aceasta este cea mai mare pedeapsă a autorității federale pentru o companie de cripto din cauza încălcărilor sancțiunilor. Potrivit A, compania cu sediul în Bellevue, Washington, a fost procesată marți de Ministerul Finanțelor. Întrucât Bittrex are sediul în SUA, i se interzice să facă afaceri cu utilizatorii din aceste jurisdicții din cauza sancțiunilor aplicabile. „Pe baza informațiilor despre adresa protocolului Internet și informațiile despre adresă fizică care se referă la toată lumea ...
Bittrex Crypto Exchange a fost ocupat cu o amendă de 30 de milioane de dolari din cauza încălcării sancțiunilor americane
Comparația este cea mai mare măsură de aplicare a OFAC împotriva unei companii cripte
Fincen a impus o amendă separată pentru încălcarea Legii privind securitatea bancară
Bittrex Cryptocurrency Exchange a acceptat să plătească Ministerului de Finanțe al SUA o penalitate record de 24,3 milioane dolari din cauza presupusei încălcări a mai multor sancțiuni americane.
Aceasta este cea mai mare pedeapsă a autorității federale pentru o companie criptoasă din cauza încălcărilor sancțiunii.
Compania din Bellevue, Washington, companiile rezidente prelucrate în conformitate cu A
"> atribuirea marți.
Deoarece Bittrex are sediul în SUA, i se interzice să facă afaceri cu utilizatorii din aceste jurisdicții din cauza sancțiunilor aplicabile.
"Pe baza informațiilor de adresă a protocolului Internet și a informațiilor de adresă fizică care au fost colectate despre fiecare client în timpul bordului, Bittrex a avut motive să presupună că acești utilizatori erau în jurisdicție, sancțiunile", a declarat finanțele și a adăugat că Bursa nu a căutat aceste informații în legătură cu jurisdicția sancționată.
Fincenul a impus amendă separată pentru încălcarea Legii secretarului bancar
Atât Oficiul de Control al Activelor Externe (OFAC) al Ministerului Finanțelor, cât și rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare (FINCEN) impuse amenzilor Bittrex de aproximativ 24 de milioane de dolari și 29 de milioane de dolari. Această din urmă pedeapsă a fost creată din cauza încălcărilor legii secrete bancare, deoarece Bittrex nu a reușit să pună în aplicare un program eficient de spălare a banilor.
"Schimburile valutare virtuale care lucrează la nivel mondial ar trebui să înțeleagă cine și unde sunt clienții lor", a declarat directorul OFAC, Andrea Gacki, într-o explicație.
"OFAC va continua să fie responsabil pentru companiile din industria valutară virtuală și din alte părți, a căror eșec de a implementa controale adecvate, duce la încălcări ale sancțiunilor."
Autoritățile americane și-au consolidat eforturile de a pedepsi companiile cripto-cripto care oferă fie valori mobiliare necontrolate, fie depășesc puterile. În august, OFAC a sancționat serviciul de amestecare Big Web3 Tornado Cash și a constatat că serviciul a fost folosit de grupul de hacking, finanțat de statul nord-coreean, Lazarus, pentru a fura aproape 455 de milioane de dolari în eter.
Bittrex nu a răspuns la solicitare de la Blockworks pentru comentarii până la termenul editorial.
participați Das: London și aflați cum cele mai mari instituții tradiționale și criptole văd viitorul introducerii instituționale a Crypto. Înregistrați aici.
Contribuția Bittrex Crypto Exchange a fost ocupată de o amendă de 30 de milioane de dolari din cauza încălcării sancțiunilor americane și nu este un sfat financiar.
Suche
