Bittrex Crypto Exchange a fost ocupat cu o amendă de 30 de milioane de dolari din cauza încălcării sancțiunilor americane
Bittrex Crypto Exchange a fost ocupat cu o amendă de 30 de milioane de dolari din cauza încălcării sancțiunilor americane
- Comparația este cea mai mare măsură de aplicare a OFAC împotriva unei companii cripte
- Fincen a impus o amendă separată pentru încălcarea Legii privind securitatea bancară
Bittrex Cryptocurrency Exchange a acceptat să plătească Ministerului de Finanțe al SUA o penalitate record de 24,3 milioane dolari din cauza presupusei încălcări a mai multor sancțiuni americane.
Aceasta este cea mai mare pedeapsă a autorității federale pentru o companie criptoasă din cauza încălcărilor sancțiunii.
Compania din Bellevue, Washington, companiile rezidente prelucrate în conformitate cu A atribuirea marți.
Deoarece Bittrex are sediul în SUA, i se interzice să facă afaceri cu utilizatorii din aceste jurisdicții din cauza sancțiunilor aplicabile.
"Pe baza informațiilor de adresă a protocolului Internet și a informațiilor de adresă fizică care au fost colectate despre fiecare client în timpul bordului, Bittrex a avut motive să presupună că acești utilizatori erau în jurisdicție, sancțiunile", a declarat finanțele și a adăugat că Bursa nu a căutat aceste informații în legătură cu jurisdicția sancționată.
Fincenul a impus amendă separată pentru încălcarea Legii secretarului bancar
Atât Oficiul de Control al Activelor Externe (OFAC) al Ministerului Finanțelor, cât și rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare (FINCEN) impuse amenzilor Bittrex de aproximativ 24 de milioane de dolari și 29 de milioane de dolari. Această din urmă pedeapsă a fost creată din cauza încălcărilor legii secrete bancare, deoarece Bittrex nu a reușit să pună în aplicare un program eficient de spălare a banilor.
"Schimburile valutare virtuale care lucrează la nivel mondial ar trebui să înțeleagă cine și unde sunt clienții lor", a declarat directorul OFAC, Andrea Gacki, într-o explicație.
"OFAC va continua să fie responsabil pentru companiile din industria valutară virtuală și din alte părți, a căror eșec de a implementa controale adecvate, duce la încălcări ale sancțiunilor."
Autoritățile americane și-au consolidat eforturile de a pedepsi companiile cripto-cripto care oferă fie valori mobiliare necontrolate, fie depășesc puterile. În august, OFAC a sancționat serviciul de amestecare Big Web3 Tornado Cash și a constatat că serviciul a fost folosit de grupul de hacking, finanțat de statul nord-coreean, Lazarus, pentru a fura aproape 455 de milioane de dolari în eter.
Bittrex nu a răspuns la solicitare de la Blockworks pentru comentarii până la termenul editorial.
participați Das: London și aflați cum cele mai mari instituții tradiționale și criptole văd viitorul introducerii instituționale a Crypto. Înregistrați aici.
Contribuția Bittrex Crypto Exchange a fost ocupată de o amendă de 30 de milioane de dolari din cauza încălcării sancțiunilor americane și nu este un sfat financiar.