Bittrex Crypto Exchange foi ocupado por uma multa de US $ 30 milhões devido à violação das sanções dos EUA
Bittrex Crypto Exchange foi ocupado por uma multa de US $ 30 milhões devido à violação das sanções dos EUA
- A comparação é a maior medida de aplicação do OFAC contra uma empresa de criptografia
- FinCen impôs uma multa separada por violações da Lei de Segurança Bancária
O Bittrex Cryptocurrency Exchange concordou em pagar ao Ministério das Finanças dos EUA uma penalidade recorde de US $ 24,3 milhões devido à alegada violação de várias sanções dos EUA.
Esta é a maior punição da autoridade federal para uma empresa de criptografia devido a violações de sanções.
A empresa em Bellevue, Washington, empresas residentes processadas de acordo com um concedendo na terça -feira.
Como o Bittrex está baseado nos EUA, ele é proibido de fazer negócios com usuários nessas jurisdições devido a sanções aplicáveis.
"Com base no Internet Protocol Informações e informações de endereço físico que foram coletadas sobre todos os clientes durante a integração, o Bittrex tinha motivos para assumir que esses usuários estavam em jurisdição, as sanções", disse o financiamento e acrescentou que a Bolsa de Valores não procurou essas informações em conexão com a jurisdição sancionada.
FinCen impôs multa separada por violações da Lei do Secretário Bancário
Tanto o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Ministério das Finanças quanto a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) impostos a multas Bittrex de cerca de US $ 24 milhões e US $ 29 milhões. A última punição foi criada devido a violações da lei secreta bancária, já que o Bittrex não conseguiu implementar um programa eficaz de lavagem de dinheiro.
"Trocas de moeda virtual que trabalham em todo o mundo devem entender quem-e onde os clientes estão", disse o diretor da OFAC, Andrea Gacki, em uma explicação.
"OFAC continuará sendo responsável pelas empresas no setor de moeda virtual e em outros lugares, cuja falha em implementar controles apropriados, leva a violações de sanções".
As autoridades dos EUA fortaleceram seus esforços para punir empresas de criptografia que oferecem títulos não registrados ou excedem os poderes. Em agosto, o OFAC sancionou o Big Web3 Mixing Service Tornado Cash e descobriu que o serviço era usado pelo grupo de hackers financiado pelo Estado norte-coreano Lazarus para roubar quase US $ 455 milhões em éter.
Bittrex não respondeu à solicitação da Blockworks para comentar até o prazo editorial.
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A contribuição Bittrex Crypto Exchange foi ocupada por uma multa de US $ 30 milhões devido à violação das sanções dos EUA e não é consultoria financeira.