Bittrex Crypto Exchange była zajęta grzywną w wysokości 30 milionów dolarów z powodu naruszenia sankcji w USA
Bittrex Crypto Exchange była zajęta grzywną w wysokości 30 milionów dolarów z powodu naruszenia sankcji w USA
- Porównanie jest największą miarą egzekwowania OFAC przeciwko firmie kryptograficznej
- Fincen nałożył osobną grzywnę za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie bankowym
Giełda kryptowalut bittrex zgodziła się zapłacić Ministerstwu Finansowym USA rekordową karę w wysokości 24,3 mln USD z powodu domniemanego naruszenia kilku sankcji w USA.
Jest to największa kara organu federalnego dla spółki kryptograficznej z powodu naruszeń sankcji.
Firma w Bellevue, Waszyngton, spółki rezydentne przetwarzane zgodnie z przyznanie we wtorek.
Ponieważ BitTrex ma siedzibę w USA, nie może mu prowadzić działalności z użytkownikami w tej jurysdykcji z powodu obowiązujących sankcji.
„Na podstawie informacji o protokole internetowym i informacji o fizycznym adresie, które zostały zebrane na temat każdego klienta podczas wdrażania, Bittrex miał powód do zakładania, że ci użytkownicy byli w jurysdykcji, sankcje”, powiedział finanse i dodało, że giełda nie wyszukała tych informacji w związku z sankcjonowaną jurysdykcją.
Fincen narzucił oddzielną grzywnę za naruszenie ustawy o sekretarzu bankowym
Zarówno Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ministerstwa Finansów, jak również sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FINCEN) nałożone na kary BitTrex w wysokości około 24 mln USD i 29 mln USD. Ta ostatnia kara została utworzona z powodu naruszenia tajnego prawa bankowego, ponieważ Bittrex nie wdrożył skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
„Wymiana wirtualnej waluty na całym świecie powinna zrozumieć, i gdzie są ich klienci”, powiedział dyrektor Ofac Andrea Gacki w wyjaśnieniu.
„OFAC będzie nadal odpowiedzialny za firmy w wirtualnej branży walutowej i innych krajach, których brak wdrożenia odpowiedniej kontroli prowadzi do naruszenia sankcji”.
Władze USA wzmocniły swoje wysiłki na rzecz karania firm kryptowalutowych, które albo oferują niezarejestrowane papiery wartościowe lub przekraczają uprawnienia. W sierpniu OFAC usankcjonował Big Web3 miksing Service Tornado Cash i stwierdził, że usługa była wykorzystywana przez północnokoreańską grupę hakującą Lazarus, aby ukraść prawie 455 milionów dolarów w Ether.
Bittrex nie odpowiedział na żądanie BlockWorks o komentarz do terminu redakcyjnego.
uczestniczyć das: London i dowiedz się, w jaki sposób największe tradycyjne i kryptograficzne instytucje widzą przyszłość instytucjonalnego wprowadzenia Crypto. Zarejestruj się tutaj.
Giełda kryptograficzna Bittrex była zajęta grzywną w wysokości 30 milionów dolarów z powodu naruszenia sankcji w USA i nie jest poradą finansową.