Suche
Bittrex Crypto Exchange była zajęta grzywną w wysokości 30 milionów dolarów z powodu naruszenia sankcji w USA
Porównanie jest największym środkiem egzekwowania OFAC przeciwko firmie kryptowalutowej Fincen, odrębna grzywna za naruszenie tajnego prawa bankowego Wymiana kryptowalut Bittrex zgodziła się zapłacić Ministerstwo Finansów USA w wysokości 24,3 mln USD z powodu domniemanych sankcji w USA. Jest to największa kara organu federalnego dla firmy kryptowalutowej z powodu naruszeń sankcji. Według A, firma z Bellevue w stanie Waszyngton została przetworzona przez Ministerstwo Finansów we wtorek. Ponieważ BitTrex ma siedzibę w USA, nie może mu prowadzić interesów z użytkownikami w tej jurysdykcji z powodu obowiązujących sankcji. „Na podstawie informacji o protokole internetowym i informacji o fizycznych adresach dotyczących wszystkich ...
Bittrex Crypto Exchange była zajęta grzywną w wysokości 30 milionów dolarów z powodu naruszenia sankcji w USA
- Porównanie jest największą miarą egzekwowania OFAC przeciwko firmie kryptograficznej
- Fincen nałożył osobną grzywnę za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie bankowym
Giełda kryptowalut bittrex zgodziła się zapłacić Ministerstwu Finansowym USA rekordową karę w wysokości 24,3 mln USD z powodu domniemanego naruszenia kilku sankcji w USA.
Jest to największa kara organu federalnego dla spółki kryptograficznej z powodu naruszeń sankcji.
Firma w Bellevue, Waszyngton, spółki rezydentne przetwarzane zgodnie z
Ponieważ BitTrex ma siedzibę w USA, nie może mu prowadzić działalności z użytkownikami w tej jurysdykcji z powodu obowiązujących sankcji.
„Na podstawie informacji o protokole internetowym i informacji o fizycznym adresie, które zostały zebrane na temat każdego klienta podczas wdrażania, Bittrex miał powód do zakładania, że ci użytkownicy byli w jurysdykcji, sankcje”, powiedział finanse i dodało, że giełda nie wyszukała tych informacji w związku z sankcjonowaną jurysdykcją.
Fincen narzucił oddzielną grzywnę za naruszenie ustawy o sekretarzu bankowym
Zarówno Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ministerstwa Finansów, jak również sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FINCEN) nałożone na kary BitTrex w wysokości około 24 mln USD i 29 mln USD. Ta ostatnia kara została utworzona z powodu naruszenia tajnego prawa bankowego, ponieważ Bittrex nie wdrożył skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.