Bittrex Crypto Exchange ble okkupert av en bot på 30 millioner dollar på grunn av brudd på amerikanske sanksjoner
Bittrex Crypto Exchange ble okkupert av en bot på 30 millioner dollar på grunn av brudd på amerikanske sanksjoner
- Sammenligningen er det største håndhevelsesmålet på OFAC mot et kryptoselskap
- FinCen påførte en egen bot for brudd på banksikkerhetsloven
Bittrex cryptocurrency Exchange gikk med på å betale det amerikanske finansdepartementet en rekordstraff på 24,3 millioner dollar på grunn av påstått brudd på flere amerikanske sanksjoner.
Dette er den største straffen for den føderale myndigheten for et kryptoselskap på grunn av sanksjonsbrudd.
Selskapet i Bellevue, Washington, beboerbedrifter behandlet i henhold til a tildeling på tirsdag.
Siden Bittrex er basert i USA, er han forbudt å drive forretning med brukere i denne jurisdiksjonen på grunn av gjeldende sanksjoner.
"Basert på informasjon om Internett -protokolladresse og informasjon om fysisk adresse som ble samlet inn om hver kunde under ombordstigning, hadde Bittrex grunn til å anta at disse brukerne var i jurisdiksjon, sanksjonene," sa finans og la til at børsen ikke søkte etter denne informasjonen i forbindelse med sanksjonert jurisdiksjon.
FinCen påførte separat bot for brudd på banksekretærloven
Både Office of Foreign Assets Control (OFAC) i Finansdepartementet samt Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) pålagt Bittrex -bøter på rundt 24 millioner dollar og 29 millioner dollar. Den sistnevnte straffen ble opprettet på grunn av brudd på bankens hemmelige lov, siden Bittrex ikke hadde klart å implementere et effektivt anti-hvitvaskingsprogram.
men
"Virtuelle valutaveksler som arbeider over hele verden, bør forstå hvem-og hvor-deres kunder er," sa OFAC-direktør Andrea Gacki i en forklaring. "OFAC vil fortsette å være ansvarlig for selskaper i virtuell valutaindustri og andre steder, hvis manglende implementering av passende kontroller, fører til brudd på sanksjoner."
De amerikanske myndighetene har styrket innsatsen for å straffe kryptoselskaper som enten tilbyr ikke-registrerte verdipapirer eller overskrider maktene. I august sanksjonerte OFAC den store Web3-blandingstjenesten Tornado Cash og fant ut at tjenesten ble brukt av den nordkoreanske statsfinansierte hackinggruppen Lazarus for å stjele nesten 455 millioner dollar i Ether. Bittrex svarte ikke på forespørselen fra BlockWorks om kommentar før redaksjonen. Delta das: London Og lær hvordan de største tradisjonelle og kryptoinstitusjonene ser fremtiden for den institusjonelle introduksjonen av krypto. Register her. Bidraget Bittrex Crypto Exchange ble okkupert av en bot på $ 30 millioner på grunn av brudd på amerikanske sanksjoner og er ikke økonomisk rådgivning.