Bittrex Crypto Exchange ble okkupert av en bot på 30 millioner dollar på grunn av brudd på amerikanske sanksjoner

Krypto News Österreich

Profil E-Mail LinkedIn Facebook

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am 12.10.2022

ImpressumRedaktionMediadaten

Sprache: DeutschEnglishFrançaisEspañolItalianoPolskiNederlandsSvenskaDanskNorskSuomiPortuguêsČeštinaMagyarSlovenčinaΕλληνικάHrvatskiSlovenščinaEestiLatviešuLietuviųБългарскиRomânăالعربية中文

Sammenligningen er det største håndhevelsesmålet på OFAC mot et kryptoselskap Fincen, en egen bot for brudd på bankhemmelighetsloven Cryptocurrency Exchange Bittrex gikk med på å betale det amerikanske finansdepartementet en rekordstraff på 24,3 millioner dollar på grunn av påstått brudd på flere amerikanske sanksjoner. Dette er den største straffen for den føderale myndigheten for et kryptoselskap på grunn av sanksjonsbrudd. Ifølge A ble selskapet med base i Bellevue, Washington, behandlet av Finansdepartementet tirsdag. Siden Bittrex er basert i USA, er han forbudt å drive forretning med brukere i denne jurisdiksjonen på grunn av gjeldende sanksjoner. "Basert på informasjon om Internett -protokolladresse og informasjon om fysisk adresse som handler om alle ...

Bittrex Crypto Exchange ble okkupert av en bot på 30 millioner dollar på grunn av brudd på amerikanske sanksjoner

• Sammenligningen er det største håndhevelsesmålet på OFAC mot et kryptoselskap
• FinCen påførte en egen bot for brudd på banksikkerhetsloven

Bittrex cryptocurrency Exchange gikk med på å betale det amerikanske finansdepartementet en rekordstraff på 24,3 millioner dollar på grunn av påstått brudd på flere amerikanske sanksjoner.

Dette er den største straffen for den føderale myndigheten for et kryptoselskap på grunn av sanksjonsbrudd.

Selskapet i Bellevue, Washington, beboerbedrifter behandlet i henhold til a

Siden Bittrex er basert i USA, er han forbudt å drive forretning med brukere i denne jurisdiksjonen på grunn av gjeldende sanksjoner.

"Basert på informasjon om Internett -protokolladresse og informasjon om fysisk adresse som ble samlet inn om hver kunde under ombordstigning, hadde Bittrex grunn til å anta at disse brukerne var i jurisdiksjon, sanksjonene," sa finans og la til at børsen ikke søkte etter denne informasjonen i forbindelse med sanksjonert jurisdiksjon.

FinCen påførte separat bot for brudd på banksekretærloven

Både Office of Foreign Assets Control (OFAC) i Finansdepartementet samt Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) pålagt Bittrex -bøter på rundt 24 millioner dollar og 29 millioner dollar. Den sistnevnte straffen ble opprettet på grunn av brudd på bankens hemmelige lov, siden Bittrex ikke hadde klart å implementere et effektivt anti-hvitvaskingsprogram.

men

Delta das: London Og lær hvordan de største tradisjonelle og kryptoinstitusjonene ser fremtiden for den institusjonelle introduksjonen av krypto. Register her.

Bidraget Bittrex Crypto Exchange ble okkupert av en bot på $ 30 millioner på grunn av brudd på amerikanske sanksjoner og er ikke økonomisk rådgivning.