Bittrex Crypto Exchange werd bezet door een boete van $ 30 miljoen vanwege schending van Amerikaanse sancties
Bittrex Crypto Exchange werd bezet door een boete van $ 30 miljoen vanwege schending van Amerikaanse sancties
- De vergelijking is de grootste handhavingsmaatregel van de OFAC tegen een crypto -bedrijf
- Fincen legde een afzonderlijke boete op voor schendingen van de Banking Security Act
De Bittrex Cryptocurrency Exchange stemde ermee in het Amerikaanse ministerie van Financiën een recordboete van $ 24,3 miljoen te betalen vanwege vermeende schending van verschillende Amerikaanse sancties.
Dit is de grootste straf van de federale autoriteit voor een crypto -bedrijf vanwege sanctieverschendingen.
Het bedrijf in Bellevue, Washington, ingezeten bedrijven verwerkt volgens een op dinsdag.
Aangezien Bittrex in de VS is gevestigd, is hij verboden zaken te doen met gebruikers in deze rechtsgebied vanwege toepasselijke sancties.
"Op basis van internetprotocol adresinformatie en fysieke adresinformatie die werd verzameld over elke klant tijdens onboarding, had Bittrex reden om aan te nemen dat deze gebruikers in jurisdictie waren, de sancties," zei de financiën en voegde eraan toe dat de beurs niet zocht naar deze informatie in verband met gesanctioneerde jurisdictie.
Fincen legde afzonderlijke boete op voor schendingen van de Banking Secretary Act
Zowel het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën als het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) opgelegd aan Bittrex -boetes van ongeveer $ 24 miljoen en $ 29 miljoen. De laatste straf werd gecreëerd vanwege schendingen van de geheime wetgeving van het bankwezen, omdat Bittrex er niet in was geslaagd een effectief anti-witwasprogramma te implementeren.
"Virtuele valuta-uitwisselingen die wereldwijd werken, moeten begrijpen wie en waar de klanten zijn", zei van ACAC Director Andrea Gacki in een uitleg.
"OFAC zal verantwoordelijk blijven voor bedrijven in de virtuele valuta -industrie en elders, wiens falen om passende controles te implementeren, leidt tot schendingen van sancties."
De Amerikaanse autoriteiten hebben hun inspanningen versterkt om crypto-bedrijven te straffen die ofwel niet-geregistreerde effecten aanbieden of de bevoegdheden overschrijden. In augustus bestrafte de OFAC de Big Web3-mengdienst tornado-contant geld en ontdekte dat de service werd gebruikt door de Noord-Koreaanse door de staat gefinancierde hackgroep Lazarus om bijna $ 455 miljoen in ether te stelen.
Bittrex heeft het verzoek van BlockWorks niet beantwoord voor commentaar tot de redactionele deadline.
Deelnemen das: London en leer hoe de grootste traditionele en crypto -instellingen de toekomst van de institutionele introductie van Crypto zien. Registreer hier.
De bijdrage Bittrex Crypto -uitwisseling werd bezet door een boete van $ 30 miljoen vanwege schending van Amerikaanse sancties en is geen financieel advies.