Bittrex kriptoņu apmaiņu okupēja naudas sods 30 miljonu dolāru apmērā, pateicoties ASV sankciju pārkāpumiem
Bittrex kriptoņu apmaiņu okupēja naudas sods 30 miljonu dolāru apmērā, pateicoties ASV sankciju pārkāpumiem
- Salīdzinājums ir lielākais OFAC izpildes pasākums pret kriptogrāfijas uzņēmumu
- Fincen uzlika atsevišķu naudas sodu par banku drošības likuma pārkāpumiem
Bittrex kriptovalūtu birža vienojās samaksāt ASV Finanšu ministrijai rekordlielu sodu 24,3 miljonu dolāru apmērā, jo ir iespējams pārkāpt vairākas ASV sankcijas.
Tas ir lielākais federālās iestādes sods kriptouzņēmumam sankciju pārkāpumu dēļ.
Uzņēmums Belvjū, Vašingtonā, iedzīvotāji, kas apstrādāti saskaņā ar A apbalvošana otrdien.
Tā kā Bittrex atrodas ASV, viņam ir aizliegts veikt uzņēmējdarbību ar lietotājiem šajā jurisdikcijā piemērojamo sankciju dēļ.
"Balstoties uz interneta protokola adreses informāciju un fiziskās adreses informāciju, kas tika apkopota par katru klientu iebraukšanas laikā, Bittrex bija iemesls uzskatīt, ka šie lietotāji bija jurisdikcijā, sankcijas," sacīja finanses un piebilda, ka birža nemeklēja šo informāciju saistībā ar sankcionētu jurisdikciju.
Fincen uzlika atsevišķu naudas sodu par banku sekretāru likuma pārkāpumiem
Gan Finanšu ministrijas ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), gan finanšu noziegumu izpildes tīkls (FinCEN), kas uzlikts Bittrex naudas sodiem aptuveni 24 miljonu USD un 29 miljonu USD apmērā. Pēdējais sods tika izveidots banku slepenā likuma pārkāpumu dēļ, jo Bittrex nebija īstenojis efektīvu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas programmu.
"Virtuālās valūtas apmaiņas visā pasaulē vajadzētu saprast, kas un kur ir klienti," skaidrojumā sacīja OFAC direktors Andrea Gacki.
"OFAC arī turpmāk būs atbildīgs par uzņēmumiem virtuālās valūtas nozarē un citur, kuru neatbilstības kontrole, izraisa sankciju pārkāpumus."
ASV varas iestādes ir nostiprinājušas centienus sodīt kriptogrāfijas uzņēmumus, kas vai nu piedāvā nereģistrētus vērtspapīrus, vai arī pārsniedz pilnvaras. Augustā OFAC sankcionēja lielo Web3 sajaukšanas servisa tornado skaidru naudu un secināja, ka Ziemeļkorejas valsts finansētā hakeru grupa Lazar ir izmantojusi pakalpojumu, lai nozagtu ēteri gandrīz 455 miljonus dolāru.
Bittrex neatbildēja uz BLOCKWORKS pieprasījumu komentēt līdz redakcijas termiņam.
piedalīties Das: Londona un uzziniet, kā lielākā tradicionālā un kriptogrāfija redz Cripto ieviešanas nākotni. Reģistrs šeit.
Ieguldījuma Bittrex kriptovada apmaiņa tika izmantota ar naudas sodu 30 miljonu dolāru apmērā, pateicoties ASV sankciju pārkāpumiem, un tā nav finanšu konsultācija.