Bittrex kriptovaliutų biržą užėmė 30 milijonų dolerių bauda dėl JAV sankcijų pažeidimo
Bittrex kriptovaliutų biržą užėmė 30 milijonų dolerių bauda dėl JAV sankcijų pažeidimo
- Palyginimas yra didžiausias OFAC vykdymo priemonė prieš kriptovaliutą
- Fincenas nustatė atskirą baudą už bankų saugumo įstatymo pažeidimus
„Bittrex“ kriptovaliutų birža sutiko sumokėti JAV finansų ministerijai rekordinę 24,3 mln. USD baudą dėl tariamo kelių JAV sankcijų pažeidimų.
Tai yra didžiausia federalinės valdžios kriptovaliutų įmonei bausmė dėl sankcijų pažeidimų.
BENDROVĖ BELLEVUE, Vašingtone, kompanijos rezidentais apdorotos pagal apdovanojimas Antradienį.
Kadangi „Bittrex“ yra JAV įsikūręs, jam draudžiama užsiimti verslu su šių jurisdikcijų vartotojais dėl taikomų sankcijų.
"Remiantis interneto protokolo adresų informacija ir fizinio adreso informacija, kuri buvo surinkta apie kiekvieną klientą įlipant į bortą,„ Bittrex “turėjo pagrindo manyti, kad šie vartotojai buvo jurisdikcijoje, sankcijose", - teigė finansai ir pridūrė, kad vertybinių popierių birža neieškojo šios informacijos, susijusios su sankcionuota jurisdikcija.
Fincen nustatė atskirą baudą už bankų sekretoriaus įstatymo pažeidimus
Finansų ministerijos užsienio turto kontrolės (OFAC) biuras, taip pat finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FINCEN), skirtas baudoms, skirtoms maždaug 24 mln. USD ir 29 mln. USD. Pastaroji bausmė buvo sukurta dėl banko slapto įstatymo pažeidimų, nes „Bittrex“ neįvykdė veiksmingos kovos su pinigų plovimu programos.
"Virtualios valiutos mainai, dirbantys visame pasaulyje, turėtų suprasti, kas yra jų ir kur yra klientai",-paaiškinime teigė OFAC direktorius Andrea Gacki.
"OFAC ir toliau bus atsakinga už virtualios valiutų pramonės ir kitur įmones, kurių neįgyvendinant tinkamos kontrolės įgyvendinimo, sukelia sankcijų pažeidimus".
JAV valdžios institucijos sustiprino pastangas nubausti kriptovaliutų įmones, kurios siūlo neregistruotus vertybinius popierius arba viršija galias. Rugpjūčio mėn. OFAC sankcionavo „Big Web3“ maišymo tarnybą „Tornado Cash“ ir nustatė, kad paslaugą naudojo Šiaurės Korėjos valstybinė įsilaužimo grupė „Lazarus“, kad pavogtų beveik 455 mln. USD eterį.
„Bittrex“ neatsakė į „BlockWorks“ prašymą komentuoti iki redakcijos termino.
dalyvauti das: Londonas ir sužinokite, kaip didžiausios tradicinės ir kriptovaliutų institucijos mato institucinio kripto įvadinį ateitį. Registracija čia.
„Bittrex“ kriptovaliutų biržą užėmė 30 milijonų dolerių bauda dėl JAV sankcijų pažeidimo ir nėra finansinė konsultacija.