Lo scambio crittografico di Bittrex è stato occupato da una multa di $ 30 milioni a causa della violazione delle sanzioni statunitensi
Lo scambio crittografico di Bittrex è stato occupato da una multa di $ 30 milioni a causa della violazione delle sanzioni statunitensi
; Margine-bottom: 15px ">- Il confronto è la più grande misura di applicazione dell'OFAC contro una Crypto Company
- Fincen ha imposto un'ammenda separata per le violazioni del Banking Security Act
Lo scambio di criptovaluta Bittrex ha accettato di pagare al Ministero delle finanze degli Stati Uniti una sanzione record di $ 24,3 milioni a causa della presunta violazione di diverse sanzioni statunitensi.
Questa è la più grande punizione dell'autorità federale per una compagnia crittografica a causa di violazioni delle sanzioni.
La società di Bellevue, Washington, le società residenti elaborate secondo un premio martedì.
Poiché Bittrex ha sede negli Stati Uniti, gli è vietato fare affari con gli utenti in queste giurisdizione a causa delle sanzioni applicabili.
"Basato sulle informazioni sull'indirizzo del protocollo Internet e sulle informazioni sull'indirizzo fisico raccolte su ogni cliente durante l'onboarding, Bittrex aveva motivo di presumere che questi utenti fossero in giurisdizione, le sanzioni", ha affermato la finanza e ha aggiunto che la borsa non ha cercato tali informazioni in relazione alla giurisdizione sanzionata.
Fincen ha imposto un'ammenda separata per le violazioni della legge sul segretario bancario
Sia l'Ufficio di controllo delle attività esteri (OFAC) del Ministero delle finanze, nonché la rete di applicazione dei crimini finanziari (FINCEN) imposto su multe Bittrex di circa $ 24 milioni e $ 29 milioni. Quest'ultima punizione è stata creata a causa delle violazioni della legge segreta bancaria, poiché Bittrex non era riuscito a attuare un efficace programma antiriciclaggio.
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"Virtual Currency Scambia che lavora in tutto il mondo dovrebbe capire chi e dove sono i loro clienti", ha dichiarato il direttore del OFAC Andrea Gacki in una spiegazione. "L'OFAC continuerà ad essere responsabile delle aziende nel settore delle valute virtuali e altrove, la cui incapacità di attuare controlli adeguati, porta a violazioni delle sanzioni."
Le autorità statunitensi hanno rafforzato i loro sforzi per punire le compagnie cripto che offrono titoli non registrati o superano i poteri. Ad agosto, l'OFAC ha sanzionato il Big Web3 Mixing Service Tornado Cash e ha scoperto che il servizio è stato utilizzato dal gruppo di hacking finanziato dal Nord Corea Lazarus per rubare quasi $ 455 milioni in etere. Bittrex non ha risposto alla richiesta di Blockworks per un commento fino alla scadenza editoriale. Partecipa Das: Londra E scopri come le più grandi istituzioni tradizionali e crittografiche vedano il futuro dell'introduzione istituzionale di Crypto. Register qui. Il contributo Bittrex Crypto Exchange è stato occupato da una multa di $ 30 milioni a causa della violazione delle sanzioni statunitensi e non è una consulenza finanziaria.