A Bittrex Crypto Exchange -t 30 millió dolláros bírság foglalta el az amerikai szankciók megsértése miatt
A Bittrex Crypto Exchange -t 30 millió dolláros bírság foglalta el az amerikai szankciók megsértése miatt
- Az összehasonlítás az OFAC legnagyobb végrehajtási intézkedése egy kripto társasággal szemben
- A Fincen külön bírságot szabott ki a bankbiztonsági törvény megsértésére
A BitTrex kriptovaluta -tőzsde beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának rekordszámú 24,3 millió dolláros büntetést fizet több amerikai szankció állítólagos megsértése miatt.
Ez a szankciók megsértése miatt a Crypto Company szövetségi hatóságának legnagyobb büntetése.
A Washingtonban, Bellevue -ben található társaság, a rezidens társaságok egy Mivel a BITTREX az USA -ban található, tilos, hogy az alkalmazandó szankciók miatt üzleti tevékenységet folytasson a felhasználókkal. "Az internetes protokoll -címek és a fizikai címinformációk alapján, amelyeket minden ügyfélről összegyűjtöttek a fedélzeten, a Bittrexnek oka volt feltételezni, hogy ezek a felhasználók joghatóságban vannak, a szankciók" - mondta a pénzügy és hozzátette, hogy a tőzsde nem keresett ezeket az információkat a szankcionált joghatósággal kapcsolatban. A Pénzügyi Minisztérium külföldi vagyonkezelőhivatalának (OFAC), mind a Pénzügyi Bűncselekmények Végrehajtási Hálózatának (FINCEN), amely körülbelül 24 millió és 29 millió dollár bírságra szabott ki. Ez utóbbi büntetést a bank titkos törvényének megsértése miatt hozták létre, mivel a Bittrex nem hajtott végre hatékony pénzmosás elleni programot. "A világszerte működő virtuális valutacseréknek meg kell értenie, ki és hol vannak az ügyfelek"-mondta Andrea Gacki, az OFAC igazgatója magyarázatban. "Az OFAC továbbra is felelős a virtuális valutaiparban és másutt vállaló vállalatokért, amelyeknek a megfelelő ellenőrzések elmulasztása a szankciók megsértéséhez vezet."
Az Egyesült Államok hatóságai megerősítették erőfeszítéseiket olyan kriptográfiai társaságok megbüntetésére, amelyek vagy nem regisztrált értékpapírokat kínálnak, vagy meghaladják a hatásköröket. Augusztusban az OFAC szankcionálta a Tornado Cash Big Web3 keverési szolgáltatást, és megállapította, hogy a szolgáltatást az észak-koreai állam által finanszírozott hackercsoport, a Lazarus használja, hogy majdnem 455 millió dollár éterrel lopjon. bittrex a szerkesztői határidőig nem válaszolt a Blockworks megjegyzés iránti kérésére. részvétel das: london , és tanulja meg, hogy a legnagyobb hagyományos és crypto intézményeket látják a kripto intézményi bevezetésének jövőjének jövőjének. Regisztráció itt. A BITTREX CRISTOTORE HATÁSAI 30 millió dolláros bírságot foglaltak el az Egyesült Államok szankcióinak megsértése miatt, és nem pénzügyi tanácsadás. A Fincen külön bírságot szabott ki a banktitkár törvény megsértésére