Az összehasonlítás az OFAC legnagyobb végrehajtási intézkedése a Fincen kriptográfiai társasággal szemben, amely külön bírság a bank titkos törvényének megsértéséért Ez a Szövetségi Hatóság legnagyobb büntetése egy kriptográfiai társaság számára a szankció megsértése miatt. A szerint a Washingtonban, Bellevue -ban székhellyel rendelkező társaságot a Pénzügyminisztérium kedden dolgozott fel. Mivel a BITTREX az USA -ban található, tilos, hogy az alkalmazandó szankciók miatt üzleti tevékenységet folytatjon a felhasználókkal. "Az internetes protokoll címe alapján és a fizikai címinformációk alapján, amelyek mindenkiről szólnak ...
A Bittrex Crypto Exchange -t 30 millió dolláros bírság foglalta el az amerikai szankciók megsértése miatt
Az összehasonlítás az OFAC legnagyobb végrehajtási intézkedése egy kripto társasággal szemben
A Fincen külön bírságot szabott ki a bankbiztonsági törvény megsértésére
A BitTrex kriptovaluta -tőzsde beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának rekordszámú 24,3 millió dolláros büntetést fizet több amerikai szankció állítólagos megsértése miatt.
Ez a szankciók megsértése miatt a Crypto Company szövetségi hatóságának legnagyobb büntetése.
A Washingtonban, Bellevue -ben található társaság, a rezidens társaságok egy
"> Ha a 29 millió dollárba került, akkor a 24 milliót átutalja, mivel a 24 milliós összegű, a holttestek megkapása után, mivel a 24 milliót átutalják, mivel a hegfizetést átutalták. kapcsolódnak a "ugyanazon alapjául szolgáló viselkedéshez". Valójában a BitTrexnek összesen 29,3 millió dollárt kell fizetnie.
"A világszerte működő virtuális valutacseréknek meg kell értenie, ki és hol vannak az ügyfelek"-mondta Andrea Gacki, az OFAC igazgatója magyarázatban.
"Az OFAC továbbra is felelős a virtuális valutaiparban és másutt vállaló vállalatokért, amelyeknek a megfelelő ellenőrzések elmulasztása a szankciók megsértéséhez vezet."
Az Egyesült Államok hatóságai megerősítették erőfeszítéseiket olyan kriptográfiai társaságok megbüntetésére, amelyek vagy nem regisztrált értékpapírokat kínálnak, vagy meghaladják a hatásköröket. Augusztusban az OFAC szankcionálta a Tornado Cash Big Web3 keverési szolgáltatást, és megállapította, hogy a szolgáltatást az észak-koreai állam által finanszírozott hackercsoport, a Lazarus használja, hogy majdnem 455 millió dollár éterrel lopjon.
A
bittrex a szerkesztői határidőig nem válaszolt a Blockworks megjegyzés iránti kérésére.
részvétel das: london , és tanulja meg, hogy a legnagyobb hagyományos és crypto intézményeket látják a kripto intézményi bevezetésének jövőjének jövőjének. Regisztráció itt.
A BITTREX CRISTOTORE HATÁSAI 30 millió dolláros bírságot foglaltak el az Egyesült Államok szankcióinak megsértése miatt, és nem pénzügyi tanácsadás.
Suche
