BITTREX Crypto razmjena bila je okupirana novčanom kaznom od 30 milijuna dolara zbog kršenja američkih sankcija
BITTREX Crypto razmjena bila je okupirana novčanom kaznom od 30 milijuna dolara zbog kršenja američkih sankcija
- Usporedba je najveća mjera provedbe OFAC -a protiv kripto kompanije
- Fincen je nametnuo zasebnu kaznu za kršenje Zakona o bankarskoj sigurnosti
Burza kriptovaluta BitTrex dogovorila je da plati američkom Ministarstvu financija rekordno kazne od 24,3 milijuna dolara zbog navodnog kršenja nekoliko američkih sankcija.
Ovo je najveća kazna savezne vlasti za kripto tvrtku zbog kršenja sankcije.
Tvrtka u Bellevueu u Washingtonu, rezidentne tvrtke obrađene prema Nagrada u utorak.
Budući da je Bittrex sa sjedištem u SAD -u, zabranjeno mu je poslovati s korisnicima u ovoj jurisdikciji zbog primjenjivih sankcija.
"Na temelju informacija o adresi internetskog protokola i informacijama o fizičkoj adresi koji su prikupljeni o svakom kupcu tijekom ukrcavanja, Bittrex je imao razloga pretpostaviti da su ti korisnici bili u nadležnosti, sankcije", rekao je financije i dodali da burza nije tražila ove podatke u vezi s sankcioniranom nadležnom nadležom.
Fincen je nametnuo odvojenu kaznu zbog kršenja Zakona o bankarskom sekretaru
Ured za inozemnu imovinu kontrolira (OFAC) Ministarstva financija, kao i Mreža za provođenje financijskih zločina (FINCEN) nametnuta Bittrex novčanim kaznama od oko 24 milijuna dolara i 29 milijuna dolara. Posljednja kazna stvorena je zbog kršenja zakona o bankarskoj tajnosti, jer Bittrex nije uspio provesti učinkovit program za pranje novca.
Ali
"Razmjene virtualne valute koje rade širom svijeta trebali bi razumjeti tko su i gdje su kupci", rekla je direktorica OFAC-a Andrea Gacki u objašnjenju. "OFAC će i dalje biti odgovoran za tvrtke u industriji virtualne valute i drugdje, čiji neuspjeh u primjeni odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija."
Američke vlasti ojačale su svoje napore u kažnjavanju kripto kompanija koje nude neregistrirane vrijednosne papire ili premašuju ovlasti. U kolovozu je OFAC sankcionirao veliku uslugu miješanja Web3 tornado gotovinu i utvrdio da je uslugu koristila sjevernu korejsku hakiranu grupu koja je financirala državu Lazarus kako bi ukrala gotovo 45 milijuna dolara u eteru. Bittrex nije odgovorio na zahtjev BlockWorksa na komentar do uređivačkog roka. sudjelujte das: London I naučite kako najveće tradicionalne i kripto institucije vide budućnost institucijskog uvođenja kripto. Registrirajte ovdje. Doprinos Bittrex Crypto Exchange zauzela je novčanu kaznu u iznosu od 30 milijuna dolara zbog kršenja američkih sankcija i nije financijski savjet.