Bittrex Crypto Exchange a été occupé par une amende de 30 millions de dollars en raison de la violation des sanctions américaines
Bittrex Crypto Exchange a été occupé par une amende de 30 millions de dollars en raison de la violation des sanctions américaines
- La comparaison est la plus grande mesure d'application de l'OFAC contre une entreprise cryptographique
- FinCen a infligé une amende distincte pour les violations de la loi sur la sécurité bancaire
Le Bittrex Crypto-monnrirson Exchange a convenu de payer au ministère des Finances américain une pénalité record de 24,3 millions de dollars en raison de la violation présumée de plusieurs sanctions américaines.
Il s'agit de la plus grande punition de l'autorité fédérale pour une entreprise cryptographique en raison de violations de sanctions.
La société de Bellevue, Washington, des sociétés résidentes traitées selon un attribuant mardi.
Étant donné que Bittrex est basé aux États-Unis, il est interdit de faire des affaires avec les utilisateurs dans cette juridiction en raison de sanctions applicables.
"Sur la base des informations sur l'adresse du protocole Internet et des informations sur l'adresse physique qui ont été collectées sur chaque client pendant l'intégration, Bittrex avait des raisons de supposer que ces utilisateurs étaient juridiques, les sanctions", a déclaré la finance et a ajouté que la bourse n'avait pas recherché ces informations en relation avec la juridiction sanctionnée.
FinCen a imposé une amende distincte pour les violations de la loi sur le secrétaire bancaire
Le Bureau des actifs étrangers Control (OFAC) du ministère des Finances ainsi que le Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) a imposé à des amendes de Bittrex d'environ 24 millions de dollars et 29 millions de dollars. Cette dernière punition a été créée en raison de violations de la loi secrète bancaire, car Bittrex n'avait pas mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.
"Les échanges de devises virtuels travaillant dans le monde doivent comprendre qui et où les clients sont", a déclaré la directrice de l'OFAC, Andrea Gacki, dans une explication.
"L'OFAC continuera d'être responsable des entreprises de l'industrie de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le fait de ne pas mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions."
Les autorités américaines ont renforcé leurs efforts pour punir les sociétés cryptographiques qui offrent des titres non enregistrés ou dépasser les pouvoirs. En août, l'OFAC a sanctionné le Big Web3 Mixing Service Tornado Cash et a constaté que le service était utilisé par le groupe de piratage financé par l'État de la Corée de la Coréenne Lazarus pour voler près de 455 millions de dollars d'éther.
Bittrex n'a pas répondu à la demande de BlockWorks pour commentaire jusqu'à la date limite éditoriale.
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La contribution de l'échange de crypto de Bittrex a été occupée par une amende de 30 millions de dollars en raison de la violation des sanctions américaines et n'est pas un conseil financier.