Vertailu on OFAC: n suurin täytäntöönpanotoimenpide Crypto Company Fincenia vastaan, joka on erillinen sakko pankkisalaisen lain rikkomusten vuoksi, kun kryptovaluutanvaihto Bittrex suostui maksamaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle 24,3 miljoonan dollarin ennätyksellisen rangaistuksen useiden Yhdysvaltain pakotteiden väitetyn loukkauksen vuoksi. Tämä on liittovaltion viranomaisen suurin rangaistus salausyhtiölle seuraamusrikkomusten vuoksi. A: n mukaan valtiovarainministeriö käsitteli Bellevueessä, Washingtonissa sijaitsevaa yritystä. Koska Bittrex sijaitsee Yhdysvalloissa, hän on kielletty harjoittamasta liiketoimintaa näiden lainkäyttövallan käyttäjien kanssa sovellettavien pakotteiden vuoksi. "Perustuu Internet -protokollan osoitetietoihin ja fyysisiin osoitetietoihin, jotka koskevat kaikkia ...
Bittrex -kryptovaihto oli 30 miljoonan dollarin sakko Yhdysvaltojen pakotteiden rikkomisen vuoksi
Vertailu on OFAC: n suurin täytäntöönpanotoimenpide salausyhtiötä vastaan
Fincen määräsi erillisen sakon pankkiturvallisuuslain rikkomuksista
;
Tämä on liittovaltion viranomaisen suurin rangaistus salausyritykselle seuraamusrikkomusten vuoksi.
Bellevue, Washington, asukasyhtiöt, jotka käsittelivät
"> palkitaan tiistaina.
Koska Bittrex sijaitsee Yhdysvalloissa, häntä kielletään harjoittamasta liiketoimintaa käyttäjien kanssa näiden lainkäyttövaltaan sovellettavien pakotteiden vuoksi.
"Bittrexillä oli syytä olettaa, että nämä käyttäjät olivat lainkäyttövaltaansa, pakotteita", sanoi fyysinen osoitetiedot, jotka kerättiin jokaisesta asiakkaasta ajoneuvon aikana ", sanoi rahoitus ja lisäsi, että pörssi ei etsinyt näitä tietoja määrätyn lainkäyttövaltaan.
Fincen määräsi erillisen sakon pankkisihteerin lain rikkomuksista
Sekä valtiovarainministeriön ulkomaisten omaisuuserien hallinta (OFAC) että Bittrexin sakkoihin määrätty rahoitusrikoksen täytäntöönpanoverkosto (FINCEN), joka on noin 24 miljoonaa dollaria ja 29 miljoonaa dollaria. Jälkimmäinen rangaistus luotiin pankkisalaisen lain rikkomusten vuoksi, koska Bittrex ei ollut toteuttanut tehokasta rahanpesun vastaista ohjelmaa.
"Maailmanlaajuisesti työskentelevien virtuaalivaluutanvaihtojen tulisi ymmärtää kuka ja missä-asiakkaat ovat", sanoi OFAC: n johtaja Andrea Gacki selityksessä.
"OFAC on edelleen vastuussa virtuaalivaluuttateollisuuden ja muualla olevien yritysten yrityksistä, joiden laiminlyönnistä asianmukaista valvontaa johtaa pakotteiden rikkomuksiin."
Yhdysvaltain viranomaiset ovat vahvistaneet pyrkimyksiään rankaisemaan salausyrityksiä, jotka joko tarjoavat rekisteröimättömiä arvopapereita tai ylittävät valtuudet. Elokuussa OFAC pakotti Big Web3 -sekoituspalvelun tornado-käteisvarojen ja totesi, että Pohjois-Korean valtion rahoittama hakkerointiryhmä Lazarus käytti palvelua varastamaan eetterissä lähes 455 miljoonaa dollaria.
Bittrex ei vastannut BlockWorksin pyyntöön kommentoidakseen toimituksellista määräaikaa.
Osallistu das: Lontoo ja opi kuinka suurimmat perinteiset ja kryptolaitokset näkevät krypton institutionaalisen käyttöönoton tulevaisuuden. Rekisteröi täällä.
Bittrex -kryptovaihtohahmoja oli 30 miljoonan dollarin sakko Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisen vuoksi, eikä se ole taloudellisia neuvoja.
Suche
