Bittrex Crypto Exchange hõivasid USA sanktsioonide rikkumise tõttu 30 miljoni dollari suuruse trahviga
Bittrex Crypto Exchange hõivasid USA sanktsioonide rikkumise tõttu 30 miljoni dollari suuruse trahviga
- Võrdlus on OFAC suurim jõustamismeede krüptoettevõtte vastu
- Fincen kehtestas eraldi trahvi panganduse turvaseaduse rikkumise eest
Bittrexi krüptovaluutavahetus nõustus maksma USA rahandusministeeriumile rekordilise karistuse 24,3 miljonit dollarit, kuna väidetavalt rikutakse mitmeid USA sanktsioone.
See on krüptoettevõtte föderaalse võimu suurim karistus sanktsioonide rikkumiste tõttu.
Washingtonis Bellevue ettevõte, elanike ettevõtted töötlesid vastavalt autasustamine teisipäeval.
Kuna Bittrex asub USA -s, on tal kohaldatavate sanktsioonide tõttu keelatud nendes jurisdiktsioonis kasutajatega äri ajada.
"Interneti -protokolli aadressi teabe ja füüsilise aadressiteabe põhjal, mis koguti iga kliendi kohta pardalevõtmise ajal, oli Bittrexil põhjust eeldada, et need kasutajad olid jurisdiktsioonis, sanktsioonid," ütles rahandus ja lisas, et börs ei otsi seda teavet sanktsioneeritud jurisdiktsiooniga seoses.
Fincen kehtestas eraldi trahvi pangasekretäri seaduse rikkumise eest
Nii rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli (OFAC) büroo kui ka finantskuritegude jõustamisvõrgustik (FINCEN), mis on kehtestatud umbes 24 miljonit ja 29 miljonit dollarit Bittrexi trahvidele. Viimane karistus loodi panganduse salaõiguse rikkumiste tõttu, kuna Bittrex ei olnud suutnud tõhusat rahapesuvastast programmi rakendada.
aga
"Virtuaalsed valuutavahetused kogu maailmas peaksid mõistma, kes ja kus on nende kliendid," ütles OFAC direktor Andrea Gacki selgituses. "OFAC vastutab jätkuvalt virtuaalse valuutatööstuse ja mujal asuvate ettevõtete eest, kelle asjakohase kontrolli rakendamata jätmine viib sanktsioonide rikkumiseni."
USA võimud on tugevdanud oma jõupingutusi krüptoettevõtete karistamiseks, kes kas pakuvad registreerimata väärtpabereid või ületavad volitusi. Augustis sanktsioneeris OFAC Big Web3 segamisteenuse Tornado Cashi ja leidis, et teenust kasutas Põhja-Korea osariigi rahastatud häkkimisrühm Laatsarus, et varastada peaaegu 455 miljonit dollarit eetris. Bittrex ei vastanud Blockworksi taotlusele kommentaaride saamiseks kuni toimetuse tähtajani. Osalege das: london ja õppige, kuidas kõige suuremad traditsioonilised ja krüptoasutused näevad krüpto institutsionaalse tutvustamise tulevikku. Registreeri siin. USA sanktsioonide rikkumise tõttu hõivatud trahv 30 miljonit dollarit ja see ei ole finantsnõuanne.