Bittrex Crypto Exchange fue ocupado por una multa de $ 30 millones debido a la violación de las sanciones estadounidenses
Bittrex Crypto Exchange fue ocupado por una multa de $ 30 millones debido a la violación de las sanciones estadounidenses
- La comparación es la medida de aplicación más grande de la OFAC contra una compañía criptográfica
- FinCen impuso una multa separada por las violaciones de la Ley de Seguridad Bancaria
El Bittrex Cryptomanny Exchange acordó pagar al Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos una multa récord de $ 24.3 millones debido a la presunta violación de varias sanciones estadounidenses.
Este es el mayor castigo de la autoridad federal para una compañía criptográfica debido a violaciones de sanción.
La compañía en Bellevue, Washington, empresas residentes procesadas de acuerdo con a otorgando el martes.
Dado que Bittrex tiene su sede en los Estados Unidos, tiene prohibido hacer negocios con los usuarios en esta jurisdicción debido a las sanciones aplicables.
"Basado en la información de la dirección del protocolo de Internet y la información de la dirección física que se recopiló sobre cada cliente durante la incorporación, Bittrex tenía razones para asumir que estos usuarios estaban en jurisdicción, las sanciones", dijo la financiación y agregó que la bolsa de valores no buscó esta información en relación con la jurisdicción sancionada.
FinCen impuso una multa separada por las violaciones de la Ley del Secretario Bancario
Tanto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Ministerio de Finanzas, así como la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) impuestos a multas de Bittrex de alrededor de $ 24 millones y $ 29 millones. El último castigo se creó debido a violaciones de la ley de secreto bancario, ya que Bittrex no había implementado un programa efectivo contra el lavado de dinero.
"Los intercambios de divisas virtuales de trabajo en todo el mundo deben entender quién y dónde están los clientes", dijo el director de la OFA, Andrea Gacki, en una explicación.
"OFAC continuará siendo responsable de las empresas en la industria de la moneda virtual y en otros lugares, cuyo fracaso para implementar los controles apropiados, conduce a violaciones de las sanciones".
Las autoridades estadounidenses han fortalecido sus esfuerzos para castigar a las compañías criptográficas que ofrecen valores no registrados o superan los poderes. En agosto, el OFAC sancionó el Big Web3 Mezcle Service Tornado Cash y descubrió que el servicio fue utilizado por el grupo de piratería financiado por el estado de Corea del Norte Lázaro para robar casi $ 455 millones en éter.
Bittrex no respondió la solicitud de BlockWorks para hacer comentarios hasta la fecha límite editorial.
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La contribución Bittrex Crypto Exchange fue ocupado por una multa de $ 30 millones debido a la violación de las sanciones estadounidenses y no es asesoramiento financiero.