Το Bittrex Crypto Exchange καταλήφθηκε από πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω παραβίασης των κυρώσεων των ΗΠΑ
Το Bittrex Crypto Exchange καταλήφθηκε από πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω παραβίασης των κυρώσεων των ΗΠΑ
- Η σύγκριση είναι το μεγαλύτερο μέτρο επιβολής του OFAC έναντι μιας εταιρείας κρυπτογράφησης
- Ο Fincen επέβαλε ξεχωριστό πρόστιμο για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικής ασφάλειας
Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bittrex συμφώνησε να καταβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μια ποινή ρεκόρ ύψους 24,3 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω υποτιθέμενης παραβίασης διαφόρων κυρώσεων των ΗΠΑ.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία της ομοσπονδιακής αρχής για μια εταιρεία κρυπτογράφησης λόγω παραβιάσεων κυρώσεων.
Η εταιρεία στο Bellevue, Washington, Resident Companies που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με το A Αποτέλεσμα την Τρίτη.
Δεδομένου ότι η Bittrex εδρεύει στις ΗΠΑ, απαγορεύεται να συνεργάζεται με τους χρήστες σε αυτές τις δικαιοδοσίες λόγω των ισχύοντων κυρώσεων.
"Με βάση τις πληροφορίες διεύθυνσης του πρωτοκόλλου Internet και τις πληροφορίες φυσικών διευθύνσεων που συλλέχθηκαν για κάθε πελάτη κατά τη διάρκεια της επιβίβασης, ο Bittrex είχε λόγο να υποθέσει ότι αυτοί οι χρήστες ήταν σε δικαιοδοσία, τις κυρώσεις", δήλωσε η χρηματοδότηση και πρόσθεσε ότι το χρηματιστήριο δεν έψαχνε για αυτές τις πληροφορίες σε σχέση με κυρώσεις με επιβολή κυρώσεων.
Η Fincen επέβαλε ξεχωριστό πρόστιμο για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικής γραμματέας
Τόσο το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών όσο και το Δίκτυο Επιβολής των Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FINCEN) που επιβλήθηκαν στα πρόστιμα Bittrex ύψους περίπου 24 εκατομμυρίων δολαρίων και 29 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τελευταία τιμωρία δημιουργήθηκε λόγω παραβιάσεων του τραπεζικού μυστικού νόμου, αφού ο Bittrex δεν κατάφερε να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
"Οι ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων που εργάζονται παγκοσμίως θα πρέπει να καταλάβουν ποιοι και οι πελάτες τους είναι", δήλωσε ο διευθυντής του OFAC Andrea Gacki σε μια εξήγηση.
"Η OFAC θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για τις εταιρείες της βιομηχανίας εικονικών νομισμάτων και αλλού, των οποίων η αποτυχία να εφαρμόσει τους κατάλληλους ελέγχους, οδηγεί σε παραβιάσεις των κυρώσεων".
Οι αρχές των ΗΠΑ ενίσχυαν τις προσπάθειές τους να τιμωρήσουν τις εταιρείες κρυπτογράφησης που είτε προσφέρουν μη εγγεγραμμένους τίτλους είτε υπερβαίνουν τις εξουσίες. Τον Αύγουστο, το OFAC κυρώθηκε το μεγάλο Web3 Mixing Service Cash Tornado και διαπίστωσε ότι η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε από τον Ομίλου Hacking που χρηματοδοτείται από τη Βόρεια Κορέα Lazarus για να κλέψει σχεδόν 455 εκατομμύρια δολάρια σε αιθέρα.
Το Bittrex δεν απάντησε στο αίτημα από το Blockworks για σχόλια μέχρι την προθεσμία συντακτικής.
Συμμετοχή das: Λονδίνο Και μάθετε πώς τα μεγαλύτερα παραδοσιακά και κρυπτογραφικά ιδρύματα βλέπουν το μέλλον της θεσμικής εισαγωγής της κρυπτογράφησης. Εγγραφή εδώ.
Η συμβολή Bittrex Crypto Exchange καταλήφθηκε από πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω παραβίασης των κυρώσεων των ΗΠΑ και δεν είναι οικονομικές συμβουλές.