Bittrex Crypto Exchange blev besat af en bøde på $ 30 millioner på grund af overtrædelse af amerikanske sanktioner
Bittrex Crypto Exchange blev besat af en bøde på $ 30 millioner på grund af overtrædelse af amerikanske sanktioner
Meget "Style =" margin-bottom: 15px ">- Sammenligningen er det største håndhævelsesmål for OFAC mod et kryptovirksomhed
- Fincen pålagde en separat bøde for overtrædelser af banksikkerhedsloven
Bittrex cryptocurrency -udvekslingen accepterede at betale det amerikanske finansministerium en rekordstraf på $ 24,3 millioner på grund af påstået overtrædelse af flere amerikanske sanktioner.
Dette er den største straf for den føderale myndighed for et kryptovirksomhed på grund af overtrædelser af sanktion.
Virksomheden i Bellevue, Washington, beboerfirmaer behandlet i henhold til A tildeling tirsdag.
Da Bittrex er baseret i USA, er han forbudt at drive forretning med brugere i disse jurisdiktion på grund af gældende sanktioner.
"Baseret på internetprotokol -adresseoplysninger og information om fysisk adresse, der blev indsamlet om enhver kunde under onboarding, havde Bittrex grund til at antage, at disse brugere var i jurisdiktion, sanktionerne," sagde finansieringen og tilføjede, at børsen ikke søgte efter disse oplysninger i forbindelse med sanktioneret jurisdiktion.
Fincen pålagde separat bøde for overtrædelser af banksekretærloven
Både kontoret for udenlandske aktiver kontrol (OFAC) i finansministeriet såvel som Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), der blev pålagt Bittrex -bøder på omkring $ 24 millioner og $ 29 millioner. Den sidstnævnte straf blev oprettet på grund af overtrædelser af bankens hemmelige lov, da Bittrex havde undladt at gennemføre et effektivt program mod hvidvaskning af penge.
"Virtual valutaudvekslinger, der arbejder over hele verden, skal forstå, hvem og hvor-deres kunder er," sagde Ofac-direktør Andrea Gacki i en forklaring.
"OFAC vil fortsat være ansvarlig for virksomheder i den virtuelle valutakursus og andre steder, hvis manglende gennemførelse af passende kontroller fører til overtrædelser af sanktioner."
De amerikanske myndigheder har styrket deres bestræbelser på at straffe kryptovirksomheder, der enten tilbyder ikke-registrerede værdipapirer eller overstiger beføjelserne. I august sanktionerede OFAC Big Web3 Mixing Service Tornado Cash og fandt, at tjenesten blev brugt af den nordkoreanske statsfinansierede hackinggruppe Lazarus til at stjæle næsten 455 millioner dollars i ether.
Bittrex besvarede ikke anmodningen fra BlockWorks om kommentar indtil redaktionsfristen.
deltag das: London og lær, hvordan de største traditionelle og kryptoinstitutioner ser fremtiden for den institutionelle introduktion af krypto. Registrer her.
Bidraget Bittrex Crypto Exchange blev besat af en bøde på $ 30 millioner på grund af overtrædelse af amerikanske sanktioner og er ikke økonomisk rådgivning.