Крипто обменът на Bittrex беше окупиран с глоба в размер на 30 милиона долара поради нарушение на санкциите на САЩ

Veröffentlicht:

Von: Krypto News Österreich

russia crypto crypto sancles
  • Сравнението е най -голямата мярка за прилагане на OFAC срещу криптовалута
  • Fincen наложи отделна глоба за нарушения на Закона за банковата сигурност
;

Това е най -голямото наказание на Федералния орган за криптовалута поради нарушения на санцията.

;

Тъй като Bittrex е базиран в САЩ, му е забранено да прави бизнес с потребители в тази юрисдикция поради приложимите санкции.

"Въз основа на информацията за адреса на Интернет протокол и информация за физически адреси, която беше събрана за всеки клиент по време на борда на борда, Bittrex имаше основание да приеме, че тези потребители са в юрисдикция, санкциите", заяви финансирането и добави, че фондовата борса не търси тази информация във връзка със санкционираната юрисдикция.

FINCEN наложи отделна глоба за нарушения на Закона за банковия секретар

Както Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите, така и на мрежата за прилагане на финансови престъпления (FINCEN), наложена на глоби на Bittrex от около 24 милиона долара и 29 милиона долара. Последното наказание е създадено поради нарушения на банковия секретен закон, тъй като Bittrex не успя да приложи ефективна програма за борба с изпирането на пари.

Но След като плаща плащането на $ 29 милиона, ще прехвърли $ 24 милиона, след като някои от няколко милиона долара ще прехвърлят $ 24 милиона, след като някои от 29 милиона щета ще прехвърлят $ 24 милиона, след като някои от някои от 29 милиона долара ще прехвърлят $ 24 милиона, след като някои от един от един от тях ще прехвърлят $ 24 милиона, след като някои от един от. са свързани с „поведение, което е в основата на същото“. Всъщност Bittrex трябва да плати общо 29,3 милиона долара.

„Обменът на виртуална валута, работещи по целия свят, трябва да разберат кой и къде са клиентите“, казва директорът на OFAC Андреа Гаки в обяснение.

"OFAC ще продължи да носи отговорност за компаниите от индустрията на виртуалната валута и на други места, чието неуспех да прилагат подходящи контроли, води до нарушения на санкциите."

Американските власти засилиха усилията си да накажат криптовалутите, които или предлагат нерегистрирани ценни книжа, или надвишават правомощията. През август OFAC санкционира голямата услуга за смесване на Web3 Tornado Cash и установи, че услугата е използвана от севернокорейската държавна група Hacking Group Lazarus, за да открадне почти 455 милиона долара в етер.

Bittrex не отговори на искането от Blockworks за коментар до редакционния срок.

Участвайте das: Лондон и научете как най -големите традиционни и крипто институции виждат бъдещето на институционалното въвеждане на крипто. Регистрирайте се тук.

Вноската за криптовалута на Bittrex беше окупирана с глоба от 30 милиона долара поради нарушение на санкциите на САЩ и не е финансов съвет.