Suche
Крипто обменът на Bittrex беше окупиран с глоба в размер на 30 милиона долара поради нарушение на санкциите на САЩ
Сравнението е най -голямата мярка за прилагане на OFAC срещу криптовалута Fincen, отделна глоба за нарушения на банковия секретен закон Обменът на криптовалута Bittrex се съгласи да плати на Министерството на финансите на САЩ. Това е най -голямото наказание на Федералния орган за криптовалута поради нарушения на санцията. Според А, компанията със седалище в Белвю, Вашингтон, е била обработена от Министерството на финансите във вторник. Тъй като Bittrex е базиран в САЩ, му е забранено да прави бизнес с потребители в тази юрисдикция поради приложимите санкции. „Въз основа на информацията за адреса на протокола в интернет и информация за физически адреси, която е за всички ...
Крипто обменът на Bittrex беше окупиран с глоба в размер на 30 милиона долара поради нарушение на санкциите на САЩ
- Сравнението е най -голямата мярка за прилагане на OFAC срещу криптовалута
- Fincen наложи отделна глоба за нарушения на Закона за банковата сигурност
Това е най -голямото наказание на Федералния орган за криптовалута поради нарушения на санцията.
;Тъй като Bittrex е базиран в САЩ, му е забранено да прави бизнес с потребители в тази юрисдикция поради приложимите санкции.
"Въз основа на информацията за адреса на Интернет протокол и информация за физически адреси, която беше събрана за всеки клиент по време на борда на борда, Bittrex имаше основание да приеме, че тези потребители са в юрисдикция, санкциите", заяви финансирането и добави, че фондовата борса не търси тази информация във връзка със санкционираната юрисдикция.
FINCEN наложи отделна глоба за нарушения на Закона за банковия секретар
Както Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите, така и на мрежата за прилагане на финансови престъпления (FINCEN), наложена на глоби на Bittrex от около 24 милиона долара и 29 милиона долара. Последното наказание е създадено поради нарушения на банковия секретен закон, тъй като Bittrex не успя да приложи ефективна програма за борба с изпирането на пари.