تم احتلال تبادل تشفير Bittrex بغرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية
تم احتلال تبادل تشفير Bittrex بغرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية
- المقارنة هي أكبر مقياس إنفاذ لـ OFAC ضد شركة تشفير
- فرض Fincen غرامة منفصلة عن انتهاكات قانون الأمن المصرفي
وافقت بورصة Bittrex Cryptocurrency على دفع عقوبة التمويل الأمريكية بقيمة 24.3 مليون دولار بسبب انتهاك مزعوم للعديد من العقوبات الأمريكية.
هذه هي أعظم عقوبة للسلطة الفيدرالية لشركة تشفير بسبب انتهاكات العقوبات.
الشركة في Bellevue ، واشنطن ، الشركات المقيمة التي تمت معالجتها وفقًا لـ Award يوم الثلاثاء.
منذ أن يقع Bittrex في الولايات المتحدة الأمريكية ، يحظر عليه ممارسة الأعمال التجارية مع المستخدمين في هذه الولاية القضائية بسبب العقوبات المعمول بها.
"استنادًا إلى معلومات عنوان بروتوكول الإنترنت ومعلومات العناوين المادية التي تم جمعها حول كل عميل أثناء التنقل ، كان لدى Bittrex سببًا لافتراض أن هؤلاء المستخدمين كانوا في ولاية قضائية ، وعقوبات" ، وأضاف أن البورصة لم تبحث عن هذه المعلومات فيما يتعلق بالولاية القضائية.
فرضت Fincen غرامة منفصلة عن انتهاكات قانون الوزير المصرفي
كلا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة المالية وكذلك شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) المفروضة على غرامات Bittrex بحوالي 24 مليون دولار و 29 مليون دولار. تم إنشاء العقوبة الأخيرة بسبب انتهاكات القانون السري المصرفي ، حيث فشل Bittrex في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
ولكن قال مدير OFAC أندريا جاكي في شرح: "
"ستظل OFAC مسؤولة عن الشركات في صناعة العملة الافتراضية وأماكن أخرى ، والتي يؤدي إخفاقها في تنفيذ الضوابط المناسبة ، إلى انتهاكات للعقوبات."
عززت السلطات الأمريكية جهودها لمعاقبة شركات التشفير التي تقدم إما الأوراق المالية غير المسجلة أو تتجاوز القوى. في أغسطس / آب ، قامت OFAC بعقوبات Web3 Big3 Mixing Service Tornado Cash ووجدت أن الخدمة قد استخدمت من قبل مجموعة القرصنة التي تمولها الدولة في كوريا الشمالية لسرقة ما يقرب من 455 مليون دولار في الأثير.
لم يرد Bittrex على الطلب من BlockWorks للتعليق حتى الموعد النهائي للتحرير.
المشاركة das: لندن وتعلم كيف أن أعظم المؤسسات التقليدية والتشفير ترى مستقبل المقدمة المؤسسية للتشفير. سجل هنا.
تم احتلال تبادل Crypto للمساهمة بغرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية وليست نصيحة مالية.