تم احتلال تبادل تشفير Bittrex بغرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية

Krypto News Österreich

Profil E-Mail LinkedIn Facebook

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am 12.10.2022

ImpressumRedaktionMediadaten

Sprache: DeutschEnglishFrançaisEspañolItalianoPolskiNederlandsSvenskaDanskNorskSuomiPortuguêsČeštinaMagyarSlovenčinaΕλληνικάHrvatskiSlovenščinaEestiLatviešuLietuviųБългарскиRomânăالعربية中文

هذه المقارنة هي أكبر مقياس إنفاذ لـ OFAC ضد شركة Crypto Company Fincen ، وهي غرامة منفصلة عن انتهاكات القانون السري المصرفي: وافق Exchange Bittrex على دفع وزارة التمويل الأمريكية على عقوبة قياسية قدرها 24.3 مليون دولار بسبب انتهاكه المزعوم للعقوبات الأمريكية. هذه هي أعظم عقوبة للسلطة الفيدرالية لشركة تشفير بسبب انتهاكات العقوبات. وفقًا لـ A ، تمت معالجة الشركة المتمركزة في Bellevue ، واشنطن ، من قبل وزارة المالية يوم الثلاثاء. نظرًا لأن Bittrex مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ، فإنه يُمنع من التعامل مع المستخدمين في هذه الولاية القضائية بسبب العقوبات المعمول بها. "بناءً على معلومات عنوان بروتوكول الإنترنت ومعلومات العناوين المادية التي تدور حول الجميع ...

تم احتلال تبادل تشفير Bittrex بغرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية

• المقارنة هي أكبر مقياس إنفاذ لـ OFAC ضد شركة تشفير
• فرض Fincen غرامة منفصلة عن انتهاكات قانون الأمن المصرفي

وافقت بورصة Bittrex Cryptocurrency على دفع عقوبة التمويل الأمريكية بقيمة 24.3 مليون دولار بسبب انتهاك مزعوم للعديد من العقوبات الأمريكية.

هذه هي أعظم عقوبة للسلطة الفيدرالية لشركة تشفير بسبب انتهاكات العقوبات.

الشركة في Bellevue ، واشنطن ، الشركات المقيمة التي تمت معالجتها وفقًا لـ

منذ أن يقع Bittrex في الولايات المتحدة الأمريكية ، يحظر عليه ممارسة الأعمال التجارية مع المستخدمين في هذه الولاية القضائية بسبب العقوبات المعمول بها.

"استنادًا إلى معلومات عنوان بروتوكول الإنترنت ومعلومات العناوين المادية التي تم جمعها حول كل عميل أثناء التنقل ، كان لدى Bittrex سببًا لافتراض أن هؤلاء المستخدمين كانوا في ولاية قضائية ، وعقوبات" ، وأضاف أن البورصة لم تبحث عن هذه المعلومات فيما يتعلق بالولاية القضائية.

فرضت Fincen غرامة منفصلة عن انتهاكات قانون الوزير المصرفي

كلا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة المالية وكذلك شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) المفروضة على غرامات Bittrex بحوالي 24 مليون دولار و 29 مليون دولار. تم إنشاء العقوبة الأخيرة بسبب انتهاكات القانون السري المصرفي ، حيث فشل Bittrex في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.

ولكن

المشاركة das: لندن وتعلم كيف أن أعظم المؤسسات التقليدية والتشفير ترى مستقبل المقدمة المؤسسية للتشفير. سجل هنا.

تم احتلال تبادل Crypto للمساهمة بغرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية وليست نصيحة مالية.