Binance behandlade 346 miljoner dollar för Bitzlato Crypto Exchange, rapporterar anspråk på anspråk
Binance behandlade 346 miljoner dollar för Bitzlato Crypto Exchange, rapporterar anspråk på anspråk
Cryptocurrency Exchange Binance har enligt uppgift kryptotransaktioner värda nästan 346 miljoner dollar för Bitzlato -bearbetad mynthandelsplattform, som stängdes som en del av en internationell brottsbekämpande operation. Amerikanska myndigheter säger att världens största handelsplattform för digitala tillgångar var en av de viktigaste motståndarna till Bitzlato i ryska egendom.
Blockchain-data visar att Binance har flyttats över 20 000 Bitcoin för bitzlato sedan 2018
Den globala marknadsledaren inom kryptosektorn, Binance, hänvisade påstås cryptocurrency värt nästan 346 miljoner dollar för Bitzlato -företaget baserat i Hong Kong, rapporterade Reuters om data från kedjalys. Bitzlato var en lite känd börs tills den nyligen riktades, vilket de amerikanska myndigheterna kallade det "betydande slag för ekosystemet för kryptokaraminalitet".
Last week the Ministry of Justice announced that the co-founder and majority shareholder of Bitzlato, the Russian citizen Anatoly Legkodymov, som bor i Kina, arresterades i Miami och anklagades för att ha gjort en icke-licensierad pengarförändringsverksamhet som behandlade 700 miljoner dollar i olagliga medel.
På onsdag tillkännagav Finance Crimes Enforcement Network (FINCEN) för det amerikanska finansministeriet att Binance var det enda stora kryptoutbytet som hade gjort med Bitzlato -transaktioner och en av dess viktigaste motparter. Bland de andra var DarkNet Marketplace hydra Peer-to-peer (p2p) utbyte localbit. Crypto-Investment Bedrägeri Finiko Rysslands största finansiella pyramid under de senaste åren.
Bitzlato som registrerades i Hong Kong, som är bättre känd för ryska -talande användare, var ett "primärt problem med penningtvätt" i samband med rysk olaglig finansiering. Kontoret tillkännagav inga detaljer om omfattningen av transaktionerna på dessa plattformar med Bitzlato, men sade att finansinstitut skulle förbjuda att överföra medel till börsen utan att ange de företag som är relaterade.
Enligt Data, som sammanställdes av blockchain-kriminaltekniska kedjan och betraktades av Reuters, flyttade Binance över 20 000 Bitcoin för Bitzlato $ 20100000. och hans stängning. Bitcoin för cirka 175 miljoner dollar överfördes till Binance under rapporteringsperioden från Bitzlato, vilket gjorde Binance till hans största mottagande motsvarighet, säger också rapporten.
Största kryptoutbyte säger att hon stödde Bitzlatos undersökning
Binance "gav betydande stöd" för att stödja de internationella brottsbekämpande myndigheterna för att stödja sina utredningar mot Bitzlato, en talesman för börsen av börsen via e-post, men vägrade att avslöja ytterligare detaljer om kryptagiganten med Bitzlato eller hans samarbete med myndigheterna.
LocalBitcoins baserade i Finland sa att det aldrig hade "något samarbete eller förhållande" med Bitzlato, men medgav att vissa P2P -återförsäljare "också hade agerat på P2P -marknaden för Bitzlato", men påpekade att det inte hade funnits några transaktioner mellan dem sedan oktober 2022.
Reuters märkte att det inte fanns några bevis för att Binance, LocalBitcoins eller Finiko har kränkt Bitzlato mot lagar eller förordningar. Det kan inte heller fastställas om Binance: s verksamhet med Bitzlato för närvarande kontrolleras. Samtidigt kommer kampanjen som leds av USA mot Bitzlato, medan justitieministeriet undersöker Binance för eventuell penningtvätt och kränkningar av sanktionerna.
Flera europeiska länder är också involverade i utredningen mot Bitzlato. Förra veckans tillkännagivande avslöjade att de franska brottsbekämpande myndigheterna demonterade den digitala infrastrukturen på plattformen i landet och konfiskerade deras webbplats. På måndag, Europol att fyra andra medlemmar i utbyteslaget arresterades i Spain och Cyprus.
Förväntar du dig att Bitzlatos påstådda butiker kommer att undersökas ytterligare med binance och andra kryptoplattformer? Dela dina tankar om detta ämne i kommentarområdet nedan.
Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons