Binance a procesat 346 de milioane de dolari pentru Crypto Exchange Bitzlato, raportează afirmații – Schimburi

Schimbul de criptomonede Binance a procesat tranzacții cripto în valoare de aproape 346 de milioane de dolari pentru platforma de tranzacționare cu monede Bitzlato, care a fost închisă ca parte a unei operațiuni internaționale de aplicare a legii. Autoritățile americane spun că cea mai mare platformă de tranzacționare cu active digitale din lume a fost printre contrapărțile cheie ale Bitzlato, deținută de Rusia.

Datele blockchain arată că Binance a mutat peste 20.000 Bitcoin pentru Bitzlato din 2018

Liderul global în sectorul de tranzacționare cripto, Binance, a transferat criptomonede în valoare de aproape 346 de milioane de dolari pentru Bitzlato, cu sediul în Hong Kong, a raportat Reuters, citând date de la Chainalysis. Bitzlato a fost un schimb puțin cunoscut până când a fost recent vizat de ceea ce autoritățile americane au numit o „lovitură semnificativă pentru ecosistemul criptocrimelor”.

Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție a anunţat că co-fondatorul și acționarul majoritar al lui Bitzlato, cetățeanul rus Anatoly Legkodymov care locuiește în China, a fost arestat la Miami și acuzat că a condus o afacere de schimb valutar fără licență care a procesat 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite.

Miercuri, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA a declarat că Binance a fost singurul schimb de criptomonede major care a tranzacționat cu Bitzlato și una dintre contrapărțile sale majore. Printre altele a fost piața dark web Hidra Schimbul peer-to-peer (P2P) Localbitcoins și escrocheria de investiții cripto Finiko Cea mai mare piramidă financiară a Rusiei din ultimii ani.

Bitzlato, înregistrat în Hong Kong, care este mai bine cunoscut de utilizatorii vorbitori de limbă rusă, a fost o „problemă principală de spălare a banilor” legată de finanțarea ilegală din Rusia, potrivit FinCEN. Biroul nu a oferit detalii despre sfera tranzacțiilor acestor platforme cu Bitzlato, dar a spus că va interzice instituțiilor financiare să transfere fonduri către bursă fără a specifica companiile la care se referă.

Binance a depășit 20.000, conform datelor compilate de firma de criminalistică blockchain Chainalysis și văzute de Reuters Bitcoin pentru Bitzlato evaluat la 345,8 milioane USD la momentul tranzacțiilor între mai 2018 și închiderea sa. Aproximativ 175 de milioane de dolari în Bitcoin au fost transferați de la Bitzlato la Binance în perioada de raportare, făcând din Binance cea mai mare contraparte primitoare, se mai arată în raport.

Cel mai mare schimb de criptomonede spune că a ajutat investigația Bitzlato

Binance a „oferit asistență semnificativă” autorităților internaționale de aplicare a legii pentru a susține investigația lor asupra Bitzlato, a declarat un purtător de cuvânt al schimbului de știri prin e-mail, dar a refuzat să ofere mai multe detalii despre relațiile criptogigantului cu Bitzlato sau despre cooperarea sa cu autoritățile.

Localbitcoins cu sediul finlandez a declarat că nu a avut niciodată „o colaborare sau relație” cu Bitzlato, dar a recunoscut că unii comercianți P2P de pe platforma sa „au tranzacționat și pe piața P2P a Bitzlato”, dar a menționat că nu au existat tranzacții între cele două burse din octombrie 2022.

Reuters a remarcat că nu există dovezi că Binance, Localbitcoins sau tranzacțiile Finiko cu Bitzlato au încălcat orice lege sau reglementare. De asemenea, nu a putut fi stabilit dacă relațiile Binance cu Bitzlato sunt în prezent în curs de revizuire. Acțiunea condusă de SUA împotriva lui Bitzlato vine în același timp în care Departamentul de Justiție îl investighează pe Binance pentru posibile încălcări de spălare a banilor și sancțiuni.

În ancheta împotriva lui Bitzlato sunt implicate și mai multe țări europene. Anunțul de săptămâna trecută a dezvăluit că autoritățile franceze de aplicare a legii au demontat infrastructura digitală a platformei din țară și au confiscat site-ul acesteia. Luni, Europol predat că alți patru membri ai echipei de schimb au fost arestați în Spania și Cipru.

Vă așteptați ca presupusele relații ale lui Bitzlato cu Binance și alte platforme cripto să fie investigate în continuare? Împărtășește-ți părerile despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassew

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, nu ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons