Binance processou US$ 346 milhões para Crypto Exchange Bitzlato, relata reivindicações – Exchanges

A exchange de criptomoedas Binance supostamente processou quase US$ 346 milhões em transações criptográficas para a plataforma de negociação de moedas Bitzlato, que foi fechada como parte de uma operação internacional de aplicação da lei. As autoridades dos EUA dizem que a maior plataforma de negociação de ativos digitais do mundo estava entre as principais contrapartes da Bitzlato, de propriedade russa.

Dados de Blockchain mostram que Binance movimentou mais de 20.000 Bitcoin para Bitzlato desde 2018

A líder global no setor de comércio de criptografia, Binance, transferiu quase US$ 346 milhões em criptomoedas para a Bitzlato, com sede em Hong Kong, informou a Reuters, citando dados da Chainalysis. Bitzlato era uma bolsa pouco conhecida até ser recentemente alvo do que as autoridades dos EUA chamaram de “golpe significativo no ecossistema do crime criptográfico”.

Na semana passada, o Departamento de Justiça anunciado que o cofundador e acionista majoritário de Bitzlato, o cidadão russo Anatoly Legkodymov que vive na China, foi preso em Miami e acusado de administrar uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que processou US$ 700 milhões em fundos ilícitos.

Na quarta-feira, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA disse que a Binance era a única grande exchange de criptomoedas a realizar transações com Bitzlato e uma de suas principais contrapartes. Entre outros estava o mercado dark web Hidra Troca ponto a ponto (P2P) Localbitcoins e o golpe de investimento em criptografia Finiko A maior pirâmide financeira da Rússia nos últimos anos.

O Bitzlato registrado em Hong Kong, mais conhecido pelos usuários de língua russa, era um “principal problema de lavagem de dinheiro” relacionado ao financiamento ilícito russo, de acordo com o FinCEN. O escritório não deu detalhes sobre o alcance das transações dessas plataformas com o Bitzlato, mas disse que proibiria as instituições financeiras de transferir fundos para a bolsa sem especificar as empresas a que se refere.

Binance ultrapassou 20.000, de acordo com dados compilados pela empresa forense de blockchain Chainalysis e vistos pela Reuters Bitcoin para Bitzlato avaliado em US$ 345,8 milhões no momento das transações entre maio de 2018 e seu fechamento. Cerca de US$ 175 milhões em Bitcoin foram transferidos da Bitzlato para a Binance durante o período do relatório, tornando a Binance sua maior contraparte receptora, disse o relatório também.

A maior exchange de criptomoedas afirma que ajudou na investigação do Bitzlato

A Binance “forneceu assistência significativa” às autoridades internacionais de aplicação da lei para apoiar sua investigação sobre Bitzlato, disse um porta-voz da exchange ao meio de comunicação por e-mail, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre as negociações da gigante criptográfica com Bitzlato ou sua cooperação com as autoridades.

A Localbitcoins, com sede na Finlândia, disse que nunca teve “qualquer colaboração ou relacionamento” com Bitzlato, mas reconheceu que alguns comerciantes P2P em sua plataforma “também negociaram no mercado P2P de Bitzlato”, mas observou que não houve transações entre as duas bolsas desde outubro de 2022.

A Reuters observou que não há evidências de que as transações da Binance, Localbitcoins ou Finiko com Bitzlato violaram quaisquer leis ou regulamentos. Também não foi possível determinar se as negociações da Binance com Bitzlato estão atualmente sob revisão. A ação liderada pelos EUA contra Bitzlato ocorre ao mesmo tempo em que o Departamento de Justiça está investigando a Binance por possível lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Vários países europeus também estão envolvidos na investigação contra Bitzlato. O anúncio da semana passada revelou que as autoridades francesas responsáveis ​​pela aplicação da lei desmantelaram a infra-estrutura digital da plataforma no país e confiscaram o seu website. Na segunda-feira, a Europol ensinado que quatro outros membros da equipa de intercâmbio foram detidos em Espanha e em Chipre.

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Lubomir Tassew

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental, conhecedor de tecnologia, que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, não o que faço”. Além da criptografia, blockchain e fintech, a política e a economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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