Binance behandlet 346 millioner dollar for Bitzlato Crypto Exchange, rapporterer krav om krav.
Binance behandlet 346 millioner dollar for Bitzlato Crypto Exchange, rapporterer krav om krav.
Cryptocurrency Exchange Binance har angivelig kryptotransaksjoner til en verdi av nesten 346 millioner dollar for Bitzlato behandlet mynthandelsplattform, som ble stengt som en del av en internasjonal rettshåndhevelsesoperasjon. Amerikanske myndigheter sier at verdens største handelsplattform for digitale eiendeler var en av de viktigste motstanderne av Bitzlato i russisk eiendom.
blockchain-data viser at Binance er blitt flyttet over 20 000 bitcoin for bitzlato siden 2018
Den globale markedslederen i krypto -handelssektoren, Binance, angivelig henvist cryptocurrency verdt nesten 346 millioner dollar for Bitzlato -selskapet med base i Hong Kong, rapporterte Reuters om data fra kjedealyse. Bitzlato var en lite kjent børs inntil den nylig ble målrettet, som de amerikanske myndighetene omtalte som det "betydelige slag for økosystemet for kryptokaraminalitet".
I forrige uke er Justisdepartementet kunngjorde at den co-co-and-and-and-majoriteten er muntlig til å være co-os-kollega-kollega-kriminelle Legkodymov, som bor i Kina, ble arrestert i Miami og anklaget for å ha gjort en ikke-lisensiert pengeendringsvirksomhet som behandlet 700 millioner dollar i ulovlige midler.
Onsdag kunngjorde Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) fra det amerikanske finansdepartementet at Binance var den eneste store kryptoutvekslingen som hadde gjort med Bitzlato -transaksjoner og et av de viktigste motpartene. Blant de andre var Darknet Marketplace hydra peer-peer (p2p) børsnoter. Crypto-Investment svindel finiko Russlands største økonomiske pyramid tidligere år.
Bitzlato registrert i Hong Kong, som er bedre kjent for russisk -talende brukere, var et "primært hvitvaskingsproblem" i forbindelse med russisk ulovlig finansiering. Kontoret kunngjorde ingen detaljer om omfanget av transaksjonene til disse plattformene med Bitzlato, men sa at finansinstitusjoner ville forby å overføre midler til børsen uten å indikere selskapene som er relatert.
I henhold til data, som ble samlet av blockchain-rettsmedisinsk kjedealyse og sett av Reuters, flyttet Binance over 20 000 bitcoin bitcoins..com/crypto/btc" rel = Mellom mai 2018 og hans nedleggelse. Bitcoin for rundt 175 millioner dollar ble overført til Binance i rapporteringsperioden fra Bitzlato, noe som gjorde Binance til hans største mottakende motpart, heter det i rapporten.
Største kryptoutveksling sier at hun støttet Bitzlatos eksamen
Binance "ga betydelig støtte" for å støtte de internasjonale rettshåndhevelsesmyndighetene for å støtte deres etterforskning mot Bitzlato, en talsperson for børsen av børsen på e-post, men nektet å avsløre ytterligere detaljer om virksomheten til krypto-giganten med Bitzlato eller hans samarbeid med myndighetene.
Localbitcoins med base i Finland sa at det aldri hadde "noe samarbeid eller forhold" med Bitzlato, men innrømmet at noen P2P -forhandlere "også hadde handlet på P2P -markedet i Bitzlato", men påpekte at det ikke hadde vært noen transaksjoner mellom dem siden oktober 2022.
Reuters la merke til at det ikke var bevis for at Binance, LocalBitcoins eller Finiko har krenket Bitzlato mot lover eller forskrifter. Det kan heller ikke bestemmes om Binance sin virksomhet med Bitzlato for øyeblikket blir sjekket. Samtidig kommer kampanjen ledet av USA mot Bitzlato, mens Justisdepartementet etterforsker Binance for mulig hvitvasking og brudd på sanksjonene.
Flere europeiske land er også involvert i etterforskningen mot Bitzlato. Forrige ukes kunngjøring avslørte at de franske rettshåndhevelsesmyndighetene demonterte den digitale infrastrukturen til plattformen i landet og konfiskerte nettstedet deres. Mandag, Europol som fire andre medlemmer av utvekslingen ble arrestert i Spain og Cypus "> som fire andre medlemmer av utvekslingen ble arrestert i Spain og Cypus.
Forventer du at Bitzlatos påståtte butikker vil bli undersøkt nærmere med Binance og andre kryptoplateformer? Del tankene dine om dette emnet i kommentarområdet nedenfor.
bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons