Binance verwerkte $346 miljoen voor Crypto Exchange Bitzlato, rapporteert claims - Exchanges

Cryptocurrency exchange Binance verwerkte naar verluidt bijna $346 miljoen aan crypto-transacties voor het Bitzlato-munthandelsplatform, dat werd gesloten als onderdeel van een internationale wetshandhavingsoperatie. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat 's werelds grootste handelsplatform voor digitale activa een van de belangrijkste tegenpartijen van Bitzlato, eigendom van Rusland, was.

Uit Blockchain-gegevens blijkt dat Binance meer dan 20.000 heeft verplaatst Bitcoin voor Bitzlato sinds 2018

Wereldleider in de cryptohandelsector, Binance, heeft naar verluidt voor bijna $346 miljoen aan cryptocurrency overgedragen aan het in Hong Kong gevestigde Bitzlato, meldde Reuters, daarbij verwijzend naar gegevens van Chainalysis. Bitzlato was een weinig bekende beurs totdat deze onlangs het doelwit werd van wat de Amerikaanse autoriteiten een “aanzienlijke klap voor het crypto-misdaad-ecosysteem” noemden.

Vorige week het ministerie van Justitie aangekondigd dat de medeoprichter en meerderheidsaandeelhouder van Bitzlato, de in China wonende Russische staatsburger Anatoly Legkodymov, in Miami werd gearresteerd en beschuldigd van het runnen van een geldwisselbedrijf zonder vergunning dat 700 miljoen dollar aan illegale fondsen verwerkte.

Woensdag zei het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat Binance de enige grote cryptobeurs is die transacties uitvoert met Bitzlato en een van zijn belangrijkste tegenpartijen. Een van de andere was de darkweb-marktplaats Hydra Peer-to-peer (P2P) uitwisseling van Localbitcoins en de crypto-investeringszwendel Finiko Ruslands grootste financiële piramide van de afgelopen jaren.

Het in Hongkong geregistreerde Bitzlato, dat beter bekend is bij Russischsprekende gebruikers, was volgens FinCEN een “belangrijk witwasprobleem” in verband met Russische illegale financiering. Het bureau gaf geen details over de omvang van de transacties van deze platforms met Bitzlato, maar zei dat het financiële instellingen zou verbieden geld over te maken naar de beurs zonder de bedrijven te specificeren waarnaar het verwijst.

Binance steeg boven de 20.000, volgens gegevens verzameld door blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis en gezien door Reuters Bitcoin voor Bitzlato ter waarde van $345,8 miljoen op het moment van de transacties tussen mei 2018 en de sluiting ervan. Ongeveer $175 miljoen aan Bitcoin werd tijdens de rapportageperiode overgedragen van Bitzlato naar Binance, waardoor Binance de grootste ontvangende tegenpartij is, aldus het rapport.

De grootste crypto-uitwisseling zegt dat het Bitzlato-onderzoek heeft geholpen

Binance heeft “aanzienlijke hulp geboden” aan internationale wetshandhavingsautoriteiten ter ondersteuning van hun onderzoek naar Bitzlato, vertelde een woordvoerder van de beurs via e-mail aan het nieuwskanaal, maar weigerde verdere details te geven over de omgang van de cryptogigant met Bitzlato of zijn samenwerking met de autoriteiten.

Het in Finland gevestigde Localbitcoins zei dat het nooit “enige samenwerking of relatie” met Bitzlato heeft gehad, maar erkende dat sommige P2P-handelaren op zijn platform “ook op de P2P-markt van Bitzlato hebben gehandeld”, maar merkte op dat er sinds oktober 2022 geen transacties tussen de twee beurzen hebben plaatsgevonden.

Reuters merkte op dat er geen bewijs is dat de transacties van Binance, Localbitcoins of Finiko met Bitzlato in strijd zijn met wet- of regelgeving. Er kon ook niet worden vastgesteld of de betrekkingen van Binance met Bitzlato momenteel worden herzien. De door de VS geleide actie tegen Bitzlato komt op hetzelfde moment dat het ministerie van Justitie Binance onderzoekt vanwege mogelijke witwaspraktijken en sancties.

Ook verschillende Europese landen zijn betrokken bij het onderzoek tegen Bitzlato. Uit de aankondiging van vorige week bleek dat de Franse wetshandhavingsautoriteiten de digitale infrastructuur van het platform in het land hebben ontmanteld en de website ervan in beslag hebben genomen. Maandag zei Europol onderwezen dat vier andere leden van het uitwisselingsteam in Spanje en Cyprus werden gearresteerd.

Verwacht u dat de vermeende omgang van Bitzlato met Binance en andere cryptoplatforms verder wordt onderzocht? Deel uw mening over dit onderwerp in de opmerkingen hieronder.

Lubomir Tassew

Lubomir Tassev is een journalist uit het technisch onderlegde Oost-Europa die het citaat van Hitchens leuk vindt: "Schrijver zijn is wat ik ben, niet wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn de internationale politiek en economie twee andere inspiratiebronnen.

Fotokrediet: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons