Binance ha elaborato 346 milioni di dollari per lo scambio di criptovalute Bitzlata, riferisce gli scambie delle richieste

Il binance di scambio di criptovaluta ha transazioni crittografiche per un valore di quasi $ 346 milioni per la piattaforma di trading di monete elaborate con Bitzlato, che è stata chiusa come parte di un'operazione internazionale di applicazione della legge. Le autorità statunitensi affermano che la più grande piattaforma commerciale del mondo per le risorse digitali è stata una delle più importanti oppositori di Bitzlato nelle proprietà russe.

I dati blockchain mostrano che il binance è stato spostato oltre 20.000 bitcoin per bitzlato dal 2018

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Il leader del mercato globale nel settore commerciale delle criptovalute, Binance, presumibilmente ha fatto riferimento a criptovaluta per un valore di quasi $ 346 milioni per la società Bitzlata con sede a Hong Kong, Reuters ha riferito sui dati della catena. Bitzlato era una borsa poco conosciuta fino a quando non è stato recentemente preso di mira, che le autorità statunitensi hanno definito il "colpo significativo all'ecosistema della criptovania".

Last week the Ministry of Justice announced that the co-founder and majority shareholder of Bitzlato, the Russian citizen Anatoly Legkodymov, che vive in Cina, è stato arrestato a Miami e accusato di fare un'attività di cambio di denaro non licenziato che ha elaborato $ 700 milioni in fondi illegali.

Mercoledì, la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) del Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha annunciato che Binance era l'unico grande scambio di criptovalute che aveva fatto con le transazioni bitzlate e una delle sue controparti più importanti. Tra gli altri c'era il marketplace Darknet hydra peer-to-peer (p2p) di scambio. Crypto-Investment Fraud Finiko La più grande piramide finanziaria della Russia negli ultimi anni.

Il bitzlato si è registrato a Hong Kong, che è meglio noto agli utenti di dispersione russa, era un "problema di riciclaggio di denaro primario" in relazione al finanziamento illegale russo. L'ufficio non ha annunciato dettagli sull'ambito delle transazioni di queste piattaforme con Bitzlato, ma ha affermato che gli istituti finanziari vieterebbero di trasferire fondi alla borsa senza indicare le società correlate.

Secondo i dati, che sono stati compilati dalla catena della società forense blockchain e vista da Reuters, Binance ha spostato oltre 20.000 bitcoin

Il più grande scambio di criptovalute afferma di aver sostenuto l'esame di Bitzlato

Binance "ha fornito un notevole supporto" a sostegno delle autorità internazionali delle forze dell'ordine a sostegno delle loro indagini contro Bitzlato, un portavoce della borsa della borsa per e-mail, ma ha rifiutato di rivelare ulteriori dettagli sul business del colosso crittografico con Bitzlato o la sua cooperazione con le autorità.

I LocalBitcoin con sede in Finlandia hanno affermato di non avere mai avuto "alcuna cooperazione o relazione" con Bitzlato, ma ha ammesso che alcuni rivenditori P2P "avevano anche agito sul mercato P2P di Bitzlato", ma ha sottolineato che non c'erano transazioni tra loro dall'ottobre 2022.

Reuters ha notato che non c'erano prove che Binance, Localbitcoins o Finiko abbiano violato Bitzlato contro leggi o regolamenti. Inoltre, non si potrebbe determinare se l'attività di Binance con Bitzlato è attualmente in fase di controllo. Allo stesso tempo, la campagna guidata dagli Stati Uniti viene contro Bitzlata, mentre il Ministero della Giustizia sta indagando sul binance per possibili riciclazioni di denaro e violazioni delle sanzioni.

Diversi paesi europei sono anche coinvolti nelle indagini contro Bitzlato. L'annuncio della scorsa settimana ha rivelato che le forze dell'ordine francesi hanno smantellato l'infrastruttura digitale della piattaforma nel paese e hanno confiscato il loro sito Web. Lunedì, Europol che altri quattro membri del team di scambio sono stati arrestati in Spagna e Cyprus.

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Lubomir tassew

Lubomir Taskensev è un giornalista dell'Europa orientale tecnicamente esperta, alla citazione di Hitchen: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.