A Binance 346 millió dollárt dolgozott fel a Bitzlato Crypto Exchange-hez, jelentései-állítólagos csereprogramok
A Binance 346 millió dollárt dolgozott fel a Bitzlato Crypto Exchange-hez, jelentései-állítólagos csereprogramok
A Cryptocurrency Exchange Binance állítólag csaknem 346 millió dollár értékű kriptográfiai tranzakciókat tett a Bitzlato feldolgozott érme -kereskedési platformon, amelyet egy nemzetközi rendészeti művelet részeként bezártak. Az amerikai hatóságok szerint a világ legnagyobb digitális eszközökkel foglalkozó kereskedelmi platformja a Bitzlato egyik legfontosabb ellenfele volt az orosz ingatlanban.
A blokklánc-adatok azt mutatják, hogy a binance 20 000-nél több mint 20 000 bitcoin For BitzLato 2018
óta.A kriptográfiai ágazat globális piacvezetője, a Binance állítólag csaknem 346 millió dollár értékű kriptovalutát utalt a hongkongi székhelyű Bitzlato Company számára, a Reuters a láncalízisből származó adatokról számolt be. A Bitzlato egy kevéssé ismert tőzsde volt, amíg a közelmúltban meg nem célzott, és amelyet az Egyesült Államok hatóságai "a kriptokaraminalitás ökoszisztémájára" neveztek.
Last week the Ministry of Justice announced that the co-founder and majority shareholder of Bitzlato, the Russian citizen Anatoly Legkodymov, Aki Kínában él, Miamiban tartóztattak le és vádolták egy nem engedéllyel rendelkező pénzváltási üzletet, amely 700 millió dollárt dolgozott fel illegális pénzeszközökkel.
Szerdán az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériumának pénzügyi bűncselekmény -végrehajtási hálózata (FINCEN) bejelentette, hogy a Binance volt az egyetlen nagy kriptográfiai tőzsde, amelyet a Bitzlato tranzakciókkal és annak egyik legfontosabb partnerével végeztek. A többek között a DarkNet Marketplace hydra peer-peer (p2p) csere localbit. Crypto-investment csalás finiko Oroszország legnagyobb pénzügyi piramidja az utóbbi években.
A Hongkongban regisztrált Bitzlato, amely az orosz nyelvű felhasználók számára jobban ismert, "elsődleges pénzmosási probléma" volt az orosz illegális finanszírozással kapcsolatban. Az iroda nem jelentett be részleteket a Bitzlato -val folytatott platformok tranzakcióinak hatályáról, de kijelentette, hogy a pénzügyi intézmények megtiltják a pénzeszközök átutalását a tőzsdére anélkül, hogy jeleznék a kapcsolódó társaságokat.
Az adatok szerint, amelyeket a Blockchain kriminalisztikai vállalati láncalissys állított össze, és a Reuters megtekintette, Binance több mint 20 000 bitcoin között. 2018 és bezárása. A Bitzlato -ból a Bitcoin mintegy 175 millió dollárért átkerült a Binance -be a Binance -ba, amely Binance -t tette a legnagyobb fogadó társasá - mondja a jelentés is.
A legnagyobb kripto -tőzsde azt mondja, hogy támogatta Bitzlato vizsga
Abinance "jelentős támogatást nyújtott" a nemzetközi bűnüldöző hatóságok támogatására, hogy támogassák a Bitzlato elleni nyomozásukat, a tőzsde tőzsde szóvivője e-mailben, de megtagadták a Crypto Giant Bitzlato-val való együttműködéséről vagy a hatóságokkal való együttműködés további részleteinek feltárását.
A finnországi székhelyű localbitcoinok azt mondta, hogy soha nem volt "együttműködés vagy kapcsolat" a Bitzlato -val, de beismerte, hogy néhány P2P kereskedő "a Bitzlato P2P piacán is cselekedett", de rámutatott, hogy 2022 októberétől nem történt tranzakciók.
Reuters észrevette, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a binance, a localbitcoinok vagy a finiko megsértették a Bitzlatát a törvények vagy a rendeletek ellen. Azt sem lehet meghatározni, hogy a Binance Bitzlato -val folytatott üzletét jelenleg ellenőrzik -e. Ugyanakkor az USA által vezetett kampány Bitzlato ellen áll, míg az Igazságügyi Minisztérium a Binance -t vizsgálja a lehetséges pénzmosás és a szankciók megsértése miatt.
Számos európai ország is részt vesz a Bitzlato elleni vizsgálatban. A múlt heti bejelentés során kiderült, hogy a francia bűnüldöző hatóságok lebontották a platform digitális infrastruktúráját az országban, és elkobozták a weboldalukat. Hétfőn az Europol , hogy a tőzsdei csoport négy másik tagját letartóztatták Spanyolországban.
Arra számít, hogy a Bitzlato állítólagos üzleteit tovább vizsgálják binance és más kriptoplate formákkal? Ossza meg gondolatait a témáról az alábbi megjegyzés területén.
bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons