Suche
Mein Konto
Binance obradio 346 milijuna dolara za kripto razmjenu Bitzlato, tvrdnje izvješća – Burze
Mjenjačnica kriptovaluta Binance navodno je obradila kripto transakcije u vrijednosti od gotovo 346 milijuna dolara za platformu za trgovanje kovanicama Bitzlato, koja je zatvorena kao dio međunarodne operacije provođenja zakona. Američke vlasti kažu da je najveća svjetska platforma za trgovanje digitalnom imovinom bila među ključnim partnerima Bitzlata u ruskom vlasništvu. Podaci o blockchainu pokazuju da je Binance prebacio više od 20.000 Bitcoina za Bitzlato od 2018. Globalni lider u sektoru kripto trgovanja, Binance, navodno je prebacio kriptovalute u vrijednosti od gotovo 346 milijuna dolara za Bitzlato sa sjedištem u Hong Kongu, izvijestio je Reuters pozivajući se na podatke Chainalysisa. Bitzlato je bila malo poznata mjenjačnica sve dok nije...
Binance obradio 346 milijuna dolara za kripto razmjenu Bitzlato, tvrdnje izvješća – Burze
Mjenjačnica kriptovaluta Binance navodno je obradila kripto transakcije u vrijednosti od gotovo 346 milijuna dolara za platformu za trgovanje kovanicama Bitzlato, koja je zatvorena kao dio međunarodne operacije provođenja zakona. Američke vlasti kažu da je najveća svjetska platforma za trgovanje digitalnom imovinom bila među ključnim partnerima Bitzlata u ruskom vlasništvu.
Podaci o blockchainu pokazuju da je Binance prešao preko 20.000 Bitcoin za Bitzlato od 2018
Globalni lider u sektoru kripto trgovanja, Binance, navodno je prenio kriptovalute u vrijednosti od gotovo 346 milijuna dolara za Bitzlato sa sjedištem u Hong Kongu, izvijestio je Reuters pozivajući se na podatke Chainalysisa. Bitzlato je bila malo poznata burza sve dok se nedavno nije našla na meti onoga što su američke vlasti nazvale "značajnim udarcem ekosustavu kripto kriminala".
Prošli tjedan Ministarstvo pravosuđa najavio da je suosnivač i većinski dioničar Bitzlata, ruski državljanin Anatolij Legkodimov koji živi u Kini, uhićen u Miamiju i optužen za vođenje nelicenciranog posla mjenjačnice novca koji je obradio 700 milijuna dolara nezakonitih sredstava.
On Wednesday, the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) said Binance was the only major crypto exchange to transact with Bitzlato and one of its major counterparties. Među ostalima bilo je i mračno web tržište Hidra Peer-to-peer (P2P) razmjena Localbitcoins i prijevara s kripto ulaganjem finiko Najveća ruska financijska piramida posljednjih godina.
Bitzlato registriran u Hong Kongu, koji je poznatiji korisnicima koji govore ruski, bio je "primarni problem pranja novca" povezan s ruskim nezakonitim financiranjem, prema FinCEN-u. Ured nije dao detalje o opsegu transakcija ovih platformi s Bitzlatom, ali je rekao da će zabraniti financijskim institucijama prijenos sredstava na razmjenu bez navođenja kompanija na koje se to odnosi.
Binance je prešao iznad 20.000, prema podacima koje je prikupila forenzička tvrtka za blockchain Chainalysis, a u koje je imao uvid Reuters Bitcoin za Bitzlato procijenjen na 345,8 milijuna dolara u vrijeme transakcija između svibnja 2018. i njegovog zatvaranja. Oko 175 milijuna dolara u Bitcoinu prebačeno je s Bitzlata na Binance tijekom izvještajnog razdoblja, čime je Binance postao najveća ugovorna strana primatelj, također se navodi u izvješću.
Najveća kripto burza kaže da je pomogla Bitzlato istrazi
Binance je "pružio značajnu pomoć" međunarodnim tijelima za provođenje zakona kako bi podržao njihovu istragu o Bitzlatu, rekao je glasnogovornik burze putem e-pošte, ali je odbio dati dodatne pojedinosti o poslovanju kripto diva s Bitzlatom ili njegovoj suradnji s vlastima.
Localbitcoins sa sjedištem u Finskoj rekao je da nikada nije imao "nikakvu suradnju ili odnos" s Bitzlatom, ali je priznao da su neki P2P trgovci na njegovoj platformi "također trgovali na Bitzlatovu P2P tržištu", ali je primijetio da nije bilo transakcija između dviju burza od listopada 2022.
Reuters je primijetio da nema dokaza da su Binance, Localbitcoins ili Finiko transakcije s Bitzlatom prekršile bilo koji zakon ili propis. Također se nije moglo utvrditi jesu li Binanceovi poslovi s Bitzlatom trenutno u fazi pregleda. Akcija koju predvode SAD protiv Bitzlata dolazi u isto vrijeme kada Ministarstvo pravosuđa istražuje Binance zbog mogućeg pranja novca i kršenja sankcija.
U istragu protiv Bitzlata uključeno je i nekoliko europskih zemalja. Prošlotjedna objava otkrila je da su francuska tijela za provođenje zakona demontirala digitalnu infrastrukturu platforme u zemlji i zaplijenila njezinu web stranicu. U ponedjeljak Europol podučavao da su još četiri člana tima za razmjenu uhićena u Španjolskoj i na Cipru.
Očekujete li da će Bitzlatovo navodno poslovanje s Binanceom i drugim kripto platformama biti dodatno istraženo? Podijelite svoje mišljenje o ovoj temi u odjeljku s komentarima u nastavku.
Autor fotografije: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons