L'échange de crypto-monnaie de Binance aurait traité des transactions cryptographiques d'une valeur de près de 346 millions de dollars pour la plate-forme de trading de pièces Bitzlato, qui a été conclu dans le cadre d'une opération internationale d'application de la loi. Les autorités américaines affirment que la plus grande plate-forme commerciale au monde pour les actifs numériques était l'un des plus importants opposants de Bitzlato dans la propriété russe. Les données de blockchain montrent que Binance a dépassé plus de 20 000 pour Bitzlato depuis 2018, le leader mondial du marché du secteur des trading de crypto, Binance, aurait été transféré des crypto-monnaies d'une valeur de près de 346 millions de dollars pour la société de Hong Kong Bitzlato, a rapporté Reuters, citant des données de la chaîne de chaînes. Bitzlato était une bourse peu connue jusqu'à ce qu'elle ...
La binance d'échange de crypto-monnaie aurait été des transactions cryptographiques d'une valeur de près de 346 millions de dollars pour la plate-forme de trading de pièces traitées par Bitzlato, qui a été fermée dans le cadre d'une opération internationale d'application de la loi. Les autorités américaines affirment que la plus grande plate-forme commerciale au monde pour les actifs numériques était l'un des plus importants opposants de Bitzlato dans la propriété russe.
Le leader mondial du marché du secteur du commerce de la cryptographie, Binance, aurait référé la crypto-monnaie d'une valeur de près de 346 millions de dollars pour la société Bitzlato basée à Hong Kong, a rendu compte de Reuters sur les données de Chainalysis. Bitzlato était une bourse peu connue jusqu'à ce qu'elle soit récemment ciblée, ce que les autorités américaines ont appelé le "coup significatif à l'écosystème de la cryptocaraminalité".
Last week the Ministry of Justice announced that the co-founder and majority shareholder of Bitzlato, the Russian citizen Anatoly Legkodymov, who Des vies en Chine ont été arrêtées à Miami et accusées d'avoir fait une entreprise de changement d'argent non licencié qui a traité 700 millions de dollars de fonds illégaux.
Mercredi, le Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) du ministère américain des Finances a annoncé que Binance était le seul grand échange de crypto à avoir effectué avec les transactions Bitzlato et l'une de ses contreparties les plus importantes. Parmi les autres, il y avait le marché DarkNet hydra Peer-to-Perer (p2p) Exchange local. Crypto-Investment Fraud Finiko La plus grande pyramide financière de la Russie ces dernières années.
Le Bitzlato enregistré à Hong Kong, qui est mieux connu des utilisateurs russes, était un "principal problème de blanchiment d'argent" dans le cadre du financement illégal russe. Le bureau n'a annoncé aucun détail sur la portée des transactions de ces plateformes avec Bitzlato, mais a déclaré que les institutions financières interdiraient de transférer des fonds à la bourse sans indiquer les sociétés liées.
according to data, which was compiled by the blockchain forensic company Chainalysis and viewed by Reuters, Binance moved over 20,000 bitcoin for Bitzlato worth $ 345.8 million at the time of transactions between May 2018 et sa fermeture. Bitcoin pour environ 175 millions de dollars a été transféré à Binance au cours de la période de référence de Bitzlato, qui a fait de Binance son plus grand homologue de réception, selon le rapport.
Binance "a apporté un soutien considérable" pour soutenir les autorités internationales de l'application des lois pour soutenir leurs enquêtes contre Bitzlato, porte-parole de la bourse de la bourse par e-mail, mais a refusé de révéler plus de détails sur les affaires du géant cryptographique avec Bitzlato ou sa coopération avec les autorités.
Les locaux basés en Finlande ont déclaré qu'il n'avait jamais eu "de coopération ou de relation" avec Bitzlato, mais a admis que certains concessionnaires P2P "avaient également agi sur le marché P2P de Bitzlato", mais a souligné qu'il n'y avait eu aucune transaction entre eux depuis octobre 2022.
Reuters a remarqué qu'il n'y avait aucune preuve que Binance, LocalBitcoins ou Finiko aient violé Bitzlato contre les lois ou les réglementations. Il ne pourrait pas non plus être déterminé si les affaires de Binance avec Bitzlato sont actuellement en cours de vérification. Dans le même temps, la campagne dirigée par les États-Unis s'affiche contre Bitzlato, tandis que le ministère de la Justice enquête sur Binance pour un éventuel blanchiment d'argent et violations des sanctions.
Plusieurs pays européens sont également impliqués dans l'enquête contre Bitzlato. L'annonce de la semaine dernière a révélé que les autorités françaises de l'application des lois avaient démantelé l'infrastructure numérique de la plate-forme du pays et confisqué leur site Web. Lundi, Europol que quatre autres membres de l'équipe d'échange ont été arrêtés en Espagne et en chypre.
vous attendez-vous à ce que les magasins présumés de Bitzlato soient examinés plus loin avec Binance et d'autres formes de cryptoplate? Partagez vos réflexions sur ce sujet dans la zone de commentaires ci-dessous.
Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
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