Binance käsitteli 346 miljoonaa dollaria Bitzlato Crypto Exchange -yrityksestä, raportoi vaatimukset
Binance käsitteli 346 miljoonaa dollaria Bitzlato Crypto Exchange -yrityksestä, raportoi vaatimukset
Cryptocurrency Exchange Binance on kuulemma kryptokaupoista, joiden arvo on lähes 346 miljoonaa dollaria Bitzlato -prosessoidulle kolikoiden kaupankäyntialustalle, joka suljettiin osana kansainvälistä lainvalvontatoimintaa. Yhdysvaltain viranomaiset sanovat, että maailman suurin digitaalisen omaisuuden kauppaalusta oli yksi Venäjän kiinteistöjen Bitzlaton tärkeimmistä vastustajista.
Blockchain-tiedot osoittavat, että binance on siirretty yli 20 000 Bitcoin Bitzlatolle vuodesta 2018 >
Crypto -kauppa -alan maailmanmarkkinajohtaja Binance väitettiin viitaneen Hongkongissa sijaitsevalle Bitzlato -yhtiölle lähes 346 miljoonan dollarin arvosta, Reuters kertoi ketjujen tietoista. Bitzlato oli vähän tunnettu pörssi, kunnes se oli äskettäin kohdistettu, jota Yhdysvaltain viranomaiset kutsuivat "merkittäväksi iskuksi kryptokaraminaalisuuden ekosysteemiin".
Viime viikolla oikeusministeriö ilmoitti, että yhteispäällikkö ja enemmistöosa Bitzlato, Venäjän kansalaisuus Kiinassa asuu, pidätettiin Miamissa ja syytettiin lisensoimattoman rahanmuutosliiketoiminnan tekemisestä, joka käsitteli 700 miljoonaa dollaria laittomia varoja.
Keskiviikkona Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahoitusrikosten täytäntöönpanoverkosto (FINCEN) ilmoitti, että Binance oli ainoa suuri kryptovaihto, joka oli tehnyt Bitzlato -tapahtumien kanssa ja yksi sen tärkeimmistä vastapuolista. Muiden joukossa oli DarkNet Marketplace Hydra Peer-to-Peer (P2P) Exchange Localbitbit. Crypto-Investment-petokset finiko Venäjän suurin taloudellinen pyramidi viime vuosina.
Hongkongissa rekisteröity bitzlato, joka tunnetaan paremmin venäläisten käyttäjille, oli "ensisijainen rahanpesuongelma" Venäjän laittoman rahoituksen yhteydessä. Toimisto ei ilmoittanut yksityiskohtia näiden alustojen liiketoimien laajuudesta Bitzlaton kanssa, mutta sanoi, että finanssilaitokset kieltävät varojen siirtämisen pörssille osoittamatta toisiinsa liittyviä yrityksiä.
Blockchain-oikeuslääketieteellisen yritysketjun ketjun ketjun ketjun ketjun ketjun ketjun ketjun ketjun ketjun ketjujen laatimien tietojen mukaan Binance siirtyi yli 20 000 Bitcoin : n välillä, kun Bitzlato on 345,8 miljoonaa. ja hänen sulkemisensa. Bitzlaton Bitcoinin Bitcoin siirrettiin Binanceen Binanceen, joka teki Binancesta hänen suurimman vastaanottavan vastineensa, raportti sanoo myös.
Suurin salaustekniikka kertoo tukevansa Bitzlaton tenttiä
Binance "antoi huomattavan tuen" kansainvälisen lainvalvontaviranomaisten tukemiseksi tukemaan tutkimuksiaan Bitzlatoa, joka on sähköpostitse pörssin pörssin tiedottaja, mutta kieltäytyi paljastamasta lisätietoja krypto-jättiläisen liiketoiminnasta Bitzlaton kanssa tai hänen yhteistyöhönsä viranomaisten kanssa.
Suomessa sijaitsevat paikalliset istuimet sanoivat, että sillä ei ole koskaan ollut "yhteistyötä tai suhdetta" Bitzlaton kanssa, mutta myönsi, että jotkut P2P -jälleenmyyjät "olivat myös toimineet Bitzlaton P2P -markkinoilla", mutta huomautti, että niiden välillä ei ollut tapahtunut tapahtumia lokakuun 2022 jälkeen.
Reuters huomasi, ettei ollut todisteita siitä, että Binance, LocalBitcoins tai Finiko olisi rikkonut Bitzlatoa lakeja tai määräyksiä vastaan. Ei voi myöskään määrittää, onko Binance -liiketoiminta Bitzlaton kanssa parhaillaan tarkistettu. Samaan aikaan Yhdysvaltojen johtama kampanja on Bitzlatoa vastaan, kun taas oikeusministeriö tutkii binanssia mahdollisten rahanpesun ja pakotteiden rikkomusten vuoksi.
Useat Euroopan maat ovat mukana myös Bitzlatoa vastaan tehdyssä tutkimuksessa. Viime viikon ilmoitus paljasti, että Ranskan lainvalvontaviranomaiset purkasivat alustan digitaalisen infrastruktuurin ja takavarikoivat heidän verkkosivustonsa. Maanantaina Europol , että neljä muuta vaihtotiimin jäsentä pidätettiin Esprusissa ja Cyprusissa.
Odotatko, että Bitzlaton väitetyt kaupat tutkitaan edelleen binance- ja muiden salauslevylomakkeiden kanssa? Jaa ajatuksesi tästä aiheesta alla olevalla kommentti -alueella.
bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons