Binance töötles Bitzlato Crypto Exchange'i jaoks 346 miljonit dollarit, teatab nõuete vahetustest

Von Krypto News Österreich

Cryptocurrency Exchange Binance on väidetavalt Bitzlato töödeldud mündiga kauplemise platvormi jaoks krüptotehingud väärtuses peaaegu 346 miljonit dollarit, mis suleti rahvusvahelise õiguskaitseoperatsiooni raames. USA ametivõimud väidavad, et maailma suurim digitaalsete varade kauplemisplatvorm oli Bitzlato üks olulisemaid vastaseid Venemaa kinnisvaras.

Blockchaini andmed näitavad, et Binance on teisaldatud üle 20 000 bitcoin Bitzlato jaoks alates 2018

h2> h2> h2

Krüptokaubanduse sektori ülemaailmne turuliider Binance nimetas väidetavalt Hongkongis asuva Bitzlato ettevõtte jaoks krüptovaluuta väärtuses peaaegu 346 miljonit dollarit, teatas Reuters andmetest Chainalysis'ist. Bitzlato oli vähetuntud börsil, kuni see oli hiljuti suunatud, mida USA võimud nimetasid "oluliseks löögiks krüptokaraminalsuse ökosüsteemile".

Eelmisel nädalal justiitsministeerium

Kolmapäeval teatas USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamisvõrk (FINCEN), et Binance on ainus suur krüptovahetus, mis oli teinud Bitzlato tehingute ja ühe selle kõige olulisema vastaspoolega. Teiste seas oli Darknet Marketplace Hydra Peer--to-Peer (P2P) Localbit. Krüptoinvesteerimispettused finiko Venemaa suurim finantspüramid viimastel aastatel.

Hongkongis registreeritud Bitzlato, mis on Venemaa kasutajate jaoks paremini tuntud, oli "peamine rahapesu probleem" seoses Venemaa ebaseadusliku finantseerimisega. Amet ei teatanud Bitzlatoga nende platvormide tehingute ulatuse kohta üksikasju, kuid ütles, et finantseerimisasutused keelavad raha üle kanda börsile, ilma et oleks märgita omavahel seotud ettevõtteid.

vastavalt andmetele, mille koostas plokiahelaga kohtuekspertiisi ahelüüs ja mida Reuters vaatas, kolis Binance üle 20 000

suurim krüptovahetus ütleb, et toetas Bitzlato eksamit

Binance "tegi" märkimisväärset tuge "toetada rahvusvahelisi õiguskaitseasutusi, et toetada nende uurimist Bitzlato vastu, kes on e-posti teel börsi börsi pressiesindaja, kuid keeldus paljastamast täiendavaid üksikasju krüptohiiglase äri kohta Bitzlato või tema koostööd volitustega.

Soomes asuvad LocalBitCoins ütles, et tal pole kunagi Bitzlatoga "koostööd ega suhteid", kuid tunnistasid, et mõned P2P edasimüüjad "tegutsesid ka Bitzlato P2P turul", kuid tõi välja, et nende vahel ei olnud tehinguid alates oktoobrist 2022.

Reuters märkas, et puuduvad tõendid selle kohta, et Binance, LocalBitcoins või Finiko on rikkunud Bitzlatot seaduste või määruste alusel. Samuti ei saa kindlaks teha, kas Binance'i äri Bitzlatoga kontrollitakse praegu. Samal ajal tuleb USA juhitud kampaania vastu Bitzlato vastu, samas kui justiitsministeerium uurib võimaliku rahapesu ja sanktsioonide rikkumise eest.

Bitzlato vastu on kaasatud ka mitmed Euroopa riigid. Eelmise nädala teadaandes selgus, et Prantsuse õiguskaitseasutused lammutasid riigi platvormi digitaalse infrastruktuuri ja konfiskeerisid nende veebisaidi. Esmaspäeval Europol , mis neli teist vahetusmeeskonna liiget hoiti ja Cyprusisse.

Kas te eeldate, et Bitzlato väidetavaid poode uuritakse täiendavalt Binance ja muude krüptoplaadvormidega? Jagage oma mõtteid sellel teemal allolevas kommentaaride valdkonnas.

lubomir tassew

Lubomir Taskensev on ajakirjanik tehniliselt kogenud Ida -Euroopast, Hitcheni tsitaadile: "Kirjanikuks olemine on see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Lisaks krüptole, plokiahelale ja fintechile on rahvusvaheline poliitika ja äri ka kaks muud inspiratsiooniallikat.


Bedy kinnitus : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

populaarsemad uudised

Kui jätsite selle vahele

(funktsioon (d, s, id) { var js, fjs = D.getElementsyTagName (s) [0]; if (d.getElementByID (id)) tagastamine; JS = D.CreateElement (S); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertBear (JS, FJS); } (Dokument, 'skript', 'facebook-jsdk'));