Binance procesó $ 346 millones para el Bitzlato Crypto Exchange, informa reclamos-Exchanges
Binance procesó $ 346 millones para el Bitzlato Crypto Exchange, informa reclamos-Exchanges
El binance de intercambio de criptomonedas tiene transacciones criptográficas por valor de casi $ 346 millones para la plataforma de comercio de monedas procesada de Bitzlato, que se cerró como parte de una operación internacional de aplicación de la ley. Las autoridades estadounidenses dicen que la plataforma comercial más grande del mundo para activos digitales fue uno de los oponentes más importantes de Bitzlato en la propiedad rusa.
Los datos de blockchainmuestran que Binance se ha movido más de 20,000 bitcoin para bitzlato desde 2018
El líder del mercado global en el sector comercial criptográfico, Binance, supuestamente remitió la criptomonedas por valor de casi $ 346 millones para la compañía Bitzlato con sede en Hong Kong, informó Reuters sobre datos de la cadena. Bitzlato fue una bolsa de valores poco conocida hasta que recientemente fue atacada, a la que las autoridades estadounidenses refirieron como el "golpe significativo al ecosistema de criptocaraminalidad".
Last week the Ministry of Justice announced that the co-founder and majority shareholder of Bitzlato, the Russian citizen Anatoly Legkodymov, Quien vive en China, fue arrestado en Miami y acusado de hacer un negocio de cambio de dinero sin licencia que procesó $ 700 millones en fondos ilegales.
El miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos anunció que Binance era el único gran intercambio de criptografía que había hecho con las transacciones de Bitzlato y una de sus contrapartes más importantes. Entre los otros estaba el mercado Darknet hydra peer-to-peer (p2p) intercambio local. Crypto-Investment Fraud Finiko La piramida financiera más grande de Rusia en los últimos años.
El Bitzlato registrado en Hong Kong, que es mejor conocido por los usuarios de discapacidad rusa, fue un "problema principal de lavado de dinero" en relación con el financiamiento ilegal ruso. La oficina no anunció detalles sobre el alcance de las transacciones de estas plataformas con Bitzlato, pero dijo que las instituciones financieras prohibirían transferir fondos a la bolsa de valores sin indicar las empresas relacionadas.
Según los datos, que fue compilado por la cadena de la compañía forense de blockchain y visto por Reuters, Binance movió más de 20,000 bitcoin por bitzlato por valor $ 34 2018 y su cierre. Bitcoin por alrededor de $ 175 millones fue transferido a Binance en el período de informe de Bitzlato, lo que hizo de Binance su mayor homólogo receptor, también dice el informe.
El intercambio de cifrado más grande dice que apoyó el examen de Bitzlato
Binance "ofreció un apoyo considerable" para apoyar a las autoridades de la ley internacional para apoyar sus investigaciones contra Bitzlato, un portavoz de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Valores por correo electrónico, pero se negó a revelar más detalles sobre el negocio del cripto gigante con Bitzlato o su cooperación con las autoridades.
Los locales con sede en Finlandia dijeron que nunca tuvo "ninguna cooperación o relación" con Bitzlato, pero admitió que algunos concesionarios P2P "también habían actuado en el mercado P2P de Bitzlato", pero señaló que no hubo transacciones entre ellos desde octubre de 2022.
Reuters notó que no había evidencia de que Binance, Localbitcoins o Finiko hayan violado a Bitzlato contra las leyes o regulaciones. Tampoco se podría determinar si el negocio de Binance con Bitzlato se está marcando actualmente. Al mismo tiempo, la campaña dirigida por los Estados Unidos se enfrenta a Bitzlato, mientras que el Ministerio de Justicia está investigando a Binance por posible lavado de dinero y violaciones de las sanciones.
Varios países europeos también están involucrados en la investigación contra Bitzlato. El anuncio de la semana pasada reveló que las autoridades de aplicación de la ley francesas desmantelaron la infraestructura digital de la plataforma en el país y confiscaron su sitio web. El lunes, Europol que otros cuatro miembros del equipo de intercambio fueron arrestados en español y cipres.
¿Esperas que las supuestas tiendas de Bitzlato se examinen más a fondo con Binance y otras formas de criptoplato? Comparta sus pensamientos sobre este tema en el área de comentarios a continuación.
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