Binance behandlede 346 millioner dollars til Bitzlato Crypto Exchange, rapporterer krav-udvekslinger

Cryptocurrency -udveksling Binance har angiveligt krypto -transaktioner til en værdi af næsten 346 millioner dollars for Bitzlato -behandlet mønthandelsplatform, som blev lukket som en del af en international retshåndhævelsesoperation. Amerikanske myndigheder siger, at verdens største handelsplatform for digitale aktiver var en af ​​de vigtigste modstandere af Bitzlato i russisk ejendom.

blockchain-data viser, at Binance er blevet flyttet over 20.000 bitcoin for bitzlato siden 2018

Den globale markedsleder inden for kryptohandelssektoren, Binance, angiveligt henviste cryptocurrency til en værdi af næsten 346 millioner dollars for Bitzlato -selskabet med base i Hong Kong, rapporterede Reuters om data fra Chainalysis. Bitzlato var en lidt kendt børs, indtil den for nylig blev målrettet, som de amerikanske myndigheder omtalte som det "betydelige slag for økosystemet med cryptocaraminality".

i sidste uge Justitsministeriet meddelte, at co-flerstanden og flertalsaktiet i bitzlato, den russiske borger Legkodymov, der bor i Kina, blev arresteret i Miami og anklaget for at have udført en ikke-licenseret pengeændringsvirksomhed, der behandlede 700 millioner dollars i ulovlige midler.

Onsdag annoncerede Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) af det amerikanske finansministerium, at Binance var den eneste store kryptoudveksling, der havde foretaget med Bitzlato -transaktioner og en af ​​dens vigtigste modparter. Blandt de andre var Darknet Marketplace hydra peer-to-peer (p2p) udveksling lokalbit. Crypto-Investment-svig Finiko Ruslands største økonomiske pyramid i de senere år.

Bitzlato, der er registreret i Hong Kong, som er bedre kendt af russiske -talende brugere, var et "primært hvidvaskningsproblem" i forbindelse med russisk ulovlig finansiering. Kontoret annoncerede ingen detaljer om omfanget af transaktionerne på disse platforme med Bitzlato, men sagde, at finansielle institutioner ville forbyde at overføre midler til børsen uden at indikere de virksomheder, der er relateret.

Største kryptoudveksling siger, at hun støttede Bitzlatos undersøgelse

binance "gjorde betydelig støtte" til at støtte de internationale retshåndhævende myndigheder til at støtte deres undersøgelser mod Bitzlato, en talsmand for børsen på børsen via e-mail, men nægtede at afsløre yderligere detaljer om kryptokigantens forretning med Bitzlato eller hans samarbejde med myndighederne.

LocalBitcoins med base i Finland sagde, at det aldrig havde "noget samarbejde eller forhold" med Bitzlato, men indrømmede, at nogle P2P -forhandlere "også havde handlet på P2P -markedet i Bitzlato", men påpegede, at der ikke havde været nogen transaktioner mellem dem siden oktober 2022.

Reuters bemærkede, at der ikke var noget bevis for, at Binance, LocalBitcoins eller Finiko har krænket Bitzlato mod love eller forskrifter. Det kunne heller ikke bestemmes, om Binance's forretning med Bitzlato i øjeblikket kontrolleres. På samme tid kommer kampagnen ledet af USA mod Bitzlato, mens Justitsministeriet undersøger Binance for mulige hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner.

Flere europæiske lande er også involveret i efterforskningen mod Bitzlato. Sidste uges meddelelse afslørede, at de franske retshåndhævende myndigheder demonterede den digitale infrastruktur på platformen i landet og konfiskerede deres websted. Mandag blev Europol at fire andre medlemmer af udvekslingsteamet blev arresteret i Spanien og Cyprus.

lubomir tassew

Lubomir Taskensev er journalist fra den teknisk erfarne Østeuropa til Hitchens citat: "At være forfatter er det, jeg er, og ikke hvad jeg gør." Foruden krypto, blockchain og fintech er international politik og forretning to andre inspirationskilder.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons