Binance zpracovala 346 milionů dolarů pro krypto burzu Bitzlato, hlásí nároky – burzy

Kryptoměnová burza Binance údajně zpracovala krypto transakce v hodnotě téměř 346 milionů dolarů pro platformu pro obchodování s mincemi Bitzlato, která byla uzavřena v rámci mezinárodní operace vymáhání práva. Americké úřady tvrdí, že největší světová platforma pro obchodování s digitálními aktivy patřila mezi klíčové protistrany Bitzlata v ruském vlastnictví.

Data blockchainu ukazují, že Binance překročila 20 000 bitcoin pro Bitzlato od roku 2018

Globální lídr v sektoru obchodování s kryptoměnami, Binance, údajně převedl kryptoměnu v hodnotě téměř 346 milionů dolarů pro hongkongské Bitzlato, uvedla agentura Reuters s odkazem na data z Chainalysis. Bitzlato byla málo známá burza, dokud nebyla nedávno cílem toho, co americké úřady nazvaly „významnou ranou pro ekosystém krypto-zločinů“.

Minulý týden ministerstvo spravedlnosti oznámil že spoluzakladatel a většinový akcionář Bitzlata, ruský občan Anatolij Legkodymov žijící v Číně, byl zatčen v Miami a obviněn z provozování nelicencované směnárny, která zpracovávala 700 milionů dolarů v nezákonných prostředcích.

Síť pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) Ministerstva financí USA ve středu uvedla, že Binance je jedinou velkou kryptoburzou, která obchodovala s Bitzlatem a jednou z jejích hlavních protistran. Mezi další patřil dark web marketplace Hydra Peer-to-peer (P2P) směna Localbitcoins a krypto investiční podvod Finiko Největší finanční pyramida Ruska v posledních letech.

Bitzlato registrovaná v Hong Kongu, která je lépe známá rusky mluvícím uživatelům, byla podle FinCEN „primárním problémem praní špinavých peněz“ souvisejícím s ruským nezákonným financováním. Úřad neuvedl podrobnosti o rozsahu transakcí těchto platforem s Bitzlatem, ale uvedl, že zakáže finančním institucím převádět finanční prostředky na burzu, aniž by upřesnil společnosti, na které se odkazuje.

Binance se posunula nad 20 000, podle údajů sestavených blockchainovou forenzní firmou Chainalysis a sledovaných agenturou Reuters bitcoin pro Bitzlato v hodnotě 345,8 milionů $ v době transakcí mezi květnem 2018 a jejím uzavřením. Během sledovaného období bylo z Bitzlata do Binance převedeno asi 175 milionů dolarů v bitcoinech, což z Binance udělalo největší přijímající protistranu, uvádí zpráva.

Největší krypto burza říká, že asistovala vyšetřování Bitzlata

Binance „poskytla významnou pomoc“ mezinárodním donucovacím orgánům na podporu jejich vyšetřování Bitzlata, řekl mluvčí burzy novinám prostřednictvím e-mailu, ale odmítl poskytnout další podrobnosti o jednání kryptoobra s Bitzlatem nebo jeho spolupráci s úřady.

Finská společnost Localbitcoins uvedla, že nikdy neměla „žádnou spolupráci ani vztah“ s Bitzlatem, ale uznala, že někteří P2P obchodníci na její platformě „také obchodovali na P2P trhu Bitzlato“, ale poznamenali, že mezi těmito dvěma burzami od října 2022 neproběhly žádné transakce.

Reuters poznamenal, že neexistuje žádný důkaz, že by transakce Binance, Localbitcoins nebo Finiko s Bitzlatem porušovaly nějaké zákony nebo předpisy. Rovněž nebylo možné určit, zda jsou jednání Binance s Bitzlatem v současné době přezkoumávána. Akce vedená USA proti Bitzlatovi přichází ve stejnou dobu, kdy ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Binance kvůli možnému praní špinavých peněz a porušení sankcí.

Několik evropských zemí je také zapojeno do vyšetřování proti Bitzlatovi. Oznámení z minulého týdne odhalilo, že francouzské orgány činné v trestním řízení demontovaly digitální infrastrukturu platformy v zemi a zabavily její webové stránky. V pondělí Europol učil že čtyři další členové výměnného týmu byli zatčeni ve Španělsku a na Kypru.

Očekáváte, že údajná jednání Bitzlata s Binance a dalšími kryptoplatformami budou dále vyšetřována? Podělte se o své názory na toto téma v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassew

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: "Být spisovatelem je to, co jsem, ne to, co dělám." Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Fotografický kredit: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons